证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B 编号：临2008—007
济南轻骑摩托车股份有限公司五届十五次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届十五次会议于2008年3月10日发出通知，2008年3月20日上午9:00在公司本部1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长魏占志先生主持。
会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议：
一、公司《增补第五届董事会独立董事候选人的议案》；
推荐陈箭先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人；
公司独立董事刘波先生连任时间已满六年，公司董事会对独立董事刘波先生在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。
第五届董事会同意将以上内容提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
董事会决定于2008年4月8日（周二）召开公司2008年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2008年4月8日（周二）上午10：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
（1）、公司《增补第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）、公司《关于修改<公司章程>的议案》于2008年1月17日五届十四次董事会审议通过，提交本次临时股东大会审议；
原条款：第七章《监事会》第二节第一百四十九条“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。”
修订为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。设监事会主席一名。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
（3）、公司《改选部分监事会成员的议案》；
（4）、公司《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
原条款：第二章监事第四条：监事会由3名（或3名以上）监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。监事会设监事会主席一名。
修改后条款：第二章监事第四条：监事会由5名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。监事会设监事会主席一名。
上述（3）、（4）项议案于2008年1月10日五届七次监事会审议通过，提交本次临时股东大会审议。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第五届董事会
6、会议主持人：董事长魏占志先生
7、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）本公司第五届独立董事候选人及监事候选人；
（3）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2008年4月1日（星期二）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、4月4日（星期五）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为4月1日)。
（4）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（5）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司法务资产部；
（3）登记时间：2008年4月7日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：田云涛 先生
联系电话：（0531）86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2008年3月21日
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附：济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事候选人简历
陈箭先生，1961年7月出生，研究生学历，毕业于山东大学管理学院工商管理专业，法学研究员、律师。1979年8月—1983年7月，就读于中国政法大学法律系；1983年8月—1994年12月，任职于山东社会科学院法学研究所，并于1985年取得律师资格；1995年1月起先后任山东瑞意达经济发展有限公司董事长、山东中泰置业有限公司董事长、山东建邦投资管理有限公司董事长、山东济南建邦黄河公路大桥有限公司董事长；1999年10月—2002年12月，就读于山东大学管理学院，取得工商管理硕士（MBA）学位；2004年5月至今任山东建邦集团董事长。其他社会兼职：济南市商业银行董事，山东省物流与采购协会副会长。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司监事候选人简历
陈凤珍，女，1956年10月16日出生，大学文化，1999年12月毕业于重庆市委党校经济管理专业，高级会计师。1974年5月—1978年4月任四川省德阳市白马公社知青，1978年4月—1980年7月在川南工业管理学校学习，1980年8月—1983年12月任兵工部第二干部学校教师，1983年12月—1997年12月任建设工业（集团）有限责任公司财务处会计（其间1997年9月—1999年12月在重庆市委党校经济管理专业本科学习），1998年1月—1998年6月任建设工业（集团）有限责任公司审计办公室副主任，1998年7月—1999年9月任建设工业（集团）有限责任公司财务部副部长，1999年9月—2003年3月任建设工业（集团）有限责任公司副总会计师，2001年2月—2001年3月任建设工业（集团）有限责任公司物资供应公司经理，2001年5月—2003年3月任建设工业（集团）有限责任公司财清资产部党支部副书记，2003年4月至今任建设工业（集团）有限责任公司总会计师，2005年4月至今任建设工业（集团）有限责任公司董事。
济南轻骑摩托车股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会现就提名陈箭先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合济南轻骑摩托车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有济南轻骑摩托车股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是济南轻骑摩托车股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有济南轻骑摩托车股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在济南轻骑摩托车股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2008年3月20日
济南轻骑摩托车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈箭，作为济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈箭
2008年3月20日