大唐电信科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大唐电信科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计27人,代表股份162,250,235股，占公司总股本的36.96%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长曹斌先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司独立董事蒋占华先生代表公司独立董事向股东大会作了“大唐电信科技股份有限公司2007年度独立董事述职报告”。公司聘请的德恒律师事务所律师王建平、崔杰出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
(一)审议通过《公司2007年度报告及摘要》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：162,060,431（一亿六仟二佰零六万零四佰三拾一）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8830 ％
反对：60,704（六万零七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0374 ％
弃权：129,100（拾二万九仟一佰）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0796 ％
(二)审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：162,060,431（一亿六仟二佰零六万零四佰三拾一）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8830 ％
反对：60,704（六万零七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0374 ％
弃权：129,100（拾二万九仟一佰）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0796 ％
(三)审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：162,023,522（一亿六仟二佰零二万三仟五佰二拾二）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8603 ％
反对：92,704（九万二仟七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0571 ％
弃权：134,009（拾三万四仟零九）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0826 ％
(四)审议通过《公司2007年度财务决算报告》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：162,060,431（一亿六仟二佰零六万零四佰三拾一）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8830 ％
反对：60,704（六万零七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0374 ％
弃权：129,100（拾二万九仟一佰）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0796 ％
(五)审议通过《关于公司2007年度利润分配的议案》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：162,060,431（一亿六仟二佰零六万零四佰三拾一）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8830 ％
反对：60,704（六万零七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0374 ％
弃权：129,100（拾二万九仟一佰）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0796 ％
(六)审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》
关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决,本议案具有表决权的股数为1,564,540（一佰五拾六万四仟五佰四拾）股。参加表决的股数为：1,564,540（一佰五拾六万四仟五佰四拾）股，意见如下：
同意：1,342,736（一佰三拾四万二仟七佰三拾六）股
占出席会议具有表决权股份比例的85.8231 ％
反对：92,704（九万二仟七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的5.9253 ％
弃权：129,100（拾二万九仟一佰）股
占出席会议具有表决权股份比例的8.2516 ％
(七)审议通过《关于公司2008年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：161,294,945（一亿六仟一佰二拾九万四仟九佰四拾五）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.4112 ％
反对：108,904（拾万零八仟九佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0671 ％
弃权：846,386（八拾四万六仟三佰八拾六）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.5217 ％
(八)审议通过《关于不在公司任职的董监事津贴发放标准的议案》
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：161,975,431（一亿六仟一佰九拾七万五仟四佰三拾一）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8306 ％
反对：145,704（拾四万五仟七佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0898 ％
弃权：129,100（拾二万九仟一佰）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0796 ％
(九)审议通过《关于增补公司监事的议案》
选举邵晓夏女士为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至2010年8月15日。
参加表决的股数为：162,250,235（一亿六仟二佰二拾五万零二佰三拾五）股,意见如下：
同意：162,082,422（一亿六仟二佰零八万二仟四佰二拾二）股
占出席会议具有表决权股份比例的99.8966 ％
反对：34,904（三万四仟九佰零四）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0215 ％
弃权：132,909（拾三万二仟九佰零九）股
占出席会议具有表决权股份比例的0.0819 ％
三、律师见证情况
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.大唐电信科技股份有限公司2007年度股东大会决议；
2.北京市德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年3月20日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-015
大唐电信科技股份有限公司
累计对外担保情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：大唐微电子技术有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐软件技术股份有限公司；
●自前次披露后新发生对外担保金额58,062,204.14元，自前次披露后对外累计担保净减少216,566,393.06 元。截至公告日公司对外累计担保总额为353,931,791.21元，占公司2007年末经审计净资产（427,996,001.69元）的82.695%；公司所有担保均经董事会及相关股东大会审议通过；
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述：
日前，公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的1,330,414.04元银行承兑汇票、为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的30,000,000.00元流动借款、为成都大唐线缆有限公司在建设银行成都第七支行申请的20,000,000.00元流动借款、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的6,731,790.10元银行承兑汇票提供了担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对担保情况进行信息披露。
二、被担保人基本情况：
1、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本12,000万元，截至2007年12月31日其资产负债率为71.54%（经审计）。
2、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,235.00万元，截至2007年12月31日其资产负债率为68.42%（经审计）。
3、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,827.87万元，截至2007年12月31日其资产负债率为63.90%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次公司新增对外担保具体内容为：
1、公司为大唐微电子技术有限公司向中国银行北京海淀支行申请的1,330,414.04元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从票据出具日开始到2008年6月17日止；
2、公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的30,000,000.00元流动借款提供担保，担保期限为从借款之日开始到2009年3月9日止；
3、公司为成都大唐线缆有限公司在建设银行成都第七支行申请的20,000,000.00元流动借款提供担保，担保期限为从借款之日开始到2009年3月12日止;
4、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的220,280.90元银行承兑汇票提供担保；担保期限为从票据出具日开始到2008年2月19日止；
5、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的1,540,000.00元银行承兑汇票提供担保；担保期限为从票据出具日开始到2008年4月7日止；
6、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的777,000.00元银行承兑汇票提供担保；担保期限为从票据出具日开始到2008年5月14日止；
7、大唐微电子技术有限公司为大唐软件技术股份有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的4,194,509.20元银行承兑汇票提供担保；担保期限为从票据出具日开始到2008年3月15日止；
四、董事会意见
此次担保为公司第三届第三十六次董事会、第三届第三十八次董事会、第四届第四次董事会和第四届第十一次董事会审批额度内的担保，并且已经公司2007年第一次临时股东大会、公司2007年第三次临时股东大会、2007年第七次临时股东大会和2007年度股东大会审议通过。担保目的为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求。
公司董事会认为大唐微电子技术有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐软件技术股份有限公司资信良好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、公司累计担保情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为353,931,791.21元，均为对西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司和成都大唐线缆有限公司四家控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保。担保总额占公司2007年末经审计净资产（4.28亿元）的82.695 %。全部担保均根据证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，经公司董事会或股东大会审议通过。
六、备查文件
1、本公司第三届第三十六次董事会决议
2、本公司第三届第三十八次董事会决议
3、本公司第四届第四次董事会决议
4、本公司第四届第十一次董事会决议
5、本公司2007年第一次临时股东大会决议
6、本公司2007年第三次临时股东大会决议
7、本公司2007年第七次临时股东大会决议
8、本公司2007年度股东大会决议
9、上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年3月20日