上海国际机场股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议无否决或者修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海国际机场股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月18日在中共上海市委党校报告厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共14人，所代表的有表决权的股份数为1,035,668,506股，占公司总股本的53.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）关于设立董事会专门委员会的议案。
为了进一步发挥董事会专业决策职能，根据《上市公司治理准则》及证券监管部门有关要求及公司实际情况，设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，具体为：
1、董事会战略委员会
设委员5人，由3名董事和2名独立董事组成，其中1名委员担任主任委员。
2、董事会审计委员会
设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
3、董事会提名委员会
设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会
设委员5人，由2名董事和3名独立董事组成，其中1名独立董事委员担任主任委员。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（二）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（三）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（四）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
（五）关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
该议案同意股数1,035,649,498股，占与会有表决权股份的99.99%，反对股数0股，弃权股数19,008股，获得通过。
公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所林琳律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十九日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2008-009
上海国际机场股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国际机场股份有限公司于2008年3月7日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，并于2008年3月18日在中共上海市委党校会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事刘信义先生出席本次会议），公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会委员名单的议案。
公司根据股东大会决议设立董事会战略委员会，由俞吾炎先生、曹慧芳女士、贾锐军先生、刘信义先生和苏勇先生担任委员，俞吾炎先生任主任委员。
二、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会委员名单的议案。
公司根据股东大会决议设立董事会审计委员会，由徐逸星女士、王芳俊先生、王旭先生、刘信义先生和苏勇先生担任委员，徐逸星女士任主任委员。
三、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会委员名单的议案。
公司根据股东大会决议设立董事会提名委员会，由苏勇先生、俞吾炎先生、刘向民先生、刘信义先生和徐逸星女士担任委员，苏勇先生任主任委员。
四、关于批准上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案。
公司根据股东大会决议设立董事会薪酬与考核委员会，由刘信义先生、俞吾炎先生、刘向民先生、苏勇先生和徐逸星女士担任委员，刘信义先生任主任委员。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十九日