银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议及召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年2月28日以书面形式发出通知，于2008年3月11日上午9时在公司六楼多功能厅召开。会议应到9人，实到7人，董事陈惠芬委托徐鸣凤董事行使表决权，董事于剑波辞职。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，会议审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了2007年度董事会工作报告；
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（二）、审议通过了2007年度财务报告；
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（三）、审议通过了2007年年度报告正文及摘要；
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（四）、审议通过了2007年度利润分配议案；
本次利润分配拟以报告期末公司总股本123,471,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）。本年度公司不再进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（五）、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表及2006年利润表相关
项目及其金额的议案；
根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会发布
的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的要求，本公司对2006年12月31日的合并资产负债表和2006年度的合并利润表按照新会计准则进行了追溯重述。
上述追溯重述对本公司2006年12月31日的合并资产负债表及2006年度的
合并利润表项目的具体影响如下表所示：
银川新华百货商店股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 追溯重述前金额 | 重述金额 | 追溯重述后金额 |
| 预付账款 | 75,693,693.69 | 2,769,493.93 | 78,463,187.62 |
| 其他应收款 | 23,953,617.15 | -69,386.41 | 23,884,230.74 |
| 存货 | 178,163,169.27 | -2,544,790.65 | 175,618,378.62 |
| 待摊费用 | 4,063,977.46 | -4,063,977.46 | |
| 长期股权投资 | 114,123,456.51 | -8,124,813.59 | 105,998,642.92 |
| 投资性房地产 | 40,823,077.80 | 40,823,077.80 | |
| 固定资产 | 490,045,278.32 | -56,830,802.11 | 433,214,476.21 |
| 生产性生物资产 | 6,424,956.56 | 6,424,956.56 |
| 无形资产 | 59,041,134.63 | 265,800.00 | 59,306,934.63 |
| 商誉 | 2,548,184.10 | 2,548,184.10 | |
| 长期待摊费用 | 3,737,840.95 | 12,077,857.16 | 15,815,698.11 |
| 递延所得税资产 | 3,775,843.97 | 3,775,843.97 | |
| 其他非流动资产 | 11,358,184.47 | 11,358,184.47 | |
| 应付账款 | 264,881,685.04 | 824,780.58 | 265,706,465.62 |
| 应付工资 | 7,937,630.34 | -7,937,630.34 | |
| 应付福利费 | 4,037,370.78 | -4,037,370.78 | |
| 应付职工薪酬 | 17,621,359.29 | 17,621,359.29 | |
| 应交税金 | 10,243,591.54 | -10,243,591.54 | |
| 其他应交款 | 942,805.40 | -942,805.40 | |
| 应交税费 | 11,123,484.57 | 11,123,484.57 | |
| 其他应付款 | 66,210,595.80 | -4,185,684.44 | 62,024,911.36 |
| 预提费用 | 2,359,719.04 | -2,359,719.04 | |
| 盈余公积 | 60,415,138.10 | -5,653,257.02 | 54,761,881.08 |
| 未分配利润 | 184,559,008.51 | 14,890,974.10 | 199,449,982.61 |
| 少数股东权益 | 70,259,409.01 | 585,481.87 | 70,844,890.88 |
| 营业收入 | 2,297,741,079.67 | 89,176,753.38 | 2,386,917,833.05 |
| 营业成本 | 1,916,922,711.05 | 28,191,426.50 | 1,945,114,137.55 |
| 营业税金及附加 | 10,558,845.19 | 3,047,370.49 | 13,606,215.68 |
| 管理费用 | 99,107,144.74 | 7,294.92 | 99,114,439.66 |
| 财务费用 | 5,167,638.24 | 2,252,800.00 | 7,420,438.24 |
| 资产减值损失 | 45,865.08 | 45,865.08 | |
| 投资收益 | 5,604,247.29 | 2,177,835.83 | 7,782,083.12 |
| 补贴收入 | 1,540,015.25 | -1,540,015.25 | |
| 营业外收入 | 1,903,625.74 | 3,792,815.25 | 5,696,440.99 |
| 所得税费用 | 26,977,991.11 | -127,722.06 | 26,850,269.05 |
| 少数股东损益 | 7,299,740.45 | -1,024.61 | 7,298,715.84 |
| 购买日前的损益 | 694,308.90 | -694,308.90 |
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（六）、审议通过了关于会计政策补充说明的议案；
公司根据《企业会计准则第8号----资产减值》及相关具体准则的规定，制定本公司《资产减值管理办法》，并经2007年10月30日第四届董事会第十次会议审议通过。对于坏账准备的计提做以下补充说明：
