天津宏峰实业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司2008年3月6日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知。
2、召开时间：2008年3月21日。
3、召开地点：天津华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长李运丁先生。
7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份198,124,709股，占本公司总股份的35.31%。
四、议案审议情况：
1、审议通过变更公司名称的议案。
中文名称改为：天津国恒铁路控股股份有限公司
英文名称改为：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0
股；弃权票0股。
2、审议通过《公司章程》修正案（草案）。
表决情况：
同意票198,124,709股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年第二次临时股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十一日
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-024
天津宏峰实业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2008年3月21日在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开。会议通知于3月13日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、郭魁元、潘瑾、赫国胜、万寿义出席了会议,宋金球委托刘正浩出席会议并代为表决。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过根据公司董事长李运丁先生提名，同意刘正浩先生担任公司副董事长。
二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过根据公司董事长李运丁先生提名，同意郭魁元先生担任公司董事会秘书。
董事会秘书联系方式
董事会秘书姓名：郭魁元
联系地址：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店8层
电 话：022-58396826 传真022-58396811
电子信箱：gtkg000594@126.com
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十一日
简历：
| 姓名 | 刘正浩 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1959年 | 学历 | 大学本科 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事 | ||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1986年7月—1991年12月 | 江西省医药公司 | 主任科员 | |||||||
| 1992年1月—1993年5月 | 中国药材公司 | 主任科员 | |||||||
| 1993年6月—1995年4月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 员工 | |||||||
| 1995年5月—1997年12月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 资金管理部副经理 | |||||||
| 1998年1月—2000年9月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 资金管理部经理 | |||||||
| 2000年10月—2003年12月 | 金田实业（集团）股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2004年1月—2007年4月 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 财务总监 | |||||||
| 2004年1月至今 | 深圳市国恒实业发展有限公司 | 董事 | |||||||
| 2004年6月至今 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2007年2月至今 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 财务总监、副总经理 | |||||||
刘正浩与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司存在关联关系（2004年1月至今任深圳市国恒实业发展有限公司董事）。
刘正浩不持有天津宏峰实业股份有限公司的股份。
刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 姓名 | 郭魁元 | 性别 | 男 | 出生年份 | 1971年 | 学历 | 研究生 | ||
| 国籍 | 中国 | 职务 | 董事、副总经理 | ||||||
| 职称 | 会计师、中国注册会计师、中国注册税务师 | ||||||||
| 个 人 简 历 | |||||||||
| 起止年月 | 单 位 | 职务 | |||||||
| 1993年7月—1998年4月 | 物华置业股份有限公司 | 财务处会计主管 | |||||||
| 1998年5月—2001年7月 | 中国旅游国际信托投资有限公司 | 财务会计部财务主管 | |||||||
| 2001年8月—2003年2月 | 沈阳三生制药股份有限公司 | 财务部经理 | |||||||
| 2003年3月—2003年12月 | 华旅（北京）保险经纪有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年1月—2008年2月 | 北京茂屋房地产开发有限公司 | 总经理助理 | |||||||
| 2004年11月—2008年1月 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 监事 | |||||||
| 2008年2月—至今 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 董事 | |||||||
| 2008年2月—至今 | 天津宏峰实业股份有限公司 | 副总经理 | |||||||
郭魁元与第一大股东赤峰鑫业投资有限公司（原赤峰市松山区黄金工业公司不存在关联关系，与第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系
郭魁元不持有天津宏峰实业股份有限公司的股份。
郭魁元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2008-025
天津宏峰实业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司监事会于2008年3月5日以传真方式向各位监事发出通知，于2008年3月21日在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开第五届十五次监事会议，应到会监事3人，实到会监事2人。梁伟鹏先生委托张建北女士行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张亚光先生主持，会议讨论通过了以下决议：
一、变更公司名称的议案。
1、中文名称改为：天津国恒铁路控股股份有限公司
2、英文名称改为：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
注：上述公司名称为暂定名，最终名称以工商管理部门核定的为准。
经与会监事表决，上述议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《公司章程》修正案（草案）。
经与会监事表决，上述议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司监事会
二〇〇八年三月二十一日
附件一：
天津宏峰实业股份有限公司《公司章程》修正案
（草案）
根据公司实际情况及经营之需要，拟对公司章程作如下修改：
1、第四条：“公司注册名称：天津宏峰实业股份有限公司 TIANJIN HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED”。
修改为“公司注册名称：天津国恒铁路控股股份有限公司 TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD”
2、第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地”。
修改为” 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会通知的地点”。
天津宏峰实业股份有限公司
二〇〇八年三月二十一日