中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案情况。
●Parallel Investors Holdings Limited作为持有本公司13.66%股份的股东，于2008年3月6日以书面方式向本公司董事会提交了《关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案》的临时提案。本公司董事会按照相关法律法规和本公司章程的有关规定于2008年3月8日就上述临时提案发出本公司2008年第一次临时股东大会补充通知，将该临时提案提交本次股东大会审议。
一、会议召集、召开和出席情况
本公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月21日上午9:30在上海浦东假日酒店三层上海厅召开。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共72人，代表有表决权股份5,476,085,458股，占公司有表决权股份总数的71.1179%。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》
参加表决的股数为：5,476,085,458股，意见如下：
同意：5,475,864,527股，占99.9960％；
弃权：15,801股，占0.0003％；
反对：205,130股，占0.0037％。
2、审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》
参加表决的股数为：5,476,085,458股，意见如下：
同意：5,475,862,527股，占99.9959％；
弃权：15,801股，占0.0003％；
反对：207,130股，占0.0038％。
3、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
参加表决的股数为：5,476,085,458股，意见如下：
同意：5,475,864,327股，占99.9960％；
弃权：55,511股，占0.0010％；
反对：165,620股，占0.0030％。
4、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法>的议案》
参加表决的股数为：5,476,085,458股，意见如下：
同意：5,475,855,827股，占99.9958％；
弃权：73,911股，占0.0014％；
反对：155,720股，占0.0028％。
5、审议通过了《关于建设成都IT容灾及后援中心、签署相关投资合作协议的议案》
参加表决的股数为：5,476,085,458股，意见如下：
同意：5,475,843,327股，占99.9956％；
弃权：37,301股，占0.0007％；
反对：204,830股，占0.0037％。
6、审议通过了《关于购置北京丰盛大厦办公楼及签署相关协议的议案》
参加表决的股数为：5,476,085,458股，意见如下：
同意：5,475,806,227股，占99.9949％；
弃权：26,901股，占0.0005％；
反对：252,330股，占0.0046％。
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十二日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2008-020
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
网下配售A股股票（锁定期三个月）
上市流通的提示性公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]456号文核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）10亿股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币每股30.00元，其中网下向询价对象配售3亿股，配售发行结果参见2007年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告”。
A股网下配售对象的3亿股股票于本公司A股股票在上海证券交易所上市交易之日，即2007年12月25日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期即将届满，该部分股票将于2008年3月26日起开始上市流通。
本次网下向询价对象配售的3亿股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：
（单位：股）
| 变动前 | 本次变动（增＋ 减-） | 变动后 | |
| 一、有限售条件的A股合计 | 7,000,000,000 | -300,000,000 | 6,700,000,000 |
| 1、A股上市前境内法人股 | 5,366,700,000 | 5,366,700,000 | |
| 2、A股上市前境外法人股 | 1,333,300,000 | 1,333,300,000 | |
| 3、网下配售股份 | 300,000,000 | -300,000,000 | 0 |
| 二、无限售条件的A股合计 | 700,000,000 | ＋300,000,000 | 1,000,000,000 |
| 总计 | 7,700,000,000 | 7,700,000,000 |
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十二日