北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2008年3月10日以书面形式发出通知，并于2008年3月20日上午8：30召开了七届十次董事会，应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了2007年度董事会工作报告，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了2007年总经理工作报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了2007年年度报告摘要，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了2007年度财务决算报告，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了2008年财务预算报告，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了2007年度利润分配的预案，同意提交股东大会审议表决。
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润305.90万元，上年度转入的未分配利润为10361.20万元，提取法定盈余公积金94.85万元，2007年初利润分配731.51万元，年末可供股东分配的利润为9840.74万元。
由于公司目前处于产业调整时期，开发新产品的成本投入较大，产品升级换代以及产业整合需要的资金较多，为更好的保障公司未来业绩增长的需要，公司2007年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。
独立董事发表相关意见，认为：此分配方案符合法律法规的有关规定，维护了全体股东及中小投资者的利益。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了独立董事述职报告，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了公司2008年预计日常关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。
由于军品研制技术和安全的要求，公司提供的军工产品仍需通过中国航天科工集团二院七0六所(以下简称：七0六所)、中国航天科工集团二院二0四所(以下简称：二0四所) (两所已经合并管理)交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。预计2007年将发生日常关联交易约5000万元人民币。
独立董事发表相关意见，认为：上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易事项客观真实、公允、公正，该关联交易未损害公司及其他股东的利益，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，同意提交股东大会审议表决。
因公司医疗器械产品业务经营的需要，在公司营业执照的经营范围中增加有关内容，特申请对章程作如下修改：
修改内容如下：
（1）《公司章程》第三条原内容：
第三条 公司于1993年11月19日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，关于1994年4月25日在上海证券交易所上市。
修改为：
第三条 公司于1993年11月19日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，关于1994年4月25日在上海证券交易所上市。公司总股本为16008万股。
公司于2005年1月5日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166号文件批准，向社会公众增发6500万股，并于2005年1月21日在上海证券交易所上市，公司总股本为22508万股。
公司经2006年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议批准，于2006年5月18日实施以资本公积金向流通股股东每10股转增5.72股的股改方案，公司法人股获得流通权，股改方案实施后，公司总股本为29260.4万股。
（2）《公司章程》第十三条原内容
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；零售汽车（小轿车除外），法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；零售汽车（小轿车除外），手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高频仪器设备，病房护理设备及器具，医用电子仪器设备。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
此议案表决结果如下： 票赞成， 票弃权， 票反对。
10、审议通过了《独立董事年报工作制度》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了《审计委员会年报工作规程》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过了公司财务制度的议案。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了关于募集资金补充流动资金的议案，同意提交股东大会审议表决。
根据2007年7月16日的七届五次董事会决议, 公司以募集资金临时补充流动资金的期限已经到期,并已全额归还到募资专户。根据公司2008年经营计划和上半年经营需要，特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金, 周转金的使用时限每笔不超
过六个月,使用额度累计不超过一亿元人民币。公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了关于为北京航天数控系统有限公司（以下简称“数控公司”）提供担保的议案(详见2008-007担保公告)。
根据数控公司（本公司持股比例95.27％）经营发展的需要，需增加银行贷款，以补充流动资金的不足。鉴于数控公司的资产规模和偿债能力，提请由本公司为数控公司提供2500万元额度的担保，数控公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
15、审议通过了关于为北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称“科威公司”）提供担保的议案(详见2008-007担保公告)。
根据科威公司（本公司持股比例95.16％）经营发展的需要，需增加银行贷款，以补充流动资金的不足。鉴于科威公司的经营规模和资金使用计划，提请由本公司为其提供2000万元额度的担保，科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
16、审议通过了关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案，同意提交股东大会审议表决。
岳华所与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，原岳华会计师事务所有限责任公司将不再出具审计报告，我公司2007年度的审计报告将以中瑞岳华会计师事务所有限公司的名义出具。
公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008年度专业审计机构，聘期一年。2007年报审计支付给中瑞岳华会计师事务所有限公司的报酬为39万元，其对我公司审计业务相关的会计师事务所人员的差旅费由我公司另行支付。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
17、审议通过了关于授权公司出售交通银行股权的议案，同意提交股东大会审议表决。
鉴于公司持有交通银行731万股将于2008年5月14日限售期满，公司董事会拟授权经营层在上述股权结束限售期后，根据市场情况和所持银行的发展情况及公司经营需要，适时地对所持交通银行的股权进行减持。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
18、审议通过了关于向招商银行申请综合授信的议案。
为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，简便操作手续，提高资金使用效率，特向招商银行建国路支行申请人民币8000万元的综合授信，期限一年。
综合授信包括：短期流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证、押汇，及有关保理业务等。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
19、审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。
