天津市房地产发展（集团）股份有限公司
五届十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十次监事会，于2008年3月12日在天津市华富宫大饭店会议室召开。本次会议应出席监事三名，实到监事三名。
一、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度监事会工作报告。
二、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年度报告。根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号—年度报告内容与格式》（2007年修订）的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2007年度报告后，认为：
1、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过2007年度财务决算报告的议案。
四、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过2007年度利润分配及分红派息预案。
五、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修改公司监事会议事规则的议案。
六、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司六届监事会监事候选人的议案。
1、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名兰国茗先生为公司第六届监事会监事候选人；
2、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名毛铁先生为公司第六届监事会监事候选人；
3、3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名王培光先生为公司第六届监事会监事候选人；
经公司职工代表大会推选，推举杭天明先生、纪建刚先生为第六届监事会职工监事。
监事候选人简历：
1、兰国茗，男，52岁，中共党员研究生文化，高级经济师。2001年起任天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、董事、天房发展监事会主席。
2、毛铁，男，48岁，中共党员，大本学历，工程师。2001年至2008年任天房发展华升公司、南门西项目部经理，2008年2月至今天房发展党委副书记、纪检委书记。
3、王培光，男，55岁，中共党员，高中学历，政工师。2001年12月至今天房发展党群工作部部长。
职工监事简历：
1、杭天明，男，47岁，中共党员，大本学历，高级工程师。2001年至2005年任天房发展总经理办公室主任，2005年至2008年任天房发展副总经理，2008年起任天房发展工会主席。
2、纪建刚、男，46岁，中共党员，大专学历，会计师。2001年至2003年任天津市五洲会计事务所部门经理，2003年3月至今天房发展财务部副部长、部长。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—006
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
五届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届二十次董事会于2008年3月12日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，独立董事孔繁昌先生因在国外未能出席本次会议，会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度报告及报告摘要的议案；
3、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
4、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年度利润分配及分红派息预案；
公司2007年实现归属于母公司所有者的净利润为56,179,237.00元，加年初未分配利润104,907,911.83元，本年度可供分配利润为161,087,148.83元，提取法定公积金5,617,923.70元，子公司提取职工奖励及福利基金297,399.69元，子公司提取储备基金167,287.33元，子公司提取企业发展基金167,287.33元，已分配2006年度普通股股利25,422,445.02元，期末未分配利润为129,414,805.76元。公司拟以现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配0.50元（含税）现金红利，需用分红资金55,285,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司章程的议案；
6、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司股东大会议事规则的议案；
7、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司董事会议事规则的议案；
8、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司独立董事制度的议案；
9、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司投资者关系管理办法的议案；
10、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津海景实业有限公司向建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案；
11、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津海景实业有限公司向交通银行天津分行申请贷款提供担保的议案；
12、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司向交通银行天津分行申请贷款提供担保的议案；
13、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司向上海浦东发展银行天津市分行申请贷款提供担保的议案；
14、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司向中国农业银行天津和平支行申请贷款提供担保的议案；
15、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了续聘2008年度财务审计机构的议案；
继续聘用北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
16、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司前次募集资金使用报告的议案；
17、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制自我评估报告的议案；
18、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司增资的议案；
同意向全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司增资4亿元，增资后该公司注册资金5亿元。华亨公司为公司五届十八次董事会会议审议通过成立的全资子公司，负责开发公司双港新家园项目。
19、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司增资的议案；
同意向全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司增资4亿元，增资后该公司注册资金5亿元。华兆公司为公司五届十八次董事会会议审议通过成立的全资子公司，负责开发公司华明新家园项目。
20、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司第六届董事会董事候选人的议案；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张建台先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名孙建峰先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王大铮先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名陈长来先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周永斌先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名乔小明先生为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名武静女士为公司第六届董事会董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名常修泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名漆腊水先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王天举先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张云集先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王建忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
