中远航运股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年3月7日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2008年3月19日上午召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由许立荣董事长主持，大会以书面记名表决的方式逐项审议并形成了如下决议：
一、审议通过《中远航运2007年度CEO工作报告》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过《中远航运2007年度董事会工作报告》的议案；
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过《中远航运董事会专业委员会工作报告》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过《中远航运2007年度财务决算报告》的议案；
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过《中远航运2007年度利润分配预案》的议案；
与会董事同意按2007年母公司实现利润计提法定盈余公积金10%，共7,880.43万元，计提任意盈余公积金10%，共7,880.43万元后,按2007年12月31日的公司股本65,520万股为基数，每10股派发现金红利7元人民币（税前），共45,864万元人民币，占当年可供股东分配利润总额的比例为52.15%，公司2008年及以后年度实现的利润拟将按《公司章程》规定提取法定公积金、任意公积金后，连同本次滚存未分配利润108,852.93万元由全体股东共享。
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过《中远航运2007年年度报告及摘要》的议案；
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过关于中远航运2007年度审计工作总结的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过关于聘请中远航运2008年度审计师的议案；
根据公司第三届董事会审计委员会第二次会议提议，与会董事同意聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2008年年度审计师。公司独立董事于会前对聘请年度审计师的议题发表了书面的独立意见。
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、审议通过关于中远航运分离交易可转债首期募集资金使用的议案；
根据公司2008年1月24日公告的《中远航运认股权和债券分离交易的可转换公司债券的募集说明书》，公司本次发行的分离交易可转债发行的债券募集资金计划投资建造2艘5万吨半潜船，同时，该募集说明书规定，如公司的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
2007年10月30日，公司与中国船舶工业集团公司和广州广船国际股份有限公司签署了建造2艘5万吨半潜船造船合同，由于当时募集资金尚未到位，2007年11月，公司以自有资金支付了首期款551,433,600.00元。根据募集资金使用计划，现公司拟使用首期募集资金，从募集资金专项帐户中提取551,433,600.00元，对上述已经支付的造船款项进行置换。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十、审议通过关于追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案；
详细情况详见同日刊登的关联交易公告。
许立荣董事长、徐惠兴副董事长、刘书田董事和傅伟董事四位关联方董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十一、审议通过关于中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；
详细情况详见同日刊登的关联交易公告。
许立荣董事长、徐惠兴副董事长、刘书田董事和傅伟董事四位关联方董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十二、审议通过关于中远航运管理层薪酬激励方案的议案；
1、 审议通过中远航运董事、监事基本薪酬管理制度
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过中远航运高级管理人员基本薪酬管理制度
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3、审议通过中远航运独立董事年度津贴标准及考核办法
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
4、审议通过中远航运高层管理团队中期激励与约束计划
本议案将作为董事会提案提交年度股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十三、审议通过关于中远航运康盛口半潜船加宽改造的议案；
与会董事同意公司根据业务需要，对半潜船“康盛口”轮进行加宽改造，该项改造工程需投入资金约3800万元人民币，根据《企业会计准则——固定资产》规定，该改造费用将计入固定资产账面值。改造后“康盛口”轮将进一步提升公司的市场影响力和装货能力。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十四、审议通过关于《中远航运独立董事工作制度》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十五、审议通过关于《中远航运董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十六、审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案；
详细情况见附件。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十七、审议通过关于召开中远航运2007年年度股东大会的议案。
公司2007年年度股东大会将于近期召开，公司董事会授权公司高管班子根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
以上议题二、三、六、十二、十四、十五的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
附件：关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整
