招商局能源运输股份有限公司
二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司二〇〇八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间：
2008年3月20日（星期四）下午3点15分。
（三）会议召开地点
深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室。
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票的方式召开，其中董事选举采取累积投票制度。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长傅育宁博士主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共11人、代表股份2,362,940,847股，占公司有表决权总股份的68.82％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：
普通决议案
（一）以累积投票方式审议通过关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事的议案》
| 1.1 选举傅育宁先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,597,118 票 |
| 1.2 选举刘根元先生为公司第二届董事会董事 | 同意6,234,528,237票 |
| 1.3选举李引泉先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.4 选举苏新刚先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.5 选举丁安华先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.6 选举黄少杰先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.7 选举洪小源先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.8 选举胡汉湘先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.9 选举司玉琢先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.10 选举陆治明先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
| 1.11 选举寇文峰先生为公司第二届董事会董事 | 同意1,975,575,318 票 |
表决结果：
该提案属于以累积投票方式选举董事的议案，傅育宁先生、刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生、胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为本公司第二届董事会董事。
（二）审议通过关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案1、表决情况：
选举蒙锡先生为公司股东代表出任的第二届监事
赞成2,362,940,847股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
选举付刚峰先生为公司股东代表出任的第二届监事
赞成2,362,940,847股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案
同意公司将首次公开发行人民币普通股股票所募集、目前尚未使用完毕的资金及境内的自有人民币资金，继续存放在关联方招商银行上海分行中山支行。控股股东招商局轮船股份有限公司于本次股东大会股权登记日持有公司股份总数为1,856,554,050股，回避表决。
1、表决情况：
赞成506,386,797股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案
（1）、非独立董事，在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬；在公司不兼任行政职务的，不在公司领取报酬。
（2）、独立董事津贴标准调整为每年人民币10万元（含税），由公司按季度代扣所得税后发放。从2008年元月开始执行。
（3）、全体董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
1、表决情况：
赞成2,362,940,847股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案
在公司兼任行政职务的监事，领取行政职务对应的报酬；在公司不兼任行政职务的监事，不在公司领取报酬。监事因执行监事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
1、表决情况：
赞成2,362,940,847股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
特别决议案
（一）审议通过关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案
1、表决情况：
赞成2,362,940,847股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
1、表决情况：
赞成2,362,940,847股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由君合律师事务所深圳分所见证，见证律师认为公司二〇〇八年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、招商局能源运输股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议
2、君合律师事务所深圳分所法律意见书
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十日