独立董事意见、董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2、6、7、8，本次董事候选人需提请股东大会审议。
21、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案；
根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定，公司前期已披露的股东权益差异调节表及2007年季报、半年报披露的资产负债表对2007年年初数的调整如下：
1、公司2007年1月1日前尚未摊销完毕的非同一控制下的股权投资贷方差额5,011,331.62元,全部冲销，相应增加年初未分配利润；
2、公司于2007年1月1日起对企业所得税的核算不再采用应付税款法，改为资产负债表债务法，确认递延所得税21,019,879.94元，相应调整增加年初未分配利润18,938,706.63元，调整增加年初少数股东权益2,081,173.31元；
上述已披露的调整共计增加年初未分配利润23,950,038.25元，增加年初少数股东权益2,081,173.31元。
根据财政部于2007年11月16日颁布的《企业会计准则解释第1号》的有关规定，公司对前期已披露的2007年年初资产负债表相关项目追加调整如下：
1、追加调整非同一控制下的企业合并形成的股权投资借方差额累计摊销额6,333,690.80，全部转回，年初合并资产负债表商誉项目相应增加6,333,690.80元；年初未分配利润项目相应增加5,066,952.64元，补提盈余公积1,266,738.16元；
2、追加调整原采用权益法核算的子公司长期股权投资历年产生的累计损益调整，执行新企业会计准则前公司对子公司的长期股权投资采用权益法核算，累计实现损益调整金额-3,826,127.67元，全部调整转入母公司年初未分配利润，累计实现股权投资准备114,098.49元，全部转入母公司年初资本公积，此项调整共计增加母公司长期股权投资年初数3,712,029.18元，增加母公司年初未分配利润3,826,127.67元，减少母公司年初资本公积114,098.49元，该项调整不影响年初合并资产负债表项目；
3、追加追溯调整长期股权投资差额摊销形成递延所得税-2,090,117.96元，相应调整增加年初未分配利润2,090,117.96元；
与前期已披露的2007年年初资产负债表项目相比较，上述各项追加调整共计增加商誉6,333,690.80元，减少递延所得税2,090,117.96元，增加未分配利润7,157,070.60元，增加盈余公积1,266,738.16元。
22、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。
其中第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、14、15、20项议案需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—007
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为控股子公司天津海景实业有限公司向
建设银行天津和平支行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津海景实业有限公司（以下简称海景实业）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为海景实业向银行借款人民币1.5亿元提供连带责任担保（续保）。
●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为1亿元。由于海景实业为本公司的控股子公司，所以本次担保未要求海景实业提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为4.5亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的12.34%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会会议审议通过本公司为海景实业向中国建设银行股份有限公司天津和平支行借款人民币1.5亿元提供连带责任担保。上述担保还需提请公司2007年度股东大会审议批准后，由本公司与中国建设银行股份有限公司天津和平支行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津海景实业有限公司
2.2 注册地址：天津市河西区平山道16号增6号4层
2.3 法定代表人：张建台
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：5亿元
2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等
2.7被担保人与本公司关联关系：控股子公司。
2.8被担保最近一年财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人海景实业，经审计的资产总额为19.72亿元，负债总额14.78亿元，股东权益合计4.94亿元，实现净利润202.77万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起10个月；
3.3 担保金额：人民币1.5亿元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：海景实业做为本公司的控股子公司，负责建设天津海河开发六大结点之一的天津湾项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款1.5亿元人民币提供连带责任担保，期限10个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为4.5亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的12.34%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第五届二十次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—008
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为控股子公司天津海景实业有限公司向
交通银行天津分行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津海景实业有限公司（以下简称海景实业）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为海景实业向银行借款人民币1亿元提供连带责任担保（续保）。
●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为1亿元。由于海景实业为本公司的控股子公司，所以本次担保未要求海景实业提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为5.5亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的15.08%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会会议审议通过本公司为海景实业向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1亿元提供连带责任担保。上述担保还需提请公司2007年度股东大会审议批准后，由本公司与交通银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津海景实业有限公司
2.2 注册地址：天津市河西区平山道16号增6号4层
2.3 法定代表人：张建台
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：5亿元
2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等
2.7被担保人与本公司关联关系：控股子公司。
2.8被担保最近一年财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人海景实业，经审计的资产总额为19.72亿元，负债总额14.78亿元，股东权益合计4.94亿元，实现净利润202.77万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起6个月；
3.3 担保金额：人民币1亿元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：海景实业做为本公司的控股子公司，负责建设天津海河开发六大节点之一的天津湾项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款1亿元人民币提供连带责任担保，期限6个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为5.5亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的15.08%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第五届二十次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—009