根据新颁布的《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及财政部颁的财会[2006]3号文，公司已于2007年全面执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则-第38号首次执行企业会计准则》的要求，公司已根据2006年12月31日资产负债表各项目及金额编制了首次执行日资产负债表并在2007年前期各定期报告中披露。
2007年11月14日，财政部印发了《企业会计准则解释第1号》（以下简称“1号文”）的通知，要求企业在编制执行新会计准则后的首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并经注册会计师审计后予以调整。根据“1号文”第七项第（二）点的规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。据此，公司对控股子公司中远日邮汽车船运输有限公司、中远航运（香港）投资发展有限公司的长期股权投资在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，由此影响的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：
| 序号 | 调整项目 | 原金额 | 现金额 |
| 1 | 盈余公积 | 372,052,812.02 | 368,754,576.43 |
| 2 | 未分配利润 | 926,414,390.02 | 929,712,625.61 |
经调整的2007年期初资产负债表已经立信羊城会计师事务所审定。
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-13
中远航运股份有限公司与
中国远洋运输(集团)总公司及下属公司
追加运使费结算额度等关联交易公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、关联交易概述
为充分利用中国远洋运输（集团）总公司及下属公司（以下简称中远集团）完善的全球服务网络和规模经营效应，中远航运分别经2003年5月11日的2002年度股东大会、2004年6月28日的2003年度股东大会、2005年1月30日的第二届第十六次董事会、2006年1月23日的2006年第一次临时股东大会的等会议审议通过了中远集团签订了在运使费、燃油、揽货、修理等方面的为期五年的框架性的关联交易协议，以进一步达到公司降低公司运营成本、提高经济效益目的。
中远航运于第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案》，在原合同的基础上，增加2007年与中远集团及下属公司在运费结算、使费结算及代购船舶保险等三个方面的关联交易额度，原合同期限仍继续有效。
本关联交易尚需提交年度股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
中远集团于1961年在北京注册成立，注册资金19亿元，注册号1000001000143。中远集团的主营业务范围为：资产管理、国际间海上客货运输业务、订舱、承租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；货运代理业务及办理国内外进出口货物和承揽、仓储、报关、代运、多式联运和门到门运输业务。
2、关联方关系
中远航运的控股股东广州远洋运输公司是中远集团全资子公司，因此中远集团是中远航运的实际控制人，中远航运董事长许立荣先生任中远集团副总裁，故本交易为关联交易。
三、关联交易的标的、价格及定价原则
1、 关联交易的标的及价格
| 关联交易类别 | 交易内容 | 交易对方 | 定价 依据 | 原额度 | 本次需增加额度 | 增加后额度 |
| 提供或接受劳务 | 运费结算 | 中国远洋运输（集团）总公司及下属公司 | 参照市场价格 | 520,000,000 | 294,555,433.58 | 814,555,433.58 |
| 使费结算 | 中国远洋运输（集团）总公司及下属公司 | 参照市场价格 | 300,000,000 | 84,157,664.77 | 384,157,664.77 | |
| 代购船舶保险 | 中国远洋运输（集团）总公司及下属公司 | 参照市场价格 | 15,000,000 | 1,332,690.01 | 16,332,690.01 |
2、关联交易定价原则
本公司在遵循诚实信用、公平合理的基础上，按市场原则确定交易价格，中远集团向本公司承诺提供优质服务的条件将不逊于向任何独立第三方提供的相同或类似服务的条件，并给予本公司优先于第三方的权利。同时，本公司在综合评估比较各方条件基础上，有权选择对公司最为有利的交易条件，随时保留从第三方获取相同或类似的服务的权利。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
1、交易的目的
2007年，公司在董事会的正确领导下，经过高管班子和全体员工的共同努力，紧抓航运市场机遇，提高船舶周转效率，加大租船业务，使公司收入、成本和利润同步大幅增长。2007年，公司实现营业收入53.25亿元，利润总额14.70亿元，净利润10.74亿元，同比分别增长38.29%、74.57%、84.29%，经营效益再创历史新高。
在收入、成本和利润大幅增长的同时，公司与中远集团之间发生的关联交易金额随之增加，导致公司2007年部分关联交易实际交易金额超出原股东大会、董事会审批的额度。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于审议追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案》，在原合同的基础上，增加与中远集团及下属公司在运费结算、使费结算及代购船舶保险等项目的关联交易额度。原合同期限继续有效。
2、交易对本公司的影响
上述关联交易严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，故该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，是一种完全的市场行为。
五、表决情况
1、本次关联交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议批准,与该关联交易有利害关系的四名关联董事在会上依法履行了回避表决义务；
2、本次关联交易尚需提交年度股东大会审议，届时与该议题有关联关系的关联股东将依法履行回避表决义务。
六、独立董事的意见
公司三名独立董事杨赞、周守华、谭劲松先生按照相关规定，已在董事会召开前提交了事前认可书，并发表了以下独立意见：
1、以上关联交易审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形，有利于公司的长期发展。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-14
