延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议
决议公告暨2007年度股东大会的通知
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2008年3月7日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年3月18日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事9人，独立董事邱兆祥因工作原因未能参加会议，委托独立董事张杰军代为表决，董事刘扩因工作原因未能参加会议，委托董事崔文根代为表决，实际参加表决的董事9人。会议由董事长吴品标先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、公司2007年度董事会工作报告；
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2007年度总经理工作报告；
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权
3、2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
4、独立董事年报工作制度；
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审计委员会年报工作规程;
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司2007年度报告及摘要；
公司2007年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2007年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2008年3月20日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司2007年度利润分配预案；
经中准会计师事务所有限责任公司审定,本公司2007年度的净利润为90,481万元，扣除非经常性损益后的净利润为负值，2007年末未分配利润为-22,715万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2008年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
9、公司继续为吉林化纤提供担保的议案；
根据公司2006年度股东大会决议，公司于2007年度向吉林化纤集团有限公司提供不超过3.2亿元人民币的担保，吉林化纤亦提供等额担保，相关公告见上海证券交易所网站及2007年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。本年度公司拟继续为吉林化纤集团有限公司提供总额不超过3.2亿元的担保，吉林化纤亦提供等额担保。公司对外担保的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2008年3月20日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于申请办理银行授信额度的议案；
根据公司生产经营的需要，匹配公司财务状况，经协商，公司在七家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币63,900万元，因上述授信分别在今年内相继到期，拟申请向各银行继续办理以上额度授信，具体授信事宜由公司协调各家银行办理。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
11、公司2008年日常关联交易的议案。
公司2008年日常关联交易公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2008年3月20日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于对2007年度审计报告强调事项的专项说明及其采取的相应措施的议案。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案；
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于2007 年度会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明的议案；
（1）会计政策变更
根据财政部于2007年11月16日颁布的财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知”的相关规定，公司自2007年1月1日对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法，视同对子公司自最初即采用成本法核算，并对已摊销的股权投资差额进行追溯调整。此项会计政策变更对公司财务报表的影响如下：
①对公司合并财务报表的累积影响数为23,815.62元，相应调增2006年期末归属母公司股东的留存收益23,815.72元，调增2006年度归属母公司股东的净利润23,815.62元。
②对母公司财务报表的累积影响数为-256,659.24元，相应调增2007年期初长期股权投资260,411.14元，调增2006年期初未分配利润517,070.38元 ,调减2006年当期净利润256,659.24元，调增2007年期初股东权益260,411.14元。
（2）公司本年度内无会计差错更正。
（3）公司本年度内无会计估计变更。
表决结果：有效票数9票，7票同意，0票反对，2票弃权。
15、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整说明的议案；
根据证监会的有关要求，公司在编制2006年度财务报告时按照新会计准则对2007年期初数进行了调整。由于编制当时公司与开发银行的债务重组事宜取得进展，并预计为公司带来营业外收入33,500万元，所以虽然公司2005年度和2006年度累计亏损41,664万元，但管理层认为公司有能力在未来期间获得足够的应纳税所得以抵扣所得税资产，所以确认了递延所得税资产668万元。由于2007年公司经营成果并不理想，并且亏损弥补期限临近，公司预计未来可预见期间无法取得足够的应纳税所得以抵扣所得税资产，所以不再确认母公司相关的递延所得税资产，并将原已确认的金额调整为零。
表决结果：有效票数9票，7票同意，0票反对，2票弃权。
16、召开公司2007年度股东大会的议案。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年4月22日上午9点
3、会议地点：石纸宾馆
(二)会议审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
4、审议公司2007年度报告及摘要；
5、审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；
8、审议公司2008年日常关联交易公告；
9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案；
10、审议刘扩先生辞去公司董事职务的议案；
11、审议增补董晓峰女士为公司董事的议案；
12、审议修改公司章程的议案；
13、审议修改公司对外担保管理办法的议案；
14、审议修改公司募集资金管理办法的议案；
15、审议为延边州财政局提供抵押担保的议案；
16、审议为中国工商银行延边州支行提供抵押担保的议案；
上述第10、11项议案经第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2007年11月30日的中国证券报、上海证券报。
上述第12—16项议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2008年1月31日的中国证券报、上海证券报。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年4月11日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2008年4月15日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根 联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019 邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年3月18日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2008-08
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年3月18日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事2人，实际参加会议的监事2人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、公司2007年度监事会工作报告；
该议案待提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、公司2007年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
公司2007年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2008年3月20日的中国证券报及上海证券报。该议案待提交股东大会审议。
公司监事会对董事会编制的2007年年度报告及摘要进行了谨慎审核,并作出如下审核意见：
（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前,没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告说明的议案；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
4、关于2007年公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项说明的议案。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2008年3月18日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2008-09
