荣盛房地产发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2007年年度股东大会，于2008年3月21日上午9时在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份328,643,450股，占公司有表决权股份总数的82.16%。公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《公司经审计的2007年度财务报告及审计报告》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
2、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
3、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
4、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
公司2007年度利润分配方案如下：
1、分红派息方案：每10股送5股红股，派1.00元（含税）现金股息。以2007年12月31日总股数400,000,000股计算，共计派发股票股利200,000,000.00元，现金股利40,000,000.00元。剩余未分配利润留存下年。
2、资本公积金转增股本方案：以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本。以2007年12月31日总股本400,000,000股计算，转增股本为200,000,000元。本次资本公积金转增股本总金额为200,000,000元。转增前，资本公积金为808,367,969.59元，转增后，资本公积金结余为608,367,969.59元。
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
6、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
7、审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
8、审议通过了《公司2008年度土地购置计划》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
9、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
本议案为关联交易，参加本次股东大会的关联股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、耿建富、邹家立回避对本议案的表决。
表决情况：同意6,761,450股，占出席会议非关联股东所持表决权100%。
10、审议通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
11、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
表决情况：同意328,643,450股，占出席会议所有股东所持表决权100%。
会议还听取了公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民所作的独立董事2007年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市星河律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件：
1、有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市星河律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年三月二十一日