宁波波导股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600130    股票简称：波导股份     编号：临2008-004

　　宁波波导股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波波导股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月17日在浙江省奉化市大城东路999号本公司新区1号会议室召开，本次会议采用现场投票表决的方式。出席本次股东大会并参与表决的股东及股东委托代理人5人，代表股份337,008,128股，占公司股份总额的43.88%。会议由公司董事长徐立华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等对股东大会的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于出售公司持有的联营公司－宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案》

　　表决结果：赞成票337,008,128股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2008年第一次临时股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　

　　宁波波导股份有限公司

　　2008年3月17日