延边石岘白麓纸业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交 易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 （万元） | 占同类交易的比例 | 去年的总金额 （万元） | |
销售商品 | 水电汽 | 吉林石岘纸业有限责任公司 | 746 | 总计 2,226 | 100% | 2,224 |
| 废液 | 432 | 100% | ||||
| 材料 | 1048 | 100% | ||||
| 接受劳务 | 机修服务 | 吉林石岘纸业有限责任公司 | 223 | 总计 1,183 | 99% | 1,473 |
| 运输服务 | 452 | 100% | ||||
| 补修配线 | 285 | 99% | ||||
| 计量服务 | 223 | 100% | ||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）吉林石岘纸业有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：吴品标，注册资本：28,764.2万元，主营业务：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理，注册地：吉林省图们市石岘镇。
2、与上市公司的关联关系
吉林石岘纸业有限责任公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份占公司总股本的32.84%。符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联公司的财务状况，具备一定的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性不大。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额
与吉林石岘纸业有限责任公司进行的各类日常关联交易总额：约3,409万元。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司与关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
2、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了公司2008年度日常关联交易的议案。
2、全体独立董事对公司2008年度日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易对公司和全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；对2008年度的预计符合现实情况，同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
六、关联交易协议签署情况
1、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的，依国家定价或执行国家；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按协议价格定价。
2、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。
3、结算方式：通过银行转账方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。
4、签署日期：2002年5月9日签署《浆料供应协议》，2005年4月22日签署《生产服务协议》。
5、生效条件：《浆料供应协议》、《生产服务协议》签署后经董事会审议通过后，双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
6、生效日期：2002年5月9日《浆料供应协议》生效，《生产服务协议》追溯至2005年2月1日生效。
七、备查文件
1、《浆料供应协议》及《生产服务协议》；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年3月20日
`证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号临：2008-10
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险
警示特别处理请示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司2005年度、2006年度连续两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值,上海证券交易所于2007年4月23日起对公司股票实施了退市风险警示的特别处理。股票简称由“ST石岘”改为“*ST石岘”。在特别处理期间，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
公司将于2008年3月20日披露2007年年度报告，经中准会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度财务报告显示本公司已扭亏为盈。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会已于2008年3月19日向上海证券交易所提交了关于申请撤销股票退市风险警示特别处理的请示，有关上海证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年3月20日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号临：2008-11
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：吉林化纤集团有限责任公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为3.2亿元人民币；截止公告日，公司为其累计担保金额为4,850万元。
对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为4,850万元。
本次是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为筹措高档胶印新闻纸技术改造项目建设资金，2001年公司在国家开发银行申请了总额为72,800万元人民币的长期借款，吉林化纤集团提供2亿元人民币连带责任保证担保。2007年12月25日，根据财政部财金[2007]24号文件，在延边州偿还国家开发银行3亿元贷款本金及欠息后，国家开发银行核销了公司3.35亿元贷款，公司即与国家开发银行终结债权债务关系。详见2007年12月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。2002年本公司召开的2001年度股东大会上，通过了吉林化纤集团有限公司与公司相互承担担保的议案，本公司与吉林化纤集团有限公司建立了融资互保关系。2004年12月27日本公司2004年第三次临时股东大会上，通过了关于和吉林化纤集团有限公司增加互保额度及为其提供担保的议案，公司与吉林化纤增加互保金额1.2亿元，互保总额达到3.2亿元。公司2004年度、2005年度、2006年度股东会通过了继续为吉林化纤集团提供担保的议案。2008年3月18日公司第三届董事会第十九次会议通过了继续为吉林化纤集团提供担保的议案。截至公告日，本公司为吉林化纤集团及其控股子公司吉林奇峰化纤股份有限公司提供担保总额为4,850万元。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：吉林化纤集团有限责任公司
2、法定代表人：王进军
3、注册地址：吉林市九站街516-1号
截止2007年底，吉林化纤集团有限责任公司资产总额为 774,260万元、负债总额为471,199万元、净资产为303,061万元，2007年度实现利润总额14,337万元（上述财务数据未经审计）。本公司与吉林化纤集团无关联关系。
三、担保事项的主要内容
公司为吉林化纤集团有限责任公司及其子公司提供3.2亿元的担保额度，已提供的担保如下：
1、吉林化纤集团有限责任公司与中国光大银行长春分行签订的3,250万元人民币借款合同，借款期限为2007年8月17日至2008年8月15日；
2、吉林化纤集团有限责任公司与吉林市商业银行签订的1,600万元人民币借款合同，借款期限为2007年8月23日至2008年8月22日。
上述担保项下的保证期间为：自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年，担保协议中无其他重要条款。
四、董事会意见
吉林化纤集团有限责任公司是我公司的互保单位，双方的互保金额为3.2亿元人民币。此次公司是续展曾经为吉林化纤集团及其子公司提供的担保，在过去公司为吉林化纤集团及其子公司提供担保时，未发生被债权人要求承担担保责任的情形；吉林化纤集团及其子公司保证所提供的财务资料真实、完整、有效。公司董事会认为继续为吉林化纤集团及其子公司提供3.2亿元人民币担保是没有风险的。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年3月20日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2008-12
延边石岘白麓纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
连续三个交易日触及跌幅限制。
经公司向公司控股股东及实际控制人书面函证后，在可预见的两周内，本公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2008年3月17日、3月18日、3月19日，连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票异常波动情况。本公司股票将于2008年3月20日开市后停牌一小时。
二、公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经书面函证公司控股股东和实际控制人后，在可预见的两周内，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年3月19日