股票代码：600236 股票简称：桂冠电力
编号:临2008-010
广西桂冠电力股份有限公司
第五届董事会第十五次
会议决议公告暨2007年度
股东大会召开通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年3月11日在南宁召开。会议应到董事11名，实到董事10名，武洪举董事因公未出席会议,委托方庆海董事代为行使了表决权。会议由公司董事长杨庆先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007年度董事会工作报告》。
二、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007年度总经理业务报告》。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算（草案）报告》。
四、以11票赞成，0 反对，0 票弃权，通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（一）经审计，桂冠电力（母公司）2007年度实现净利润45324.54万元，应按《公司法》和《公司章程》规定计提10%法定公积金4532.45万元。根据财政部2007年11月发布《企业会计准则解释第1号》的规定，已将母公司对各子公司以前年度已确认的投资收益进行追溯调整后，相应减少2007年期初未分配利润12,777.97万元，调整后公司的期初未分配利润为16362.61万元。在公司2007年6月根据股东大会决议实施对上年股利分配时实际支付股利及提取任意盈余公积27,434.55万元，因此根据《企业会计准则解释第1号》调整后母公司的上年结转到本年的未分配利润为-11,071.94万元，因此本年可供股东分配利润为29,720.15万元。扣除2007年度按股比未确认合山公司当年亏损9,103.69万元，以及减免所得税金2,469.48万元（按照减免所得税有关规定，拟计提任意盈余公积金2,469.48万元），本年实际可供股东分配利润为18,146.98万元。公司拟按每10股派现金红利1.2元（含税）进行分配。由于公司存在可转债转股情况，因此，派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转下年度。
（二）本年度不进行资本公积金转增股本。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007年年度报告及摘要》。
六、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案》。
根据《红水河大化水电站扩建工程预可行性研究报告审查意见》，在原有的大化水电站进行扩建工程，装机容量为1×110MW。在上游电站龙滩水电站投产正常蓄水位400／375m情况下，多年平均可发电量增加1.46～1.33亿kW.h，减少弃水调峰电量2.68～3.02亿kW.h，计及减少的本电站调峰强迫弃水等电量后，扩建工程项目总计增发电量3.07亿kW.h，按2007年上半年价格水平测算，工程静态投资为62,558万元，动态投资为66,198万元，当上网电价0.357元/kW.h时，相应的资本金财务内部收益率为9.55%。项目建设总工期18个月，计划2008年8月核准开工，2009年建成投产。
大化水电站扩建工程建成后，可以充分利用大化一期电站低谷调峰弃水发电、利用大化一期电站受装机容量过流限制产生的弃水发电、有利于与上游岩滩水电站联合协调运行、提高电站的调峰调频能力有利于电网定全稳定运行、作为一期工程的备用电源。
（相关数据以国家有关部门核准的结果为准）。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案》。
大唐桂冠合山发电有限公司（以下称“合山公司”）原有机组7台，装机容量为1130MW，根据广西壮族自治区人民政府与国家发展和改革委员会签订的《“十一五”期间关停小火电机组目标责任书》，#4、#5、#6、#7、#8五台机组列入广西“十一五”关停范围。合山公司于2007年度关停4-7#小火电机组，2010年关闭8#机组。
根据国家上大压小、节能减排的政策，合山公司在合山发电厂原地建设两台60万千瓦级超临界或超超临界燃煤机组。根据项目可行性研究报告，按2006年价格水平测算，工程静态投资为419,702万元，动态总投资为439,416万元，当上网电价为0.30316元/(kW.h)时，相应的资本金财务内部收益率为10.44％，项目建设总工期30个月，计划2008年6月核准开工， 2010年全部建成投产。
投资扩建2台600MW级超临界机组一是符合国家产业政策的要求。在“十一五”我国经济转型这个重要的历史时期，小火电作为传统高耗能、低效率、高污染产业的典型代表，严重背离了新形势下的产业发展模式。近期国家已出台的有关文件明确要求，列入关停计划的小火电机组自规定关停之日起，电网企业不再收购其电力电量，燃料企业不为其提供燃料，银行等金融机构不为其提供贷款，土地将转为他用，交通部门不予安排运力，水资源管理部门将用水指标转为他用，凡不按要求关停小火电机组的地区或企业，不核准相关的扩建改造项目。二是合山公司发展的需要。合山公司属老厂，人员多，现有员工近1600人，虽然现有装机容量113万千瓦，按照国家产业政策，老机组在“十一五”末必将关停，如果不上新机组，就很难解决合山公司人员的稳定和就业的压力，合山公司的生存和发展将成问题。三是改善机组结构。合山公司存量机组平均单机容量仅有160MW。老机组剩余运行时间有限，运行成本高，风险大，而大容量、高参数的超临界火电机组符合国家电力产业发展方向，能源利用率高，环境污染小，电厂上大压小技改工程项目符合国家产业政策，能够改善现有机组结构，提高平均单机容量，降低单位供电成本，提高经济效益。
（相关数据以国家有关部门核准的结果为准）。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于拟增加北部湾银行持股比例的议案》。
同意公司增加在北部湾银行的持股比例，持股比例由9%增加至15%、持股份额由1.8亿股增加至3亿股、总出资额由3.6亿元增加至6亿元。并授权公司依法签署相关协议及办理相应的法律手续。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司2008年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》。
根据公司发展战略，2008年新增融资额度为72亿元。
根据国家关于“上大压小”的有关规定，公司控股子公司合山公司拟在已拆除的机组基础上，投资兴建2X60万千瓦机组。按投资概算，该项目总投资43.93亿元，除资本金外，需向银行贷款35亿元，公司拟为其进行担保。截止2007年12月31日，合山公司总资产27.75亿元，总负债24.54亿元，净资产3.21亿元，累计营业收入15.6亿元，利润总额亏损1.52亿元。截止2007年12月31日，公司已为合山公司累计担保 7.74亿元。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于2007年度企业负责人责任制考核奖励的议案》。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》。
