河北太行水泥股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况：
公司于2008年3月19日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2007年年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。
参加会议的股东以及股东授权代表共计4人，代表股份15673.47万股，占公司总股本的41.25%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
1、审议公司董事会2007年度工作报告；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
2、审议公司监事会2007年度工作报告；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
3、审议公司2007年度利润分配预案；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
4、审议公司2007年度财务决算报告；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
5、审议聘请公司2008年财务审计机构议案；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
6、审议公司独立董事述职报告议案；
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
7、审议修改《公司章程》议案。
经有表决权的股东及代理人投票表决，15673.47万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。
上述议案的详细内容请参阅2008年3月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2007年年度股东大会资料》。
三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师和张江萍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
二OO八年三月十九日