为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，简便操作手续，提高资金使用效率，特向上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币1.5亿元的综合授信，期限一年。
综合授信包括：短期流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证、押汇，及有关保理业务等。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
20、审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
（1）本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
①本公司将2007年1月1日属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额的摊余价值进行追溯调整，调整减少2007年1月1日长期股权投资6,994,420.77元，调整减少2007年1月1日股东权益6,994,420.77元，其中调整减少2007年1月1日未分配利润2,614,009.52元；同时调整增加2006 年度净利润1,530,695.72元，其中：调整增加归属于母公司1,530,695.72元。
②本公司自2007 年1 月1 日起对所得税由应付税款法改为采用资产负债表债务法进行核算，本公司对2007 年1月1 日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，由此调增2007 年1 月1 日递延所得税资产3,141,161.29元；调整增加2007 年1 月1 日未分配利润2,471,048.92元,调整增加2007 年1 月1 日盈余公积212,029.20元,调整增加2007年1月1日少数股东权益458,083.17元；调整减少2006 年度净利润181,788.84元，其中：调整减少归属于母公司净利润530,814.98元，调整增加少数股东损益349,026.14元。
③执行新会计准则，编制合并报表时对己抵销的子公司盈余公积不再恢复，调整减少2007年1月1日盈余公积5,196,835.40元,调整增加2007年1月1日未分配利润5,196,835.40元；调整增加2006年1月1日未分配利润3,300,382.53元。
④本公司对2007 年1 月1 日持有的对子公司长期股权投资按照“企业会计准则解释第1 号”进行了追溯调整，调整减少母公司2007 年1 月1 日长期股权投资45,421,509.22元，调整减少母公司资本公积1,617,396.74元、盈余公积4,380,411.25 元、未分配利润39,423,701.23元；调整减少母公司2006 年度净利润13,630,599.19 元。
（2）本公司对于首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了复核，复核修正结果及年初股东权益的调节过程如下：
| 项 目 | 2007年报披露金额 | 2006年报披露金额 | 差异 | 原因说明 | |
| 2006年12月31日股东权益（旧会计准则） | 594,454,226.22 | 594,454,226.22 | |||
| 1 | 长期股权投资差额 | -6,994,420.77 | -6,994,420.77 | ||
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -6,994,420.77 | -6,994,420.77 | |||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||||
| 5 | 股份支付 | ||||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||||
| 7 | 企业合并 | ||||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||||
| 根据新会计准则计提的商誉减值准备 | |||||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | ||||
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | ||||
| 11 | 衍生金融工具 | ||||
| 12 | 所得税 | 2,683,078.12 | 6,155,634.86 | -3,472,556.74 | 注1、注2 |
| 13 | 少数股东权益 | 33,519,988.09 | 33,339,610.86 | 180,377.23 | |
| 14 | B股、H股等上市公司特别追溯调整 | ||||
| 15 | 其他 | ||||
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 623,662,871.66 | 626,955,051.17 | -3,292,179.51 |
注：
1、 2006年12月31日公司下属分公司弘华机电技术分公司及北京航天数控系统有限公司原对存在的税前未弥补亏损金额认定为递延所得税资产1,695,820.34元，增加年初股东权益1,695,820.34元，其中：增加归属于母公司的所有者权益1,669,430.40元，增加少数股东权益26,389.94元。由于该部分暂时性差异在可预见的弥补期转回的可能性很小，基于稳健性原则，本公司对该部分递延所得税资产予以冲回。
2、本公司原对由于长期股权投资差额账面价值与计税基础不同所产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产，增加年初股东权益2,393,096.28元，其中：增加归属于母公司的股东权益2,393,096.28元。由于该部分暂时性差异在可预见的未来转回的可能性很小，基于稳健性原则，本公司对该部分递延所得税资产予以冲回。
3、2006 年度所得税汇算清缴过程中对公司下属分公司及子公司暂时性差异进行重新认定，对除上述1、2事项以外的原确认的暂时性差异进行了相应的调整，调整减少年初股东权益796,737.11 元，其中：归属于母公司所有者权益589,969.94元，调整减少少数股东权益206,767.17元。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
21、审议通过了关于召开2007年年度股东大会的议案。具体详见《北京航长峰股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》（公告编号：2008－008）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2008-006
北京航天长峰股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
北京航天长峰股份有限公司的部分主营业务为军用产品的配套系统，由于产品研制生产的技术和安全要求，公司提供的产品仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所（以下简称：七0六所）、中国航天科工集团二院二0四所（以下简称：二0四所）交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。
二、关联交易的主要内容
提供军用产品的配套系统。
三、关联交易的额度
公司预计2008年发生的关联交易不超过5000万元。
四、主要关联方介绍
1、二0四所
法定代表人：吕英
主营业务：智能交通管理系统、民航多媒体机票查询系统等的开发和研究，可提供PDM产品数据管理和承办管理软件以及电子称重仪表、电脑刺绣控制系统等系列产品。
地址：北京市海淀区永定路51号39号楼
与上市公司的关联关系：公司的股东
2、七0六所
法定代表人：吕英
主营业务：酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。
地址：北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼
与上市公司的关联关系：公司的股东
五、关联交易的定价原则
采用市场定价原则。合同价格是根据财政部和国防科学技术工业委员会有关审价规定和流程确定的。以此为依据，公司与七0六所、二0四所签订协议确定关联交易的价格。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。关联交易的定价公平合理，有利于公司业务发展，有利于全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
七、审议程序
2008年3月20日，经公司七届十次董事会审议，表决通过了《关于公司2008年预计日常关联交易的议案》。
独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士审查了本次关联交易情况，认为上述关联交易价格公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司七届十次董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年3月20日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2008-007
