2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人谢良贵，主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）何建平应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：长峰科技工业集团公司
法人代表：王国祥
注册资本：60,000,000元
成立日期：1994年3月23日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：承接科研生产项目；设计、制造机电工程系列产品；特种器件和材料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等；设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工业机器人等；经国家批准的技术和科技产品的出口；经国家批准的技术及商品的进口；承办经国家批准的对外合作经营、合作生产及来料、来样加工、来件组装和补偿贸易业务
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国航天科工集团第二研究院
法人代表：谢良贵
成立日期：1957年11月16日
主要经营业务或管理活动：中国航天科工集团二院为事业单位。主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特色，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、 报告期内总体经营情况
2007年，公司实现销售收入3.76亿元，较去年同比增长12.1%；但由于竞争加剧使产品毛利水平下降，新业务拓展引起相关费用的增加使利润出现较大幅度下降。2007年公司实现出口创汇300多万美元，较去年同期增长23.2%。
公司主要面向国防装备的电子信息类产品共实现销售收入1.56亿元，较去年同比增长10.64%。该部分为公司核心业务，近年保持了持续稳定的增长。2007年公司医疗器械业务加快了新产品及新业务的开发和推进速度，在原有麻醉机和呼吸机产品的基础上，手术灯、手术床等产品开始批量生产和销售，洁净手术室工程签约额也突破2000万元。公司医疗业务年内实现销售收入6165万元，较去年同比增长21.26%，但由于在转型期内各项业务尚处于前期投入阶段，同时由于用户集中招标采购的增加，使得公司单台价格下降幅度较大，造成报告期内赢利水平下滑。机械行业市场竞争日趋激烈，公司在销售上采取重点配套的方式，机床和数控系统收入较去年同期增长15.54%，达到了9485万元。在努力提高机床配套数控系统业务的同时，公司不断尝试将数控技术向其他应用领域推广，2007年成功开发出了陶瓷整形专机和国内第一条陶瓷灌浆生产线，将会促进国内众多陶瓷企业从半机械半手工生产方式向自动化生产方式的转变。
2、经营中面临的问题及应对策略
（1）产业融合度不高，尚未形成主业突出的产业格局。
由于公司重组时置入资产涉及产业领域偏多，各项业务之间融合度差，生产手段和市场渠道共享性不强，由此带来的资金投入、技术研发、市场销售、综合管理等环节，资源未得到充分利用，且除电子信息类外，医疗器械、数控设备、机电设备等业务都面临着激烈的市场竞争，在一定程度上影响了公司的发展。
2008年，公司将加大产业整合力度，以销售网为主线整合医疗器械业务，以产业链为主导整合数控机电业务，提升公司整体资源使用效率。同时加大公司核心业务的投资强度，强化主营业务的盈利能力。
（2）公司研究开发投入不足，造成当前竞争能力下降
公司处于充分竞争市场的产品尽管起点较高，但由于近年来对新产品的持续研发投资强度不够，导致目前部分产品更新慢，缺乏市场竞争优势。
对此公司已在2007年开始了医疗业务的产品结构转化，在控制和降低现有产品成本基础上，围绕手术室整体解决方案开发手术床、手术灯等相关产品，并涉足手术室洁净工程领域，实现以工程项目促进产品销售、以产品销售拓展工程项目的互动发展，努力打造国内手术室整体解决方案供应商的一流品牌形象。数控业务则选择在国内目前自动化生产水平较低的陶瓷行业作为突破口，且已开发出了两种产品，陶瓷灌浆生产线更是在短短几个月内研制成功，也展现出公司在机电一体化技术领域的综合实力。
3、对公司未来发展的分析
公司将坚持军民结合的发展思路。公司的军用电子产品伴随着国防装备的升级换代保持了连续几年的稳定发展，但军品订货有较强的周期性，我们需要在维持国防装备领域技术领先地位的同时，积极拓展现有产品的配套应用领域，努力开展军转民技术的推广应用。公司所涉足的医疗和数控行业虽然市场竞争激烈，但目前市场集中度仍然不够，作为目前国内的朝阳行业，政府在产业化方面给予了较大的政策支持，公司面临着良好的发展机遇。我们将加大新产品、新技术的投入，军民结合，加快产业化进程，打造具有航天特色的高科技产业公司。
具体工作举措：
(1)、围绕军用电子和医疗器械两大主业，整合公司内外部资产、市场资源，扩大经营规模，提高盈利能力。
(2)、加大主业研发力度，提高产品竞争能力。
(3)、推行公司内部经营体系的激励约束机制，充分发挥各经营团队的主观能动性，促进产业发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润305.90万元，提取法定盈余公积金94.85万元，以前年度转入的未分配利润9629.69万元，年末可供股东分配的利润为9840.74万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
（1）、公司于2006年5月18日实施了股权分置改革。参加本次股权分置改革的原非流通股股东将按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，履行法定承诺义务，即原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。此外，控股股东长峰科技工业集团公司（以下简称“长峰集团”）做出如下特别承诺：
①所持有航天长峰原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
②现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。但上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先向长峰集团归还代付股份并经长峰集团同意后，由航天长峰向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
③自本次改革方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。同时，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份：
a、没有在承诺期限内完成优质资产置入航天长峰的工作；
b、置入资产经审计的净资产收益率低于15%，相应的销售收入低于2亿元。
④长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对航天长峰的相对控股地位。
（2）、股改承诺进展情况
经征询，公司控股股东长峰集团一直积极开展股改承诺的实施工作，股改承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但是，到目前为止无实质性进展；如果长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股改承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
