辽源得亨股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的情况
１、召开时间：2008年3月15日上午9:30
２、召开地点：公司会议室（辽源市福兴路3号）
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长 赵利
６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
１、出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份20,673,801股、占公司有表决权总股份11.13%。
２、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司见证律师出席了会议。
四、会议议案审议及表决情况
本次会议所有议案均以现场记名投票方式表决，结果如下：
1、审议通过公司2007年度报告；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
2、审议通过2007年度董事会工作报告；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
3、通过2007年度监事会工作报告；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
4、通过董事会关于公司2007年度财务决算的报告；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
5、通过2007年度利润分配方案：不分配，也不以资本公积金转增股本；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
6、同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司经营活动的审计单位，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。审计费用为20万元，差旅费据实报销，由本公司承担；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
7、通过《独立董事工作制度》；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
8、通过《对外担保制度》；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
9、通过《对外投资管理制度》；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
10、通过《关联交易管理办法》；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
11、通过《募集资金使用管理制度》；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
12、通过《股东大会议事规则》；
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
13、通过《董事会议事规则》。
表决情况：同意股份20,673,801股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
五、律师意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：杨晓娥
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2007年度股东大会议案；
2、经与会独立董事、董事签字确认的股东大会决议；
3、律师法律意见书。
特此公告。
辽源得亨股份有限公司董事会
2008年3月15日
附件：北京市时代九和律师事务所法律意见书