1、合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备。
2、对于其他应收款中应收各银行信用卡卡款、业务周转金等，不存在可回收风险，并能及时收回，不计提坏账准备。
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（七）、审议通过了关于职工身份置换补偿金计入当期管理费用的议案；
根据企业会计准则及财政部有关规定，本公司支付的职工身份置换补偿金计入当期管理费用。
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（八）、审议通过了公司计提2007年度奖励基金的议案；
根据《银川新华百货商店股份有限公司奖励基金管理办法》， 2007年度共计提奖励基金16,024,962.08元。
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（九）、审议通过了公司《2008年财务预算报告》；
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（十）、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
我公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年审计机构，其年度报酬为15万元人民币（不含子公司）。
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（十一）、审议通过了关于补选公司董事的议案；
原公司董事于剑波先生由于工作原因，辞去银川新华百货商店股份有限公司董事会董事一职。经公司董事会提名委员会提名，拟选举蒙进暹先生为公司董事会董事（简历附后）。
独立董事独立意见：补选的董事不存在《公司章程》规定的不能担任公司董事的情况，同意提交股东大会审议。
表决结果: 8票赞成 0票反对 0票弃权
（十二）、审议通过了关于召开2007年度股东大会的有关事宜。
公司拟于2008年4月17日上午9：30时在银川新华百货商店股份有限公司六楼多功能厅召开2007年度股东大会。
1、会议内容：
（1）、审议2007年度董事会工作报告；
（2）、审议2007年度监事会工作报告；
（3）、审议2007年度财务报告；
（4）、审议2007年年度报告正文及摘要；
（5）、审议2007年度利润分配议案；
（6）、审议公司2008年财务预算报告；
（7）、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
（8）、审议关于补选公司董事的议案；
（9）、审议关于补选公司监事的议案。
2、参加会议人员：
（1）凡2008年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
3、参加会议登记办法：
(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；
(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部
登记时间：2008年4月14日——4月16日
4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97号。
邮政编码：750004
联系人：陆 燕 李宝生
联系电话：0951－4010058 6071161
传 真：0951－6071161
5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
银川新华百货商店股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月十一日
附：
蒙进暹 男 50岁，博士学位。1997年至2000年担任物美控股集团有限公司副总裁。2000年8月至今，担任北京物美商业集团股份有限公司执行董事兼副总裁。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2007年年度股东大会，并全权代表行使各种表决权。
委托人签名： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
表决意见：
| 议 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 一、审议2007年度董事会工作报告 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 二、审议2007年度监事会工作报告 | |||
| 三、审议2007年度财务报告 | |||
| 四、审议2007年年度报告正文及摘要 | |||
| 五、审议2007年度利润分配议案 | |||
| 六、审议公司2008年财务预算报告 | |||
| 七、审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案 | |||
| 八、审议关于补选公司董事的议案 | |||
| 九、审议关于补选公司监事的议案 | |||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。
证券代码:600785 股票简称:新华百货 编号:2008-006
银川新华百货商店股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
银川新华百货商店股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年2月28日以书面形式发出通知，于2008年3月11日上午10时在公司六楼会议室召开。会议应到5人，实到 4人，监事邱玉栋辞职。会议由监事会主席马卫红女士召集并主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、会议审议并一致通过公司2007年度监事会工作报告；
2、会议审议了《银川新华百货商店股份有限公司2007年年度报告正文》、《银川新华百货商店股份有限公司2007年度报告摘要》各项内容，出席会议的监事一致认为公司年度报告及摘要客观、真实地反映了公司经营情况和财务状况；
3、审议通过了2007年度财务报告；
4、审议通过了2007年度利润分配议案；
5、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；
6、审议通过了关于补选公司监事的议案；（简历附后）
7、会议审议并一致通过关于召开2007年度股东大会的有关事宜。
第四届监事会全体监事认为：
本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。
北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。
银川新华百货商店股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月十一日
苏红霞 女 32岁，大学本科学历。1998年7月至2007年历任物美控股集团有限公司计财部经理助理、稽核经理、结算经理、会计总监助理。2007年9月至今任物美控股集团有限公司财务副总监。