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司
向交通银行天津分行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称海滨公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为海滨公司向银行借款人民币1.5亿元提供连带责任担保。
●本次担保前本公司为海滨公司提供担保余额为1亿元。由于海滨公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求海滨公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为7亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的19.20%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会会议审议通过本公司为海滨公司向交通银行股份有限公司天津分行借款人民币1.5亿元提供连带责任担保。上述担保经本公司经董事会审议批准后，由本公司与交通银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市天房海滨建设发展有限公司
2.2 注册地址：天津市汉沽区文化街146号
2.3 法定代表人：孙建峰
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：12亿元
2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人海滨公司，经审计的资产总额为11.99亿元，负债总额803.61元，股东权益合计11.99亿元，实现净利润-83.37万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起3年；
3.3 担保金额：人民币1.5亿元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：海滨公司做为本公司的全资子公司，负责建设本公司滨海新区核心区汉沽河西老城综合开发建设项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款1.5亿元人民币提供连带责任担保，期限三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为7亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的19.20%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第五届二十次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—010
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向
上海浦东发展银行天津市分行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称海滨公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为海滨公司向银行借款人民币1亿元提供连带责任担保。
●本次担保前本公司为海滨公司提供担保余额为1亿元。由于海滨公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求海滨公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的21.94%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会会议审议通过本公司为海滨公司向上海浦东发展银行天津市分行借款人民币1亿元提供连带责任担保。上述担保经本公司经董事会审议批准后，由本公司与上海浦东发展银行天津市分行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市天房海滨建设发展有限公司
2.2 注册地址：天津市汉沽区文化街146号
2.3 法定代表人：孙建峰
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：12亿元
2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人海滨公司，经审计的资产总额为11.99亿元，负债总额803.61元，股东权益合计11.99亿元，实现净利润-83.37万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起2年；
3.3 担保金额：人民币1亿元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：海滨公司做为本公司的全资子公司，负责建设本公司滨海新区核心区汉沽河西老城综合开发建设项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款1亿元人民币提供连带责任担保，期限两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的21.94%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第五届二十次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—011
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司
向中国农业银行天津和平支行
申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称海滨公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为海滨公司向银行借款人民币5亿元提供连带责任担保。
●本次担保前本公司为海滨公司提供担保余额为1亿元。由于海滨公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求海滨公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为13亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的35.65%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2008年3月12日召开五届二十次董事会会议审议通过本公司为海滨公司向中国农业银行天津和平支行借款人民币5亿元提供连带责任担保。上述担保还需提请公司2007年度股东大会审议批准后，由本公司与中国农业银行天津和平支行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市天房海滨建设发展有限公司
2.2 注册地址：天津市汉沽区文化街146号
2.3 法定代表人：孙建峰
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：12亿元
2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2007年12月31日，被担保人海滨公司，经审计的资产总额为11.99亿元，负债总额803.61元，股东权益合计11.99亿元，实现净利润-83.37万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起3年；
3.3 担保金额：人民币5亿元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：海滨公司做为本公司的全资子公司，负责建设本公司滨海新区核心区汉沽河西老城综合开发建设项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款5亿元人民币提供连带责任担保，期限叁年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为13亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,646,729,320.77元的35.65%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第五届二十次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2008—012
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2008年4月8日召开2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2007年4月8日（星期二）上午9点
二、现场会议召开地点：天津市华富宫大饭店南楼多功能厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；(下转D26版)