2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事张天武先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事谢获宝先生代为出席并行使表决权。
1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人何凤萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：华新集团有限公司
法人代表：陈木森
注册资本：370,000,000元
成立日期：1996年11月14日
主要经营业务或管理活动：制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：黄石市国有资产管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2007年，我国水泥工业在需求拉动、加速淘汰落后工艺产能的背景下，出现量价齐升的局面，行业景气度处于上升的通道中。年初，国家发改委发布特急文件《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，在通知中明确了2007-2010年全国分省淘汰落后水泥生产能力计划表，并以签订淘汰落后水泥生产能力责任书的方式，督促各地政府加快落实淘汰落后产能的工作。据国家发改委的统计资料显示，在政策的推动下，全年全国淘汰落后水泥产能5200多万吨，水泥投资出现恢复性增长，全年累计完成水泥固定资产投资654亿元，同比增长33％。2007年新建成投产的大型新型干法水泥生产线79条，新增水泥熟料生产能力8000多万吨。大型新型干法水泥，所占比例进一步提高到55%，较上年末提高5个百分点。与此同时，大集团在行业内的企业兼并重组进程加快，产业集中度进一步提高。排列前10位的大水泥企业集团产量已占全国水泥产量比重的23%，比上年末提高3个百分点。2007年全国水泥总产量13.5亿吨，较上年增长13.5%。
随着行业景气度的提升，公司所处的市场环境进一步向好，全年区域市场价格稳中有升。2007年，公司水泥平均每吨售价达到263.21元，较2006年上升16.55元。但是，能源紧张，煤炭价格持续大幅上涨，其它原材料如矿渣、粉煤灰等，价格平均水平向上波动，继续加大了公司的成本压力。
报告期内，公司发挥在区域市场的品牌优势、规模优势与影响力，在准确把握市场需求动向的基础上，努力克服成本压力增大和市场竞争激烈等不利因素，有效发挥了公司产能，实现了经济效益和公司价值的稳步提升。2007年，公司实现水泥和熟料销售总量2267万吨（内部统计口径，下同），其中水泥销量2106万吨，熟料销量161万吨。实现主营业务收入4,770,108,141元、利润总额 448,819,327元、净利润290,245,247元，分别比2006年增长34%、94%、90%。
2007年，公司已进入高速发展的第4年，规模和经营管理模式也随之发生巨大变化。为适应规模化、集团化的发展要求，公司秉承“诚信、奉献、业绩、创新”的经营理念，致力于企业管理模式的创新和价值增长。
在管理上，实施新的建立在SAP基础上的ERP工程，优化企业生产、工厂维修、采购、销售、财务的管控流程。在营销上，着力于巩固和提高营销管理及市场控制方面的优势，实施品牌战略，强化理性营销理念，提升品牌价值及价格管理水平。密切监控市场和基地动态，在淡季增量保价、旺季效益优先。在生产上，建立新的设备维护管理系统，建立和完善公司技术支撑体系，致力于提升均衡生产的能力，提高OEE水平，降低煤电消耗。
报告期内，公司全力推进向战略投资者Holcim的全资间接子公司Holchin B. V.定向增发7520万股A股的工作，并于2008年2月全部完成了本次A股非公开发行，募集资金20亿元。这次A股非公开发行计划的实现，将进一步提升公司与Holcim的全方位合作水平，提高公司的管理能力、技术水平和发展能力。
报告期内，公司继续按照“十字形”发展战略选点布线，建立节能、可替代原燃材料（AFR）和循环经济的战略规划。年内，公司咸宁4000吨/日熟料水泥生产线、黄石250万吨/年水泥粉磨站迁建工程、武穴二期4800吨/日熟料生产线、华新湘钢200万吨/年水泥粉磨站已先后于7月、10月、11月建成投产。襄樊二期4800吨/日熟料生产线、信阳4500吨/日熟料水泥生产线、宜昌秭归4000T/D熟料水泥生产线（含配套余热发电）、湖南株洲4500T/D熟料水泥生产线（含配套余热发电）、湖南岳阳二期年产80万吨水泥粉磨站、湖北麻城年产110万吨水泥粉磨站、华新仙桃二期30万吨/年的水泥粉磨扩建工程也分别于5月、6月及12月开工。
截至2007年底，公司已具备年产1850万吨熟料、3230万吨水泥的生产能力。
2、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
本集团生产经营的主要产品为水泥。2007年，公司在湖北销售水泥1089万吨，市场占有率23.3%；在江苏销售水泥318万吨，市场占有率2.9%；在西藏销售水泥36万吨，市场占有率13.3%；在湖南销售水泥102万吨，市场占有率2.2%；在云南销售水泥101万吨，市场占有率2.7%；在重庆销售水泥91万吨，市场占有率3.1%；出口水泥60万吨（以上数据均源自内部统计）。
3、主要供应商、客户情况
公司向前5名供应商合计的采购金额为604,942,520元，占年度采购总额的16%；公司向前5名客户销售金额合计为494,999,501元，占公司销售总额的10%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1、咸宁4000T/D熟料水泥生产线工程，于2006年4月6日动工建设，2007年7月20日主体工程熟料生产线点火投产，2007年8月底整条生产线投入运行。投产当年生产熟料36.34万吨、水泥42.65万吨。实际投资40579万元。
2、湘钢200万吨/年水泥粉磨工程。2006年7月动工，2007年11月建成投产，本年度生产水泥及矿渣粉9.02万吨。实际投资 17100万元。
3、黄石250万吨/年的水泥粉磨迁建工程，该工程于2006年8月份动工，2007年7月全部建成投产，实际投资约13000万元。黄石公司北区老的水泥粉磨生产线于2007年11月全部停产。
4、武穴二期4800T/D水泥熟料生产线工程，于2006年12月动工，2007年10月16日点火投产，本年度生产熟料33.68万吨。实际投资35487万元。
5、信阳4500T/D熟料水泥生产线项目，计划总投资约58471万元（含余热发电）。该项目于2007年6月18日开工建设，截止2007年12月31日，已完成投资约36000万元，预计2008年3季度投产。
6、仙桃二期30万吨/年的水泥粉磨扩建工程。该项目于2007年5月28日动工建设，2008年2月建成投产，实际完成投资约2000万元。
7、襄樊二期4000T/D熟料水泥生产线工程。该项目于2007年12月动工建设，预计2008年4季度建成投产，概算总投资36713万元（含配套余热发电）。
8、宜昌秭归4000T/D熟料水泥生产线工程。该项目于2007年12月动工建设，预计2009年一季度建成投产，概算总投资为61728万元（含配套余热发电）。
9、湖南株洲4500T/D熟料水泥生产线工程。该项目于2007年12月动工建设，预计2009年一季度建成投产，概算总投资为63917万元（含配套余热发电）。
10、湖北麻城年产110万吨水泥粉磨站工程。该项目于2007年12月动工建设，预计2008年3季度建成投产，概算总投资为10596万元。
11、湖南岳阳二期年产80万吨水泥粉磨站工程。该项目于2007年12月动工建设，预计2008年三季度建成投产，概算总投资为5500万元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2007年，母公司实现净利润为402,764,432.26元、合并后净利润为290,245,247.06元。根据新公司法及新会计准则相关规定(新规定取消计提10%法定公益金)，提取10%法定盈余公积金40,276,443.21元。截止2007年12月31日母公司可分配利润为393,453,806.72元。
