丹化化工科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决；
3、第6项议案是关联议案，江苏丹化集团有限责任公司回避表决。
一、会议召开和出席情况：
丹化化工科技股份有限公司2007年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于2008年2月28日发出，会议于2008年3月20日下午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）6人，代表股数134,830,020 股，占股份总数的44.2698 %。其中，A股股东（或股东代理人）3人，代表股数134,491,520 股，占A股股份总数的64.7628 %；B股股东（或股东代理人）3人，代表股数338,500 股，占B股股份总数的0.3493 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况：
1、公司2007年年度报告正文和摘要
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,705,820 | 0 | 124,200 | 99.91% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 214,300 | 0 | 124,200 | 63.31% |
2、公司2007年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,705,820 | 0 | 124,200 | 99.91% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 214,300 | 0 | 124,200 | 63.31% |
3、公司2007年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,705,820 | 0 | 124,200 | 99.91% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 214,300 | 0 | 124,200 | 63.31% |
4、公司2007年度财务决算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,705,820 | 0 | 124,200 | 99.91% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 214,300 | 0 | 124,200 | 63.31% |
5、公司2007年度利润分配预案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,705,820 | 124,200 | 0 | 99.91% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 214,300 | 124,200 | 0 | 63.31% |
6、关于2008年度公司日常关联交易的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 55,185,717 | 55,185,717 | 0 | 0 | 100% |
| A股股东 | 54,847,217 | 54,847,217 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 338,500 | 0 | 0 | 100% |
7、关于2008年度续聘审计单位的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,830,020 | 0 | 0 | 100% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 338,500 | 0 | 0 | 100% |
8、关于增补花峻先生为公司董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,830,020 | 0 | 0 | 100% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 338,500 | 0 | 0 | 100% |
9、关于增补张剑冰先生为公司董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 134,830,020 | 134,830,020 | 0 | 0 | 100% |
| A股股东 | 134,491,520 | 134,491,520 | 0 | 0 | 100% |
| B股股东 | 338,500 | 338,500 | 0 | 0 | 100% |
会议审议的九项议案全部获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师、黄文雯律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、股东大会会议记录及股东大会决议。
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
2008年3月24日