北京航天长峰股份有限公司
为北京航天数控系统有限公司、
北京长峰科威光电技术有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 被担保人名称：北京航天数控系统有限公司（以下简称“数控公司”）、北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称“科威公司”）
● 鉴于目前数控公司、科威公司的经营现金流情况，根据数控公司、科威公司的申请，由我公司为数控公司提供2500万元额度的担保，为科威公司提供2000万元额度的担保。数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
● 本次担保有反担保。
反担保方：数控公司、科威公司
反担保方式：数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产作为提供反担保的资产，我公司在履行担保责任时，有权以数控公司、科威公司相应价值的资产作为抵押，并在承受连带保证的经济损失时对抵押物变现进行抵偿。
● 截止2007年12月31日，公司对数控公司担保累计数量为2500万元，对科威公司担保累计数量为0万元。
● 公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
由于公司前期对北京航天数控系统有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司的担保已偿还到期，根据数控公司、科威公司经营发展的需要，需要继续增加银行贷款，以补充流动资金的不足。鉴于数控公司和科威公司的资产规模和偿债能力，提请由本公司为数控公司提供2500万元额度的担保，为科威公司提供2000万元额度的担保，数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。
二、被担保人基本情况
1、北京航天数控系统有限公司：
注册地址为北京市海淀区永定路50号，法定代表人：全春来。公司主要从事机床数控系统、仪器仪表、电器机械、电子产品、医疗器械的技术开发、技术服务、销售等。本公司持股比例95.27％，2007年末资产总额为6973.67万元，负债总额为4390.88万元，净资产为2582.79万元，2007年度实现净利润为－914.28万元。被担保人是本公司的控股子公司。
2、北京长峰科威光电技术有限公司
注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼201、202室，法定代表人：赵民。该公司以推动军转民技术产业的发展、加强原863技术科研成果的推广应用为宗旨，主要从事光电探测系统等技术产品的研发、生产和销售。本公司持股比例95.16％，2007年末资产总额为17706.08万元，负债总额为6866.97万元，净资产为10839.11万元，2007年度实现净利润为3158.42万元。被担保人是本公司的控股子公司。
三、董事会意见
董事会认为：此项担保议案符合中国证监会2005(120)号文件精神,信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示，同意此项担保议案。
独立董事对此议案发表意见：
1、截至2007 年12 月31 日止，公司没有为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月31日，公司累计对外担保数量为2500万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2、 被担保人的基本情况；
3. 被担保人营业执照复印件。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年3月20日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2008-008
北京航天长峰股份有限公司关于
召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2008年4月11日召开公司2007年年度股东大会,有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年4月11日上午9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年年度报告摘要
4、审议公司2007年财务决算报告
5、审议公司2008年财务预算报告
6、审议公司2007年度利润分配的预案
7、审议独立董事述职报告
8、审议公司2008年预计日常关联交易的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
11、审议关于授权公司出售交通银行股权的议案
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年4月7日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2008年4月7日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；
4、登记时间：2008年4月8－9日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2008年4月9日下午5：00以前收到为准。
六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
七、联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-242
传真：010-88219811
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2008年3月20日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2008年4月11日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2007年年度股东大会。
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2008年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2007年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 股东大会议案（普通决议案） | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 审议2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2007年年度报告摘要 | |||
| 4 | 审议公司2007年财务决算报告 | |||
| 5 | 审议公司2008年财务预算报告 | |||
| 6 | 审议公司2007年度利润分配的预案 | |||
| 7 | 审议独立董事述职报告 | |||
| 8 | 审议公司2008年预计日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 审议修改《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 审议关于授权公司出售交通银行股权的议案 |
注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2008年 月 日 受托日期：2008年 月 日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2008-009
北京航天长峰股份有限公司
五届五次监事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司2008年3月7日以书面形式发出通知，2008年3月20日上午9:00在公司七层会议室召开五届五次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由李东峰监事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了公司2007年度报告，并出具审核意见。与会全体监事一致认为：
1．公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．因此，我们认为公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此议案表决结果如下： 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了公司监事会2007工作报告。
此议案表决结果如下： 3 票赞成， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司监事会
2008年3月20日