董事会拟定，以新的总股本40,360万股为基数，向全体股东按 0.12 元/股（含税）分配现金红利，合计分配48,432,000元，余额全部转入未分配利润。
董事会还拟定,2007年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
资产出售对公司业务的连续性、管理层的稳定性不产生任何不利影响。已完成交易。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司股权分置改革方案已经2005年12月16日华新水泥股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议通过，并于12月29日实施。公司控股股东华新集团有限公司在《华新水泥股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
1、自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
2、其代国家持有的华新水泥国家股及其持有的华新水泥境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
3、其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
4、其代国家持有的华新水泥国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股（如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
5、其代国家持有的华新水泥国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到华新水泥的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
该项承诺正在履行过程中。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积,待实际出售时转入投资收益,因而本期没有收益。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
(下转D21版)
| 股票简称 | 华新水泥 |
| 股票代码 | 600801 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 华新B股 |
| 股票代码 | 900933 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 湖北省黄石市黄石大道897号;湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼 |
| 邮政编码 | 430073 |
| 公司国际互联网网址 | huaxincem.com |
| 电子信箱 | investor@huaxincem.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王锡明先生 | 王璐女士 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼 | 湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼 |
| 电话 | 027-87773898 | 027-87773898 |
| 传真 | 027-87773897 | 027-87773897 |
| 电子信箱 | investor@huaxincem.com | investor@huaxincem.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 4,770,108,141.00 | 3,558,602,157.00 | 34.04 | 2,701,346,897 |
| 利润总额 | 448,819,327.00 | 231,042,695.00 | 94.26 | 90,193,760 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,245,247.00 | 152,869,885.00 | 89.86 | 79,158,250 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 278,375,805.00 | 148,202,363.00 | 87.83 | 75,433,088 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 962,526,944.00 | 959,074,181.00 | 0.36 | 503,134,091 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 8,513,557,401.00 | 7,142,266,685.00 | 19.20 | 6,093,498,633 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,402,255,932.00 | 2,137,298,535.00 | 12.40 | 1,950,569,877 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.88 | 0.47 | 89.86 | 0.24 |
| 稀释每股收益 | 0.88 | 0.47 | 89.86 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.85 | 0.45 | 87.83 | 0.23 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 17.27 | 11.16 | 增加6.11个百分点 | 6.40 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.33 | 11.76 | 增加7.57个百分点 | 7.94 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 16.56 | 10.82 | 增加5.74个百分点 | 6.10 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 18.61 | 11.42 | 增加7.19个百分点 | 7.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 2.93 | 2.92 | 0.36 | 1.53 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.12 | 4.17 | 22.71 | 3.77 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -4,616,733 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 19,322,688 |
| 其他非经常性损益项目 | -2,836,513 |
| 合计 | 11,869,442 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 79,250,648 | 24.13 | 79,250,648 | 24.13 | |||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 13,710,232 | 4.18 | -3,840,000 | -3,840,000 | 9,870,232 | 3.01 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 13,710,232 | 4.18 | -3,840,000 | -3,840,000 | 9,870,232 | 3.01 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 92,960,880 | 28.31 | 89,120,880 | 27.14 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 71,439,120 | 21.75 | 3,840,000 | 3,840,000 | 75,279,120 | 22.92 | |||
