上海益民商业股份有限公司
五届八次董事会议决议
及召开2007年度股东大会事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海益民商业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年3月14日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席会议董事九人，杨传华董事长主持了会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“董事会2007年度工作报告及2008年经济工作目标”；
二、审议并通过“公司2007年度财务决算及2008年度财务预算的报告”；
三、审议并通过“公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案”；
以2007年末总股本508,307,809股计算，拟按10:1.5的比例派送红股，共计分配利润76,246,171.35元，本次分配后母公司的未分配利润尚余92,169 ,781.80元结转下年度；拟按10:0.5的比例资本公积转增股本，转增金额为25,415,390.45元，本次转增后母公司尚未转增资本公积为278,030,434.95元。
四、审议并通过“公司2007年度资产减值准备计提与核销的报告”；
2007年度各项资产减值准备计提影响利润共计353,979.00元，其中：影响第四季度利润495,608.34元。
五、审议并通过“关于支付公司审计机构2007年度报酬的议案”；
2007报告年度支付的审计机构立信会计师事务所有限公司报酬为60万元。
六、审议并通过“公司2007年年度报告”及摘要；
七、审议并通过“关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案”；
八、审议并通过“关于对上海天宝金银珠宝有限公司增资及更名的议案”；
为重点扶持“天宝龙凤”老字号企业的做大做强，全力推动连锁经营发展，增强企业发展后劲，经研究，公司决定将全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司更名为“上海天宝龙凤金银珠宝有限公司”，并向其增资3,000万元，用于拓展连锁专柜和专卖店。本次增资后，“天宝龙凤”公司注册资金为5,000万元。
九、审议并通过“关于召开公司2007年度股东大会事项的议案”。
根据《公司章程》，公司将召开2007年度股东大会，现将会议事项安排如下：
（一）、会议时间：2008年4月10日上午9:00时
（二）、会议地点：上海青松城大酒店（地址：上海肇家浜路777号东安路口）
（三）、会议内容：
1、审议“董事会2007年度工作报告及2008年经济工作目标”；
2、审议“监事会2007年度工作报告”；
3、审议“公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告”；
4、审议“公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案”；
5、审议“公司2007年年度报告”；
6、审议“关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案；
（四）、会议方式：本次会议采取现场会议的方式举行。
（五）、出席会议对象、股权登记日：
1、 截止2008年4月1日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2008年4月1日。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
（六）、会议登记办法：
出席会议的股东请于2008年4月2日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。
登记地点：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020
公司董事会办公室
联系电话：021-64339888、64721378 传真：021-64721377
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海益民商业股份有限公司2007年度股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。
股东帐户 持股数
委托日期 股东签名
特此公告。
上海益民商业股份有限公司董事会
2008年3月18日
证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2008-04
上海益民商业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
上海益民商业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年3月14日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席会议的监事五人。方丽云监事长主持了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“监事会2007年度工作报告”；
二、审议并通过“公司2007年年度报告”及摘要。
会议认为公司董事会对2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
监 事 会
2008年3月18日