续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为担任公司2008年度审计工作的审计机构。
2008年度年报审计费用总计90万元；收购其他电站专项审计、盈利预测审核等费用（若有）根据工作需要和费用标准另计。
十二、以 11 票赞成，0票反对，0 票弃权，通过《关于修改<公司章程>的议案》。
第六条 公司注册资本为人民币1,415,730,853元。
第十九条 截止至2007年12月31日，公司股份总数为1,415,730,853股，均为普通股。
十三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权, 通过《公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。
根据财政部2006年颁发并从2007年1月1日起执行的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文件的规定，公司自2007年1月1日执行新的《企业会计准则》。同时公司按照财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》、证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条、财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。该项会计政策变更对公司2007年1月1日资产负债表期初数的调整项目及金额如下：
| 资产负债表项目 | 变更前数额 | 调整金额 | 调整变更后数额 |
| 递延所得税资产 | 11,530,194.68 | 11,530,194.68 | |
| 应付债券 | 680,387,256.48 | 37,759,995.15 | 718,147,251.63 |
| 资本公积 | 943,774,058.69 | 20,930,685.01 | 964,704,743.70 |
| 盈余公积 | 649,421,231.00 | -44,235,226.44 | 605,186,004.56 |
| 未分配利润 | 313,203,408.35 | -4,669,669.90 | 308,533,738.45 |
| 少数股东权益 | 930,980,480.47 | 1,744,410.86 | 932,724,891.33 |
十四、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权, 通过《广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，7名非关联董事参与表决。
本次非公开发行购买资产的方案为：
1、发行方式：向特定对象发行
2、发行类型：人民币普通股（A股）
3、股票面值：人民币1.00元/股
4、上市地点：上海证券交易所
5、发行数量：20,000万股
6、发行价格：本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次向特定对象发行A股股票的首次董事会决议公告日（2008年1月3日），发行价格12.3元/股，即定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），最终发行价格尚需公司股东大会批准。
7、发行对象及认购方式：本次发行对象仅为中国大唐集团公司。本次购买目标资产采取公司向中国大唐集团公司发行股票与支付现金相结合的方式，其中支付现金的金额约为目标资产总价值的三分之一。公司向中国大唐集团公司发行20,000万股A股股票，同时支付现金1,187,476,630元人民币（最终支付现金金额将根据国务院国资委备案的评估结果进行调整）。
8、锁定期安排：本次向特定对象大唐集团发行的股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
9、发行前滚存未分配利润安排：公司在本次向特定对象发行股票实施前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
10、公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行价格将进行相应调整，发行数量或支付现金金额也将相应调整。
11、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票暨重大资产重组的议案之日起十二个月内有效。
十五、以 7 票赞成，0票反对，0 票弃权, 通过《公司2008年度盈利预测报告》。
十六、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权, 通过《关于拟与中国大唐集团公司签署〈资产认购股份补充协议〉、〈股权转让补充协议〉的议案》。
本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，7名非关联董事参与表决。
十七、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权, 通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法、评估目的的相关性等意见的议案》。
公司本次向特定对象发行股份购买资产涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理。
本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，7名非关联董事参与表决。
十八、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《广西桂冠电力股份有限公司非公开发行A股股票预案（补充）》。
本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，7名非关联董事参与表决。
以上第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十四、十六项议案需报股东大会批准。
十九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2008年4月8日（星期二）上午9：00
网络投票时间：2008年4月8日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
