国旅联合股份有限公司董事会
二○○八年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司董事会2008年第1次会议于2008年3月11日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员,并于2008年3月21日在重庆召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于增加重庆颐尚温泉项目建设和一期征地投资的议案》、《关于重庆颐尚温泉区域开发综合配套工程投资的议案》、《关于支付重庆项目二期预征土地社保统筹及新增耕地费的议案》。经与会董事表决，通过了如下决议：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于增加重庆颐尚温泉项目建设和一期征地投资的议案》。
同意增加重庆颐尚温泉项目建设投资2672万元，增加重庆颐尚温泉一期征地投资465万元，合计增加投资3137万元。
我司董事会于2006年11月8日审议通过了《关于公司投资重庆颐尚温泉项目的议案》（详见2006年11月23日《上海证券报》）。一年多来，随着经济和社会的发展，国内温泉休闲旅游方兴未艾。我司的重庆颐尚温泉项目在2007年底由重庆市政府“温泉之都建设领导小组”对全市“五方十泉”项目进行的考评检查中位列第一，市政府按政策返还了土地出让金；在市场需求的带动下，为了进一步提升项目品质、增加功能、扩大建设规模，从而提升重庆颐尚温泉项目的整体竞争力，我司决定对重庆颐尚温泉项目增加投资2672万元。
经测算，增加投资后该项目的投资回收期为6.9年，比原方案预计的7.5年回收期有所提前。
2007年6月23日，我司董事会审议通过了《关于重庆颐尚温泉一期新征73.5亩土地的议案》（详见2007年6月26日《上海证券报》）
公司已于2007年11月12日取得了一期土地使用权证。经过努力，重庆市政府按照“五方十泉”优惠政策，扣除国家收取的相关税费外，返还我公司1482.1万元土地出让金已于2008年1月15日到账（原预计出让金为1917万元，由于当时是估算，所以返还的出让金金额有变化），剔除土地整治费，实际支出1497.97万元，尚存在465万元的预算缺口。因此，我司需增加重庆颐尚温泉一期征地投资465万元。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于重庆颐尚温泉区域开发综合配套工程投资的议案》。
同意投资830万元用于重庆颐尚温泉区域开发综合配套工程。
3、以11 票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于支付重庆项目二期预征土地社保统筹及新增耕地费的议案》。
同意由我司暂垫二期443.3亩征地社保统筹款及新增耕地费用合计约2430万元。
2006年11月8日我司董事会审议通过了《关于公司投资重庆颐尚温泉项目的议案》（详见2006年11月23日《上海证券报》）。通过一年多的努力，重庆颐尚温泉项目已得到地方政府的大力支持。为了充分享受“五方十泉”政策，我司拟将该项目建设由原先的单纯项目投资调整为区域开发投资。因此，计划在重庆颐尚温泉项目周边新征土地面积约443.3亩，重庆市、北碚区政府已将这一区域作为温泉小镇建设的储备土地。鉴于该土地属于定向征地，根据渝国土房管发[2008]86号文规定，须由定向使用单位垫付社保统筹费用1330万元及新增耕地费用1100万元（其中包括，新增建设用地有偿使用费770万元，耕地开垦费120万元及管理费200万元），经与北碚区财政局、区十里温泉城管委会、区征地办协商，由我司暂垫社保统筹款及新增耕地费用合计约2430万元。待土地招拍挂后，政府有关部门再予返还。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○八年三月二十一日
股票代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2008－临005
国旅联合股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2008年3月21日上海证券交易所收市，公司股票交易连续三个交易日（3月19日、20日、21日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司第一大股东中国国旅集团有限公司（以下简称：“国旅集团”）：截至目前及未来三个月内，国旅集团没有对国旅联合进行重组、资产注入等对公司股价产生重大影响的事宜。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经核查，截至公告日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在上述报纸及网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○八年三月二十四日