新疆天业股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议
及召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年3月8日以书面形式向公司董事及列席会议人员发出召开2008年第一次临时董事会会议的通知。2008年3月14日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过发行企业短期融资券的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
为降低公司经营所需资金的财务费用，2008年内，公司决定向中国人民银行申请发行6-8亿元的企业短期融资券，最终发行规模以中国人民银行批准额度为准。
二、审议并通过提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
提请股东授权董事会根据市场条件和公司经营资金需求的实际情况，决定短期融资券的发行方式、规模、期限的申报工作；签署相关必备的法律文件，审核并批准短期融资券的申报材料等事宜。
三、审议并通过调整独立董事津贴的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
适当对本公司独立董事的津贴进行调整，由每年3万元（含税）调整至4.5万元（含税）。
上述议案须提交股东大会审议。
四、确定2007年年度股东大会召开日期为2008年4月10日。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
有关2007年年度股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2008年4月10日（星期四）上午11:00（北京时间）；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）凡2008年4月3日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。
6、会议议题：
（1）审议《2007年董事会工作报告》的议案。
（2）审议《2007年监事会工作报告》的议案。
（3）审议《2007年决算报告》的议案。
（4）审议2007年度利润分配的议案。
（5）审议《2007年年度报告正文》及摘要的议案。
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
（7）审议2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
（8）审议在本公司为新疆天业（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。
（9）审议2008年度日常关联交易的议案。
（10）审议选举张立为公司董事的议案。
（11）审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。
（12）审议发行企业短期融资券的议案。
（13）审议提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案。
（14）审议调整独立董事津贴的议案。
关联股东需回避议案“（8）”、“（9）”的表决。
上述议案的详情，股东可以查阅：
（1）与本次公告一同披露的信息；
（2）刊登于2008年2月26日的《上海证券报》、《证券时报》董事会、监事会及日常关联交易公告；
（3）上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的本公司的公告资料。
7、会议登记办法
（1）登记时间：2008年4月7日—4月8日北京时间10：30——16：30
（2）登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（3）登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
（1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
（2）邮政编码：832000
（3）联系人：李刚 李新莲
（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○八年三月十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《2007年董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 审议《2007年监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 审议《2007年决算报告》的议案 | |||
| 4 | 审议2007年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 审议《2007年年度报告正文》及摘要的议案 | |||
| 6 | 审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案 | |||
| 7 | 审议2008年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案 | |||
| 8 | 审议在本公司为新疆天业（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 审议2008年度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 审议选举张立为公司董事的议案 | |||
| 11 | 审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案 | |||
| 12 | 审议发行企业短期融资券的议案 | |||
| 13 | 审议提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案 | |||
| 14 | 审议调整独立董事津贴的议案 |
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。