（二）现场会议召开地点
广西南宁市民主路北四里6号四楼会议室
（三） 股权登记日
2008年4月1日（星期二）
（四）会议投票表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。
（五）会议出席对象
1、截至2008年4月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（六） 参加现场会议登记办法
1、登记方式
（1）个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，以2008年4月 7日17：00前公司收到为准。
2、参加现场会议登记时间
2008 年4月 4日（星期五）9：00-17：00
3、登记地点及授权委托书送达地点
广西南宁市民主路北四里6号公司一楼证券事务部。
（七） 会议审议的议案
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告》
4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案》
6、审议《关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案》
7、审议《关于公司2008年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》
8、审议《关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》
11.1 发行方式
11.2 发行股票的种类和面值
11.3 发行数量
11.4 发行对象及股份认购方式
11.5 拟购买资产范围及情况
11.6 发行价格及定价依据
11.7 锁定期安排
11.8 上市地点
11.9 发行前滚存未分配利润安排
11.10 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格相应调整的安排
11.11 本次发行决议的有效期
12、审议《关于募集资金运用可行性分析的议案》
13、审议《关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》
14、审议《关于与中国大唐集团公司签署附生效条件的<资产认购股份协议>及其补充协议、<股权转让协议>及其补充协议的议案》
15、审议《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、审议《关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案》
（八）其他事项
1、公司将于2008年4 月 3 日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、联系方式
电话：(0771)5636271
传真：(0771)5656215
邮政编码：530023
联系人：钟文超、梁湘
公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
（九）备查文件
1、公司2007年度董事会、监事会会议相关材料
（1）《公司2007年度董事会工作报告》
（2）《2007年度监事会工作报告》
（3）《2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告》
（4）《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（6） 《关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案》
（7） 《关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案》
（8） 《关于公司2008年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案》
（9） 《关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
2、公司非公开发行A股股票相关资料
（1） 独立董事意见
（2）公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（3）公司非公开发行A股股票预案及预案补充公告
（4）资产认购股份协议及补充协议
（5）股权转让协议及补充协议
（6）中发国际资产评估公司出具的评估报告
（7）天职国际会计师事务所出具的拟购买资产的审计报告
（8）天职国际会计师事务所出具的合并备考审计报告
（9）天职国际会计师事务所出具的备考盈利预测审核报告
（10）东方华银律师事务所出具的法律意见书
（11）中信证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告
（12）其他文件
附件：
1、公司股东参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
二○○八年三月十一日
附件一
公司股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738236 | 桂冠投票 | 27 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | 1元 |
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | 2元 |
| 3 | 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告 | 3元 |
| 4 | 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 4元 |
| 5 | 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案 | 5元 |
| 6 | 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案 | 6元 |
| 7 | 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 | 7元 |
| 8 | 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 | 8元 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 9元 |
| 10 | 关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案 | 10元 |
| -- | 关于公司非公开发行股票购买资产的议案： | -- |
