广东风华高新科技股份有限公司
第五届董事会2008年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2008年第一次会议于2008年3月10日以电子邮件和书面传真方式通知全体董事， 2008年3月21日上午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事和部分高管人员列席会议，董事长洪海雄先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度报告全文及摘要》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2007年度报告全文》详见www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;
经深圳南方民和会计师事务所审计，2007年母公司实现净利润为13,003.62万元，提取10%法定盈余公积金1,300.36万元，加上年初未分配利润42,164.51万元，2007年度可供股东分配的利润为53,867.76万元。
经公司研究，公司拟定2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司总股本670,966,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共派现1,341.93万元,剩余未分配利润52,525.83万元留待下一次分配。
2007年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司实施2007年度中高级管理人员及技术骨干奖励基金方案的议案》；
根据公司2004年第一次临时股东大会审议通过的《公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则》的第六条之规定，当公司经审计的年度净资产收益率达到6%或以上时，提取该年度净利润的8%为奖励基金，列入当期成本费用。
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2007年实现归属于公司普通股股东净利润为172,023,415.94元，净资产收益率为7.75%，故公司提取2007年度奖励基金金额为13,761,873.28元。
经公司董事会会议决议通过后，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则》的规定，拟定奖励基金实施方案，并在监事会负责监督下，授权总经理负责实施。公司董事会薪酬与考核委员会在公司股东大会上将实施情况予以汇报。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权1票。
洪海雄董事因本议案涉及到个人薪酬要求主动予以回避，故投弃权票。
七、审议通过了《关于公司2008年日常关联交易预计情况的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项关联交易经公司独立董事事前审核并发表了独立意见，具体情况详见www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《关于修订、制订公司部分内部控制制度的议案》；
公司部分内部控制制度：《公司信息披露管理办法》（2008年修订）、《公司重大信息内部报告制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》、《公司董事会审计委员会年度审计工作规程》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述四个内部控制制度详见www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
公司拟继续聘用深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2007年度，公司拟支付深圳南方民和会计师事务所年度审计费用70万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改公司独立董事津贴的议案》；
独立董事津贴由3600元/月调整为5000元/月（税后）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权3票。
刘恒、鞠建华、陈为刚等3位独立董事因本议案涉及到独立董事薪酬，要求主动予以回避，故投弃权票。
十一、审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见《关于召开2007年度股东大会会议的通知》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二ОО八年三月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2008-11-03
广东风华高新科技股份有限公司
第五届监事会2008年第一次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2008年第一次会议于2008年3月21日下午在公司1号楼2号会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席黄灿亮先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过如下事项:
一、《公司2007年度监事会工作报告》；
二、《公司2007年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为《公司2007年度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
三、《公司2007年度财务决算报告》；
四、《公司2007年度利润分配预案》；
五、《关于公司2008年日常关联交易预计情况的议案》；
六、《关于公司实施2007年度中高级管理人员及技术骨干奖励基金方案的议案》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2008-11-04
广东风华高新科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年日常关联交易的基本情况
| 产品名称 | 关联方名称 | 采购货物 | 销售货物 | ||
| 2008年预计 金额（万元） | 2007年交易金额（万元） | 2008年预计 金额（万元） | 2007年交易金额（万元） | ||
| 器 件 | 肇庆风华元器件配套有限公司 | 1,500 | 5,003.32 | 2,200 | 4,262.28 |
| 广东风华邦科电子有限公司 | 300 | 131.61 | 1,000 | 1,060.68 | |
| 合 计 | 1,800 | 5,134.93 | 3,200 | 5,322.96 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、肇庆风华元器件配套有限公司，法定代表人为刘展华，注册地址为肇庆市风华路18号，注册资本为100万元，主营业务范围：销售电子元器件、整机及电子设备通信配件、食品、工艺、电脑配件；网络工程及软件开发。
与公司关系为同一控股股东。
2、广东风华邦科电子有限公司，法定代表人为陈玉斌，注册地址为肇庆市风华路18号，注册资本为1080万元，主营业务范围：生产、销售电子元器件及其他。
与公司关系为同一控股股东。
三、定价策略
上述关联交易定价执行市场公允价格，没有市场价格按协商价格执行，公司与关联方承诺交易价格不会高于第三方同样产品的价格，亦不低于相同产品国内同期市场价格。
四、交易目的和对公司影响
1、公司及下属子公司所需部分配套产品及生产线易耗备件因采购成本、产品质量、区域位置考虑，选择由关联方提供。
2、关联方独立开拓的电子客户如需购买公司产品，关联方会向公司采购，由此产生关联交易，关联交易价格按客户实际结算价结算。
上述关联交易均属公司正常业务发展需要，交易的发生对公司发展和盈利有积极的影响。
五、审议程序
公司第五届董事会2008年第一次会议和第五届监事会2008年第一次会议均全票表决通过了《关于公司2008年日常关联交易预计情况的议案》，公司独立董事刘恒、鞠建华、陈为刚就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，独立意见详见www.cninfo.com.cn。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易均签署正式协议，《采购合同》、《元件配套购销合同》已在公司2000年增发新股时予以披露。
七、备查文件
1、公司第五届董事会2008年第一次会议决议；
2、公司第五届监事会2008年第一次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《采购合同》、《元件配套购销合同》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○○八年三月二十五日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2008-11-05
广东风华高新科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会2008年第一次会议决议召开公司2007年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月22日（星期二）上午9:15；
2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；
3、召开方式：现场记名投票；
4、出席对象：
（1）截止2008年4月15日（星期二）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）《公司2007年度财务决算报告》；
（4）《公司2007年度利润分配方案》；
（5）《关于修改公司独立董事津贴的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
2、特别强调事项：无。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间：2008年4月16日至2008年4月21日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
四、其他事项
1、联系方式：电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。
联系人：陈绪运、刘艳春。
2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东盖章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：