新疆中泰化学股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）三届五次董事会审议通过了《关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案》。股东大会议案内容已于2008年3月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：2008年4月9日上午北京时间：10:30
（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（四）召开方式：现场表决方式
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案；
2、审议关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；
（1）与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议
（2）为新疆博湖苇业股份有限公司申请3000万元流动资金贷款提供保证担保
3、审议关于增资新疆中泰矿冶有限公司的议案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案；
6、审议关于提取公司奖励基金的议案。
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）股权登记日：2008年4月2日
（二）出席会议对象：
1、截至2008年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）本次股东大会的会议登记时间：2008年4月8日上午9：30至下午7点之间。
（二）登记地点：本公司证券投资部。
（三）登记方法：符合要求的股东，请于会议登记日持本人身份证、股东帐户卡及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、联系人及联系方式：
联系人：范雪峰、梁斌
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690、8772646
地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学股份有限公司证券投资部（邮编：830009）
六、其他事项：
会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案 | ||||
| 2 | 关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案 | 与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议 | |||
| 为新疆博湖苇业股份有限公司申请3000万元流动资金贷款提供保证担保 | |||||
| 3 | 关于增资新疆中泰矿冶有限公司的议案 | ||||
| 4 | 关于修改《公司章程》的议案 | ||||
| 5 | 关于与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案 | ||||
| 6 | 关于提取公司奖励基金的议案 | ||||
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票帐户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：