重庆四维控股（集团）股份有限公司
二○○八年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日上午9：30时在公司本部会议室召开。参会股东和股东代表共计4人，代表具有表决权的股份146,224,376 股，占公司总股本的38.72%。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部分董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举雷刚先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（二）《关于选举苏文先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（三）《关于选举陈锡贵先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（四）《关于选举王进先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（四）《关于选举王仕冰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（六）《关于选举许静女士为公司第四届董事会董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（七）《关于选举朱凯先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（八）《关于选举安素清女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（九）《关于选举阮雪松先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（十）《关于选举徐红林先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
(十一) 《关于选举吴晓青女士为公司第四届监事会监事的议案》。
同意票股份146,224,376股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆源伟律师事务所杨芳律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
重庆四维控股（集团）股份有限公司
二ＯＯ八年三月十二日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2008--15
重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称：公司)四届董事会第一次会议于2008年03月12日在公司本部会议室召开。公司参加表决的董事有9人，独立董事安素清女士委托独立董事阮雪松先生代为行使表决权。会议有效表决票为9票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举雷刚先生为公司董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举苏文先生为公司副董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于选举雷刚先生、阮雪松先生、苏文先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于选举安素清女士、朱凯先生、王仕冰先生为公司董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于选举阮雪松先生、朱凯先生、苏文先生为公司董事会提名委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于选举朱凯先生、安素清女士、许静女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年03月12日
证券代码600145 股票简称：四维控股 编号：2008－16
重庆四维控股(集团)股份有限公司
四届监事会第一次会议决议公告
重庆四维控股(集团)股份有限公司四届第一次监事会于2008年3月12日在公司本部会议室召开，公司3名监事全部出席了会议，公司监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事徐红林先生主持，经到会监事认真审议，一致通过了《关于选举徐红林先生为公司监事会主席的议案》；
特此公告！
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司
监 事 会
2008年3月12日