| 11 | 发行方式 | 11元 |
| 12 | 发行股票的种类和面值 | 12元 |
| 13 | 发行数量 | 13元 |
| 14 | 发行对象及股份认购方式 | 14元 |
| 15 | 拟购买资产范围及情况 | 15元 |
| 16 | 发行价格及定价依据 | 16元 |
| 17 | 锁定期安排 | 17元 |
| 18 | 上市地点 | 18元 |
| 19 | 发行前滚存未分配利润安排 | 19元 |
| 20 | 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格相应调整的安排 | 20元 |
| 21 | 决议的有效期 | 21元 |
| 22 | 关于募集资金运用可行性分析的议案 | 22元 |
| 23 | 关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案 | 23元 |
| 24 | 关于拟与中国大唐集团公司签署《资产认购股份协议》及《资产认购股份补充协议》，《股权转让协议》及《股权转让补充协议》的议案 | 24元 |
| 25 | 关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案 | 25元 |
| 26 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 26元 |
| 27 | 关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案 | 27元 |
3、表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“桂冠电力”A股的投资者，对第一个议案赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738236 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2即可，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738236 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席广西桂冠电力股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
（如委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
委托书有效期限：
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2007年度财务决算及2007年度财务预算(草案)报告 | |||
| 4 | 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | |||
| 5 | 关于拟投资兴建大化水电站扩建工程项目的议案 | |||
| 6 | 关于拟投资兴建合山2X600MW级机组上大压小工程项目的议案 | |||
| 7 | 关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案 | |||
| 8 | 关于2008年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 | |||
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案 | |||
| 11 | 发行方式 | |||
| 12 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 13 | 发行数量 | |||
| 14 | 发行对象及股份认购方式 | |||
| 15 | 拟购买资产范围及情况 | |||
| 16 | 发行价格及定价依据 | |||
| 17 | 锁定期安排 | |||
| 18 | 上市地点 | |||
| 19 | 发行前滚存未分配利润安排 | |||
| 20 | 公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息等情形，发行数量和发行价格相应调整的安排 | |||
| 21 | 决议的有效期 | |||
| 22 | 关于募集资金运用可行性分析的议案 | |||
| 23 | 关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案 | |||
| 24 | 关于拟与中国大唐集团公司签署《资产认购股份协议》及《资产认购股份补充协议》，《股权转让协议》及《股权转让补充协议》的议案 | |||
| 25 | 关于广西桂冠电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案 | |||
| 26 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 27 | 关于提请股东大会批准中国大唐集团公司免于以要约方式增持股份的议案 |
转债代码：100236 转债简称：桂冠转债
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力
编号:临2008-011
广西桂冠电力股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年3月11日在南宁召开。会议由王国平监事会主席主持，应到监事5名，实到监事5名。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007年度监事会工作报告》；
二、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《公司2007年年度报告及摘要》；
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《监事会对公司2007年年度报告的审核意见》；
本公司监事会保证公司2007年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《关于更换监事的议案》。
根据公司职工大会选举结果，吴启良先生当选公司第五届监事会监事（职工监事）。由于工作变动黄新喜先生不再担任公司第五届监事会监事（职工监事）职务。
附件：吴启良先生简历
吴启良，男，1959年生，研究生学历，高级工程师。
曾任广西洛东水力发电厂副厂长、党委委员，广西岩滩水力发电厂副厂长、厂长、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团公司广西分公司党组成员、纪检组长。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2008年3月11日