| 2、境内上市的外资股 | 164,000,000 | 49.94 | 164,000,000 | 49.94 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 235,439,120 | 71.69 | 3,840,000 | 3,840,000 | 239,279,120 | 72.86 | |||
| 三、股份总数 | 328,400,000 | 100 | 328,400,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国信达资产管理公司 | 768,000 | 768,000 | 2007年4月9日 | |||
| 中国工商银行湖北省分行直属支行 | 768,000 | 768,000 | 2007年4月9日 | |||
| 湖北众联资产评估有限公司 | 768,000 | 768,000 | 2007年4月9日 | |||
| 北京方程兴业投资有限公司 | 768,000 | 768,000 | 2007年4月9日 | |||
| 湖北东亚实业有限公司 | 768,000 | 768,000 | 2007年4月9日 | |||
| 国家股(由华新集团有限公司代国家持有） | 79,250,648 | 79,250,648 | 股改承诺 | 2008年12月29日 | ||
| 华新集团有限公司 | 9,870,232 | 9,870,232 | 股改承诺 | 2008年12月29日 | ||
| 合计 | 92,960,880 | 3,840,000 | 89,120,880 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 19,993 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| HOLCHIN B.V. | 境外法人 | 26.11 | 85,761,300 | ||
| 国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有) | 国有法人 | 24.13 | 79,250,648 | 79,250,648 | 质押 36,000,000 |
| 华新集团有限公司 | 国有法人 | 3.01 | 9,870,232 | 9,870,232 | |
| MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 未知 | 2.48 | 8,130,668 | ||
| SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA | 未知 | 2.22 | 7,286,277 | ||
| 银丰证券投资基金 | 其他 | 1.63 | 5,341,821 | ||
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.61 | 5,282,477 | ||
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 1.48 | 4,870,906 | ||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 未知 | 1.30 | 4,260,116 | ||
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 4,251,337 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| HOLCHIN B.V. | 85,761,300 | 境内上市外资股 | |||
| MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 8,130,668 | 境内上市外资股 | |||
| SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA | 7,286,277 | 境内上市外资股 | |||
| 银丰证券投资基金 | 5,341,821 | 人民币普通股 | |||
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,282,477 | 人民币普通股 | |||
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 4,870,906 | 人民币普通股 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 4,260,116 | 人民币普通股 | |||
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 4,251,337 | 人民币普通股 | |||
| MSIP S/A BOYER ALLAN PACIFIC PARTNERS L.P. | 4,000,000 | 境内上市外资股 | |||
| SCHRODERS KOREA LIMITED | 3,996,479 | 境内上市外资股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 除华新集团有限公司代国家持有国家股份外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 陈木森 | 董事长 | 男 | 59 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 63,410 | 63,410 | 98.8 | 否 | |||||
| 李叶青 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 54,042 | 54,042 | 98.8 | 否 | |||||
| Tom Clough | 副董事长 | 男 | 61 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 6 | 是 | |||||||
| Daniel Bach | 董事 | 男 | 45 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 6 | 是 | |||||||
| Paul Thaler | 董事 | 男 | 42 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 6 | 否 | |||||||
| 纪昌华 | 董事 | 男 | 54 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 35,160 | 35,160 | 73.3 | 否 | |||||
| 张天武 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 6 | 否 | |||||||
| 谢获宝 | 独立董事 | 男 | 41 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 6 | 否 | |||||||
| 林宗寿 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 6 | 否 | |||||||
