债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月19日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2008年2月26日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。到会股东或股东代理人17人，共代表股份数621,153,678股，占公司总股本的53.2%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长、总经理黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
同意621,153,678股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
同意621,153,678股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
3、审议通过了《独立董事述职报告》；
同意621,153,678股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
同意621,153,678股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
5、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
公司以2OO7年12月31日的总股本1,167,667,479股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）, 派发现金红利总额为268,563,520.17元。剩余可分配利润留存以后年度分配。
公司本次不实施资本公积金转增股本。
同意620,971,278股，占有效表决股份的99.97%；
反对102,600股，占有效表决股份的0.017%；
弃权79,800股，占有效表决股份的0.013%。
6、审议通过了《2007年年度报告》及其摘要的说明；
同意621,153,678股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
7、审议通过了《关于聘请2008年审计机构的议案》；
公司决定继续聘请中磊会计师事务所为本公司2008年审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，审计费用总额不超过70万元。
同意621,153,678股，占有效表决股份的100%；
反对0股，占有效表决股份的0%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
8、审议通过了《公司章程》修改案；
同意611,160,679股，占有效表决股份的98.39 %；
反对9,992,999股，占有效表决股份的1.61%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
9、审议通过了《股东大会议事规则》修改案。
同意611,160,679股，占有效表决股份的98.39%；
反对9,992,999股，占有效表决股份的1.61%；
弃权0股，占有效表决股份的0%。
根据表决结果，本次股东大会审议的9个议案均获通过。
公司2007年度股东大会由上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2007年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，均合法有效。
特此公告。
备查文件 ：
1、江西赣粤高速公路股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年3月19日