中远航运股份有限公司与
中国远洋运输(集团)总公司及下属公司、
与广州远洋运输公司及下属公司
签订框架性关联交易合同的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司与中国远洋运输（集团）总公司（简称“中远集团”）及下属公司签署的框架性关联交易合同将于2008年5月期满，公司在过去五年与中远集团及下属公司发生各项关联交易时，双方均按照法律法规和合同条款要求，遵循市场化原则协商确定交易价格，履行各自权利和义务，达到了公司既定的降本增效和确保公司正常营运的目的。鉴于此，公司拟与中远集团及下属公司续签为期五年的框架性关联交易合同。同时，为规范相关数据统计和信息披露，公司拟将与控股股东广州远洋运输公司（简称“广远公司”）及下属公司之间发生的关联交易，由原来的单项交易逐笔签订合同一并更改为为期五年的框架性关联交易合同。
公司于第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案》，与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订在购买商品、船舶服务、代收代付、提供或接受劳务等方面的关联交易框架性合同，本框架性关联交易合同自股东大会审议通过后生效，为期五年。
本关联交易尚需提交年度股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）中远集团
中远集团于1961年在北京注册成立，注册资金19亿元，注册号1000001000143。中远集团的主营业务范围为：资产管理、国际间海上客货运输业务、订舱、承租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；货运代理业务及办理国内外进出口货物和承揽、仓储、报关、代运、多式联运和门到门运输业务。
（1）广远公司
广远公司成立于1961年4月，法人代表徐惠兴先生，注册资本2.1亿元，主营远洋及沿海货运、远洋客运、国际水陆空联运，国际货物运输代理，进出口货物的远洋运输和集装箱运输的托运、报关、仓储、转运、联运、装卸及干支线运输服务。
2、关联方关系
公司控股股东为广远公司，广远公司为中远集团所属全资子公司，因此中远集团是公司的实际控制人，公司董事长许立荣先生任中远集团副总裁，副董事长徐惠兴先生等多名董事在广远公司任职，故本交易为关联交易。
三、关联交易的标的、价格及定价原则
2、 关联交易的标的及价格
根据公司经营和业务发展需要，公司以2007年实际关联交易金额为基础，结合公司未来五年船队发展规划和租入船经营计划，对未来五年与中远集团及下属公司，与广远公司及下属公司的关联交易额度进行了如下预测：
（1）未来五年内，每年与中远集团及下属公司发生关联交易的主要内容及额度如下：
| 交易类型 | 交易内容 | 交易单位 （交易对象） | 关联方关系 | 年交易规模金额 (人民币万元) |
| 购买商品 | 购买燃油 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 18,000 |
| 船舶服务 | 船舶服务 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 6,500 |
| 代收代付 | 燃油 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 182,000 |
| 运费 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 120,000 | |
| 港口费 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 60,000 | |
| 船舶保险 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 3,000 | |
| 提供劳务 | 租出船员 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 6,650 |
| 接受劳务 | 燃油代理 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 350 |
| 港口代理 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 2,000 | |
| 揽货代理 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 2,300 | |
| 租入船员 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 800 | |
| 委托或受托管理资产或业务 | 软件委托管理费 | 中国远洋运输（集团）总公司下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 150 |
（2）未来五年内，每年与广远公司及下属公司发生关联交易的主要内容及额度如下：
| 交易类型 | 交易内容 | 交易单位 （交易对象） | 关联方关系 | 年交易规模金额 (人民币万元) |
| 船舶服务 | 船舶服务 | 广州远洋运输公司下属公司 | 受同一控股股东控制 | 1,200 |
| 船舶租赁 | 船舶租赁 | 广州远洋运输公司及下属公司 | 控股股东 | 33,000 |
| 设备租赁 | 设备租赁 | 广州远洋运输公司 | 控股股东 | 350 |
| 提供劳务 | 租出船员 | 广州远洋运输公司下属公司 | 受同一控股股东控制 | 33,250 |
| 委托或受托管理资产或业务 | 网络维护及设备租赁 | 广州远洋运输公司下属公司 | 受同一控股股东控制 | 350 |
| 船舶代管服务 | 广州远洋运输公司下属公司 | 受同一控股股东控制 | 600 |
2、关联交易定价原则
本公司在遵循诚实信用、公平合理的基础上，按市场原则与交易方确定交易价格，中远集团、广远公司已向本公司承诺：提供服务的条件将不逊于向任何独立第三方提供的相同或类似服务的条件，并给予本公司优先于第三方的权利。同时，本公司在综合评估比较各方条件基础上，有权选择对公司最为有利的交易条件，随时保留从第三方获取相同或类似的服务的权利。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
1、交易的目的
由于公司所处行业特点，公司船舶经常航行于世界各地的港口，需要当地机构提供专业服务。中远集团作为中国第一、世界第二大综合性航运集团，已经建立了完善的全球经营和服务网络，公司利用中远集团成熟的网络，不仅极大地便利了生产经营，同时也降低了公司海外经营管理的风险，保障了公司境外采购和服务的资金安全。
