通化东宝药业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为45,273股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月21日
一、通过股权分置改革方案的相关情况
公司股权分置改革方案于2006年5月10日经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以2006年6月5日作为股权登记日实施，于2006年6月7日实施后首次复牌。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、在股权分置改革中公司大股东东宝实业集团有限公司在股改中做出了特别承诺：自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易。并在上述锁定期限届满后的二十四个月内，出售价格不低于人民币6元。
2、截止目前,公司有限售条件的流通股股东均已严格履行并正在执行其在股改中所做出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股权分置改革实施后至今公司股本结构的变化
股权分置改革实施后，由于大股东东宝实业集团有限公司实施“以股抵债”以其持有的本公司1,900万股股份冲抵所欠本公司的债务。公司股本结构变化如下：
| 项 目 | 变动前 | 变动后 | ||
| 股本数(股) | 比例% | 股本数(股) | 比例% | |
| 有限售条件的股份 | 151,026,028 | 38.97 | 132,026,028 | 35.82 |
| 其中：东宝集团持有股份 | 146,241,133 | 37.73 | 127,241,133 | 34.52 |
| 已流通股份 | 236,545,920 | 61.03 | 236,545,920 | 64.18 |
| 总计 | 387,571,948 | 100.00 | 368,571,948 | 100.00 |
2、股改实施至今，公司部分有限售条件的流通股于2007年6月8日上市流通，股本结构发生了变化，具体内容详见2007年6月5日刊登的公告。
| 项 目 | 变动前 | 变动后 | ||
| 股本数(股) | 比例% | 股本数(股) | 比例% | |
| 有限售条件的股份 | 132,026,028 | 35.82 | 127,291,133 | 34.54 |
| 其中：东宝集团持有股份 | 127,241,133 | 34.52 | 127,241,133 | 34.52 |
| 已流通股份 | 236,545,920 | 64.18 | 241,280,815 | 65.46 |
| 总计 | 368,571,948 | 100.00 | 368,571,948 | 100.00 |
3、2008年3月11日有限售条件的流通股股东上海晓君商贸有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将公司在股改中由东宝实业集团有限公司代其支付对价的4,727股划转给了东宝实业集团有限公司，至使东宝实业集团有限公司有限售条件的流通股由127,241,133股增至127,245,860股，股本总额未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
截至本核查报告出具日，通化东宝限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。2008年3月11日，上海晓君商贸有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将东宝实业集团有限公司在股改中代其支付的4,727股转给了东宝实业集团有限公司，东宝实业集团有限公司已委托通化东宝董事会将其限售流通股份45,273股办理解除冻结及上市流通事宜。有鉴于此，上海晓君商贸有限公司所持通化东宝有限售条件流通股可上市流通。此外，由于东宝集团所持有的通化东宝有限售条件流通股限售期未满，本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。
公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次部分限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为45,273股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月21日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股 东 名 称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件流通股股份占公司总股本比例% | 本次上市 数 量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海晓君商贸有限公司 | 45,273 | 0.01 | 45,273 | 0 |
| 合计 | 45,273 | 0.01 | 45,273 | 0 | |
4、本次有限售的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 127,291,133 | -45,273 | 127,245,860 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 127,291,133 | -45,273 | 127,245,860 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 241,280,815 | +45,273 | 241,326,088 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 241,280,815 | +45,273 | 241,326,088 | |
| 股份总额 | 368,571,948 | 368,571,948 |
八、备查文件
1、公司董事会关于有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、投资者记名证券持有数量查询证明；
3、保荐机构核查意见书；
4、关于实施通化东宝药业股份有限公司股权分置改革方案之协议书；
5、其它相关文件。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年三月十七日