（下转34版）
| 股票简称 | 航天长峰 |
| 股票代码 | 600855 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市海淀区永定路51号 |
| 邮政编码 | 100854 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ascf.com.cn |
| 电子信箱 | ascf@ascf.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张金奎 | 谭惠宁 |
| 联系地址 | 北京市海淀区永定路51号 | 北京市海淀区永定路51号 |
| 电话 | (010)68386000 | (010)88525777 |
| 传真 | (010)88525775 | (010)88219811 |
| 电子信箱 | ascf@ascf.com.cn | tanhuining@ascf.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 375,855,988.46 | 335,306,947.50 | 12.09 | 243,893,254.23 |
| 利润总额 | 8,077,780.94 | 26,337,100.21 | -69.33 | 33,465,886.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,059,056.31 | 22,968,812.12 | -86.68 | 27,700,347.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -806,342.67 | 22,933,601.25 | -103.52 | 27,495,175.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,062,064.42 | -38,338,979.10 | 不适用 | -7,230,800.03 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 864,736,795.61 | 817,286,157.16 | 5.81 | 766,374,788.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 638,246,769.44 | 590,142,883.57 | 8.15 | 569,308,499.91 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0105 | 0.0785 | -86.62 | 0.1231 |
| 稀释每股收益 | 0.0105 | 0.0785 | -86.62 | 0.1231 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.0028 | 0.0784 | -103.57 | 0.1222 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.479 | 3.892 | 减少3.413个百分点 | 4.866 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.493 | 3.908 | 减少3.415个百分点 | 4.987 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -0.126 | 3.886 | 减少4.012个百分点 | 4.830 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -0.130 | 3.902 | 减少4.032个百分点 | 4.950 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 | -0.131 | 不适用 | -0.032 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.181 | 2.017 | 8.15 | 2.529 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -46,977.23 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,113,875.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,008,028.71 |
| 其他非经常性损益项目 | 475,589.04 |
| 减：所得税影响数 | -685,116.54 |
| 合计 | 3,865,398.98 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 77,748,795.10 | 77,748,795.10 | 0 |
| 合计 | 0 | 77,748,795.10 | 77,748,795.10 | 0 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 81,411,000 | 27.82 | -24,012,000 | 57,399,000 | 19.62 | ||||
| 3、其他内资持股 | 25,680,000 | 8.78 | -23,677,000 | 2,003,000 | 0.68 | ||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 25,680,000 | 8.78 | -23,677,000 | 2,003,000 | 0.68 | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 107,091,000 | 36.60 | -47,689,000 | 59,402,000 | 20.30 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 185,513,000 | 63.40 | 47,689,000 | 233,202,000 | 79.70 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 185,513,000 | 63.40 | 47,689,000 | 233,202,000 | 79.70 | ||||