| 周家明 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 30,900 | 30,900 | 71 | 否 | |||||
| 杨春华 | 监事 | 男 | 57 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 13.6 | 否 | |||||||
| 王国杰 | 监事 | 男 | 47 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 1.2 | 是 | |||||||
| 江大才 | 监事 | 男 | 50 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 16.9 | 否 | |||||||
| 陈兵 | 监事 | 男 | 41 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 15.6 | 否 | |||||||
| 王锡明 | 副总裁兼董事会秘书 | 男 | 49 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 32,500 | 32,500 | 71 | 否 | |||||
| 彭清宇 | 副总裁 | 男 | 48 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 33,100 | 41,500 | 购股 | 76.3 | 否 | ||||
| 孔玲玲 | 副总裁 | 女 | 44 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 31,260 | 31,260 | 73.3 | 否 | |||||
| 冯东光 | 副总裁 | 男 | 41 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 20,800 | 20,800 | 70.3 | 否 | |||||
| 柯友良 | 副总裁 | 男 | 43 | 2006年4月7日～2009年4月7日 | 21,100 | 21,100 | 72.5 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 322,272 | 330,672 | / | 788.2 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 水泥 | 4,528,147,293 | 3,456,692,770 | 23.66 | 32.29 | 31.74 | 增加0.32个百分点 |
| 混凝土 | 89,991,424 | 72,991,109 | 18.89 | 154.74 | 136.94 | 增加6.09个百分点 |
| 其他 | 151,969,424 | 107,356,698 | 29.36 | 51.46 | 65.99 | 减少6.18个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 32.5等级水泥 | 2,520,709,014 | 1,839,839,711 | 27.01 | 45.19 | 38.79 | 增加3.37个百分点 |
| 42.5等级及以上水泥 | 1,978,805,238 | 1,590,418,024 | 19.63 | 20.13 | 25.70 | 减少3.56个百分点 |
| 熟料 | 28,633,041 | 26,435,035 | 7.68 | -27.69 | -20.13 | 减少8.74个百分点 |
| 混凝土 | 89,991,424 | 72,991,109 | 18.89 | 154.74 | 136.94 | 增加6.09个百分点 |
| 其他 | 151,969,424 | 107,356,698 | 29.36 | 51.46 | 65.99 | 减少6.18个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖北省 | 2,407,810,475 | 56.74 |
| 江苏省 | 621,194,335 | 8.13 |
| 上海市 | 209,581,932 | 40.59 |
| 江西省、安徽省 | 154,842,762 | -37.70 |
| 福建省 | 81,507,680 | 652.87 |
| 湖南省 | 232,934,966 | 134.89 |
| 河南省 | 134,589,539 | 0.95 |
| 浙江省 | 12,540,540 | -61.19 |
| 重庆 | 330,208,721 | 52.80 |
| 西藏 | 130,438,916 | 13.29 |
| 云南 | 216,989,873 | 459.95 |
| 出口 | 193,473,073 | -51.07 |
| 其他 | 43,995,329 | 369.98 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 黄石市人民政府 | 黄石分公司北区生产基地北区土地及其他资产 | 2007年12月31日 | 275,000,000 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 40,340,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 653,980,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 653,980,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 27.22 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 491,540,000 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | |
| 上述三项担保金额合计 | 491,540,000 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 华新集团有限公司 | 4,800,000 | 68.48 | ||
| Holcim Group Support Ltd. | 2,209,410 | 31.52 | ||
| Holcim Trading SA | 151,210,380 | 3.20 | ||
| 合计 | 151,210,380 | 3.20 | 7,009,410 | 100 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| Holcim CTC Trading | 325,476 | 0 | ||
| Holcim Trading SA | 8,093,620 | 146,091,781 | ||
| Holcim Group Support Ltd. | 2,342,610 | 0 | ||
| 黄石亿瑞达投资有限公司 | 21,927,779 | |||
| 华新集团有限公司 | 400,000 | |||
| 合计 | 8,093,620 | 168,419,560 | ||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 2,000,000 | 0.0035 | 26,975,740 | 18,731,805 | 可供出售金融资产 | 发起参股 | |
| 601601 | 中国太保 | 696,000 | 0.0078 | 29,670,000 | 21,730,500 | 可供出售金融资产 | 发起参股 | |
| 合计 | 2,696,000 | - | 56,645,740 | 40,462,305 | - | - | ||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2008年3月17日 | |