泰豪科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的二次通知
本公司曾于2008年3月1日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开2007年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2008年3月21日(星期五)下午13：30整，网络投票时间为当日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
二、现场会议地点
江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议议题
1、《公司2007年度董事会工作报告》
2、《公司2007年度监事会工作报告》
3、《公司2007年度独立董事述职报告》
4、《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
5、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
6、《公司2007年年度报告》（全文及摘要）
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》
8、《关于修改公司独立董事制度的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》
11、《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》
根据《公司章程》规定，对董事候选人张宇宙先生的简历补充说明如下：
张宇宙先生现任职于同方股份有限公司，该公司系本公司第一大股东，与本公司存在关联关系。截止日前，张宇宙先生在二级市场上没有持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司符合配股条件的议案》
14、《关于公司配股方案的议案》（逐项表决）
（1）配股的种类和面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配售价格及定价依据
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金用途
（6）本次配股的发行时间
（7）未分配利润的安排
（8）本次配股决议的有效期限
15、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
（其中，上述第八项议案已经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年6月30日的《中国证券报》和《上海证券报》；第九项议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年9月29日的《中国证券报》和《上海证券报》；第十、十一项议案已经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，决议公告刊登在2007年12月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
五、出席现场会议登记办法
1、登记手续
符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间
2008年3月17日至18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30
3、联系方式
登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦B座五楼
邮编：330096
联系人：曾锐
电话/传真：（0791）8110590
六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 深市挂牌投票代码 | 深市挂牌投票简称 | 表决议案 数量 | 说明 |
| 738590 | 泰豪投票 | 无 | 无 | 23 | A股 |
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《公司2007年度独立董事述职报告》 | 3.00 |
| 4 | 《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 | 4.00 |
| 5 | 《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》 | 5.00 |
| 6 | 《公司2007年年度报告》（全文及摘要） | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构及报酬的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于修改公司独立董事制度的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于修改公司章程的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于孔祥川先生辞去公司董事的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 | 12.00 |
| 13 | 《关于公司符合配股条件的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《关于公司配股方案的议案》 | 14.00 |
| （1） | 配股的种类和面值 | 14.01 |
| （2） | 配股基数、比例和数量 | 14.02 |
| （3） | 配售价格及定价依据 | 14.03 |
| （4） | 配售对象 | 14.04 |
| （5） | 本次配股募集资金用途 | 14.05 |
| （6） | 本次配股的发行时间 | 14.06 |
| （7） | 未分配利润的安排 | 14.07 |
| （8） | 本次配股决议的有效期限 | 14.08 |
| 15 | 《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 | 15.00 |
| 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》 | 16.00 |
| 17 | 总议案 | 99 |
注：对于总议案17进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。对于议案14中有多个需表决的子议案，14.00元代表对议案14下全部子议案进行表决；14.01元代表议案14中子议案（1）；14.02元代表议案14中子议案（2）；依此类推。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
3、投票举例
股权登记日持有“泰豪科技”A股的投资者对公司的第一个议案（公司2007年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738590 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738590 | 买入 | 1元 | 2股 |
4、投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
（2）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年3月14日。在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
八、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
2、有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。
特此通知
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○八年三月十七日