| 三、股份总数 | 292,604,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,604,000 | 100 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国航天科工集团第二研究院二○四所 | 10,245,120 | 10,245,120 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 9,284,640 | 9,284,640 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京市南郊农场旧宫分场 | 8,233,000 | 8,233,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 4,482,240 | 4,482,240 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 3,674,000 | 3,674,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京道和投资管理有限公司 | 2,099,000 | 2,099,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 上海天产行贸易有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京北方泰格投资有限公司 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 上海瑞源投资有限公司 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 富邦资产管理有限公司 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 中国汽车工业总公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 |
| 哈尔滨元辰进出口有限公司 | 600,000 | 600,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京市机械设备进出口公司 | 450,000 | 450,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京恒通信托投资有限责任公司 | 391,500 | 391,500 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京凌桥投资咨询有限公司 | 300,000 | 300,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年6月13日 | |
| 北京市外商服务中心 | 150,000 | 150,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京华谊经贸有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京陆峰机电新技术公司 北京陆峰机电新技术公司 | 100,000 | 100,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京突破电气有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京奇星汇影视策划有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 北京京纺纺织化工新技术公司 | 47,000 | 47,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 海淀育园 | 40,000 | 40,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 中国电子为华实业发展有限公司 | 22,500 | 22,500 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 天马科技 | 20,000 | 20,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年5月18日 | |
| 中国农垦农业公司 | 250,000 | 250,000 | 0 | 股权分置改革 | 2007年12月20日 | |
| 合计 | 47,689,000 | 47,689,000 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 67,969 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长峰科技工业集团公司 | 国有法人 | 19.617 | 57,399,000 | 57,399,000 | 未知 |
| 中国航天科工集团第二研究院二○四所 | 国有法人 | 3.501 | 10,245,120 | 未知 | |
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 国有法人 | 3.173 | 9,284,640 | 未知 | |
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 国有法人 | 1.463 | 4,282,240 | 未知 | |
| 中国汽车工业投资开发公司 | 国有法人 | 1.152 | 3,370,000 | 未知 | |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 境外法人 | 0.478 | 1,400,000 | 未知 | |
| 彭哲熙 | 境内自然人 | 0.414 | 1,212,000 | 未知 | |
| 叶怡红 | 境内自然人 | 0.249 | 731,110 | 未知 | |
| 霍林保 | 境内自然人 | 0.219 | 640,500 | 未知 | |
| 吴桂娟 | 境内自然人 | 0.211 | 618,633 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国航天科工集团第二研究院二○四所 | 10,245,120 | 人民币普通股 | |||
| 中国航天科工集团第二研究院二○六所 | 9,284,640 | 人民币普通股 | |||
| 中国航天科工集团第二研究院七○六所 | 4,282,240 | 人民币普通股 | |||
| 中国汽车工业投资开发公司 | 3,370,000 | 人民币普通股 | |||
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |||
| 彭哲熙 | 1,212,000 | 人民币普通股 | |||
| 叶怡红 | 731,110 | 人民币普通股 | |||
| 霍林保 | 640,500 | 人民币普通股 | |||
| 吴桂娟 | 618,633 | 人民币普通股 | |||
| 陈朝旭 | 530,800 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 以上股东中，长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级单位均为中国航天科工集团第二研究院。其他股东未知有无关联关系或一致行动。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 谢良贵 | 董事长 | 男 | 44 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 全春来 | 副董事长 | 男 | 49 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 赵民 | 总经理、董事 | 男 | 41 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 13.91 | 否 | |||||