公司在2003年5月11日召开的2002年年度股东大会上审议通过了与中远集团在运使费结算、燃油、船舶修理、物资备件供应等多方面的五年框架性关联交易合同，后因公司业务发展需要，经股东大会、董事会审议批准，调整了部分关联交易事项和额度，合同有效期至2008年5月。
在过去五年中，公司在与中远集团发生各项关联交易时，双方均按照法律法规和合同要求，以市场定价为交易准则，保证交易的公开、公平和公正，维护了所有股东的合法权益。
鉴于此，在公司与中远集团的框架性关联交易合同期满之际，拟与中远集团续签新一期的框架性关联交易合同。
同时，广远公司作为公司控股股东，在船舶、船员和网络租赁等方面与公司存在关联交易。为规范相关数据统计和信息披露，公司拟将与控股股东广州远洋运输公司（简称“广远公司”）及下属公司之间发生的关联交易，由原来的单项交易逐笔签订合同一并更改为为期五年的框架性关联交易合同。
2、交易对本公司的影响
为规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，在交易发生时，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司与中远集团和广远公司之间的关联交易做到交易价格市场化、交易过程公开化、交易程序规范化。因此，本框架性关联交易合同的签署和执行不会损害公司及股东的利益。
五、表决情况
1、本次关联交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议批准,与该关联交易有利害关系的四名关联董事在会上依法履行了回避表决义务；
2、本次关联交易尚需提交年度股东大会审议，届时与该议题有关联关系的关联股东将依法履行回避表决义务。
六、独立董事的意见
公司三名独立董事杨赞、周守华、谭劲松先生按照相关规定，已在董事会召开前提交了事前认可书，并发表了以下独立意见：
1、以上关联交易审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形，有利于公司的长期发展。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2008-15
中远航运股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年3月19日下午14:00在广州市召开，应到监事7人，实到7人。公司部分高管列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过《中远航运2007年度CEO工作报告》的议案；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过《中远航运2007年度监事会工作报告》的议案；
本议案将作为监事会提案提交年度股东大会审议。议题的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过《中远航运2007年度财务决算报告》的议案；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过《中远航运2007年度利润分配预案》的议案；
与会监事同意按2007年母公司实现利润计提法定盈余公积金10%，共7,880.43万元，计提任意盈余公积金10%，共7,880.43万元后,按2007年12月31日的公司股本65,520万股为基数，每10股派发现金红利7元人民币（税前），共45,864万元人民币，占当年可供股东分配利润总额的比例为52.15%，公司2008年及以后年度实现的利润拟将按《公司章程》规定提取法定公积金、任意公积金后，连同本次滚存未分配利润108,852.93万元由全体股东共享。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过《中远航运2007年年度报告及摘要》的议案；
监事会全体成员对公司2007年度经营业绩表示充分肯定，并对公司2007年年度报告发表如下意见：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年年度报告的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过中远航运2007年度审计工作总结的议案；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
七、审议通过聘请中远航运2008年度审计师的议案；
与会监事同意聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2008年年度审计师。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
八、审议通过中远航运分离交易可转债首期募集资金使用的议案；
根据公司2008年1月24日公告的《中远航运认股权和债券分离交易的可转换公司债券的募集说明书》，公司本次发行的分离交易可转债发行的债券募集资金计划投资建造2艘5万吨半潜船，同时，该募集说明书规定，如公司的募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
2007年10月30日，公司与中国船舶工业集团公司和广州广船国际股份有限公司签署了建造2艘5万吨半潜船造船合同，由于当时募集资金尚未到位，2007年11月，公司以自有资金支付了首期款551,433,600.00元。根据募集资金使用计划，现公司拟使用首期募集资金，从募集资金专项帐户中提取551,433,600.00元，对上述已经支付的造船款项进行置换。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
九、审议通过关于追加与中远集团及下属公司运使费结算额度等关联交易议案；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十、审议通过关于中远航运与中远集团及下属公司、与广远公司及下属公司签订框架性关联交易合同的议案；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十一、审议通过关于中远航运管理层薪酬激励方案的议案；
2、 审议通过中远航运董事、监事基本薪酬管理制度
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过中远航运高级管理人员基本薪酬管理制度
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
3、审议通过中远航运独立董事年度津贴标准及考核办法
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
4、审议通过中远航运高层管理团队中期激励与约束计划
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
十二、审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○○八年三月二十一日