| 陈亚军 | 董事 | 男 | 45 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 吕英 | 董事 | 男 | 45 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 李振明 | 董事 | 男 | 39 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 徐心德 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | |||||
| 邢星 | 独立董事 | 男 | 57 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | |||||
| 魏素艳 | 独立董事 | 女 | 56 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 3.9 | 否 | |||||
| 李东峰 | 监事会主席 | 男 | 36 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 刘伟 | 监事 | 男 | 51 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 顾华 | 监事 | 女 | 49 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 8.19 | 否 | |||||
| 史宗跃 | 副总经理 | 男 | 57 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 12.33 | 否 | |||||
| 周智峰 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 29.57 | 否 | |||||
| 何建平 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007年4月9日～2007年7月16日 | 0 | 0 | 6.29 | 是 | |||||
| 李航 | 副总经理 | 男 | 41 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 12.6 | 否 | |||||
| 张金奎 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 45 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 12.07 | 否 | |||||
| 刘金成 | 财务总监 | 男 | 39 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 11.63 | 否 | |||||
| 任洪江 | 总工程师 | 男 | 45 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 12.91 | 否 | |||||
| 崔晓华 | 行政总监 | 男 | 51 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 9.42 | 否 | |||||
| 曾爱军 | 总经理助理 | 男 | 46 | 2007年4月9日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 18.55 | 否 | |||||
| 张莹徐 | 总经理助理 | 男 | 50 | 2007年8月23日～2010年4月9日 | 0 | 0 | 3.32 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 电子信息业 | 156,119,800.00 | 101,795,911.79 | 34.80 | 10.40 | 8.59 | 增加1.09个百分点 |
| 机床及数控系统 | 94,851,623.30 | 83,937,302.87 | 11.51 | 15.55 | 15.20 | 增加0.27个百分点 |
| 医疗器械及相关技术服务 | 61,650,989.53 | 42,527,588.25 | 31.02 | 21.26 | 34.77 | 减少6.92个百分点 |
| 其他 | 53,693,713.82 | 45,898,969.71 | 14.52 | 12.33 | 58.02 | 减少24.72个百分点 |
| 合计 | 366,316,126.65 | 274,159,772.62 | 25.16 | 13.71 | 20.66 | 减少4.31个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | 344,071,958.37 | 13.15 |
| 境外 | 22,244,168.28 | 23.18 |
| 募集资金总额 | 28,711.63 | 本年度已使用募集资金总额 | 1,717 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 13,617.49 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 航天安全计算机产业化工程 | 否 | 19,000 | 3,254.95 | 否 | 835.18 | |
| 开放式数控系统产业化工程 | 是 | 4,000 | 2,800 | 否 | 0 | |
| 光电系统系列化及批生产 | 是 | 4,300 | 4,387.4 | 是 | 1483.56 | |
| 系列数字化医疗设备产业化工程 | 否 | 5,808 | 3,175.14 | 否 | 2.88 | |
| 干扰机系列化及批生产项目 | 否 | 6,000 | 0 | 否 | 0 | |
| 癫痫外科治疗中心 | 否 | 3,500 | 0 | 否 | 0 | |
| 合计 | / | 42,608 | 13,617.49 | / | 2321.62 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 4、干扰机项目由于用户装备需求计划的改变尚未开始投入 5、癫痫外科治疗中心项目由于原投资经营方式与国家后来出台的有关法规不符，未按计划投入 | |||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、专户存储 | |||||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于公司目前处于产业调整时期，开发新产品的成本投入较大，产品升级换代以及产业整合需要的资金较多，为更好的保障公司未来业绩增长的需要，公司2007年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。 | 补充公司流动资金 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 25,000,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 25,000,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 25,000,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 3.92 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 航天科工集团第二研究院七O六所 | 47,544,800.00 | 12.66 | ||
| 合计 | 47,544,800.00 | 12.66 | ||