广东风华高新科技股份有限公司2007年度报告摘要

2008年03月25日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2008-11-02

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长洪海雄、总经理赖旭及财务负责人李小琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

■

说明：1、广东风华高新科技集团有限公司（以下简称风华集团）所持部分限售股票符合股改承诺条件，可申请解除限售上市流通，目前尚未申请解除限售；

2、广东粤财投资有限公司所持部分限售股票符合股改承诺条件，已解除限售；

3、丹阳市毛纺厂所持限售股票限售期满，目前尚未申请解除限售；

4、其它持股5%以下法人股东指股改时持有公司限售股份比例为5%以下法人股东所持限售股份已申请解除限售，具体股东详见公司于2007年4月4日、4月17日、5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于解除股份限售的提示性公告》；

5、梁力平、丘惠坤为公司离任、现任董事，所持股票按有关规定予以限售。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,447.43万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额34,399.57万元，余额5,555.09万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

(下转D7版)

股票简称风华高科
股票代码 000636
上市交易所深圳证券交易所
注册地址广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
注册地址的邮政编码 526020
办公地址广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
办公地址的邮政编码 526020
公司国际互联网网址 http://www.fenghua-advanced.com
电子信箱 000636@china-fenghua.com

董事会秘书证券事务代表
姓名陈绪运刘艳春
联系地址广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
电话 0758-2844724 0758-2844724
传真 0758-2849045 0758-2849045
电子信箱 000636@china-fenghua.com 000636@china-fenghua.com

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 1,933,432,918.30 1,850,856,832.72 1,850,856,832.72 4.46% 1,424,415,727.81 1,424,415,727.81
利润总额 167,061,358.03 51,581,699.05 93,985,564.74 77.75% 17,355,264.27 25,092,081.23
归属于上市公司股东的净利润 172,023,415.94 42,334,345.11 82,483,713.93 108.55% 12,234,158.35 18,256,283.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,081,922.42 22,901,964.61 82,551,521.30 90.28% -7,475,508.79 18,385,253.80
经营活动产生的现金流量净额 254,425,284.91 247,761,842.83 247,761,842.83 2.69% -32,081,456.69 -32,081,456.69
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 3,659,384,816.50 3,275,303,323.35 3,368,353,676.88 8.64% 3,357,585,455.12 3,328,432,456.78
所有者权益（或股东权益） 2,219,004,135.74 2,035,984,349.31 2,046,980,719.80 8.40% 2,087,703,594.20 2,058,997,965.50

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益 0.26 0.063 0.12 116.67% 0.023 0.034
稀释每股收益 0.26 0.061 0.12 116.67% 0.023 0.034
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.234 0.034 0.123 90.24% -0.014 0.035
全面摊薄净资产收益率 7.75% 2.08% 4.03% 3.72% 0.59% 0.89%
加权平均净资产收益率 8.06% 2.01% 2.45% 5.61% 0.59% 0.88%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.08% 1.12% 4.03% 3.05% -0.36% 0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.36% 1.09% 1.87% 5.49% -0.36% 0.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.379 0.369 0.369 2.71% -0.060 -0.060
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.307 3.096 3.051 8.39% 3.937 3.882

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -332,006.47
计入当期损益的政府补助 10,200,317.46
债务重组损益 -1,415,991.52
其他营业外收支净额 389,883.30
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 8,265,286.13
所得税影响金额 2,158,718.28
少数股东损益影响金额 7,277.10
合计 14,941,493.52

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产 108,104,156.43 233,659,863.80 125,555,707.37 118,967,729.50
合计 108,104,156.43 233,659,863.80 125,555,707.37 118,967,729.50

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 309,665,523 46.15% 0 0 0 -159,235,896 -159,235,896 150,429,627 22.42%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 201,080,451 29.97% 0 0 0 -50,809,596 -50,809,596 150,270,855 22.40%
3、其他内资持股 108,585,072 16.18% 0 0 0 -108,426,300 -108,426,300 158,772 0.02%
其中：境内非国有法人持股 108,456,300 16.16% 0 0 0 -108,426,300 -108,426,300 30,000 0.00%
境内自然人持股 128,772 0.02% 0 0 0 0 0 128,772 0.02%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 361,300,789 53.85% 0 0 0 159,235,896 159,235,896 520,536,685 77.58%
1、人民币普通股 361,300,789 53.85% 0 0 0 159,235,896 159,235,896 520,536,685 77.58%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 670,966,312 100.00% 0 0 0 0 0 670,966,312 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
广东风华高新科技集团有限公司 142,484,170 0 0 142,484,170 法定 2007年04月06日
广东粤财投资有限公司 42,335,000 34,548,315 0 7,786,685 法定 2007年04月06日
广东风华高新科技股份有限公司工会委员会 22,380,300 22,380,300 0 0 法定 2007年04月06日
肇庆市威劲电子有限公司 20,211,000 20,211,000 0 0 法定 2007年04月06日
深圳市加德信投资有限公司 16,725,000 16,725,000 0 0 法定 2007年04月06日
广东广业投资集团有限公司 14,134,700 14,134,700 0 0 法定 2007年04月06日
美国美运有限公司 8,100,000 8,100,000 0 0 法定 2007年04月06日
肇庆市银华网络技术有限公司 6,775,000 6,775,000 0 0 法定 2007年04月06日
肇庆市艺宏科技开发有限公司 5,625,000 5,625,000 0 0 法定 2007年04月06日
广东出口商品基地建设肇庆公司 4,050,000 4,050,000 0 0 法定 2007年04月06日
丹阳市毛纺厂 30,000 0 0 30,000 法定 2007年04月06日
其它持股5%以下法人股东 26,686,581 26,686,581 0 0 法定 2007年04月06日
梁力平 121,572 0 0 121,572 法定 -
丘惠坤 7,200 0 0 7,200 法定 -
合计 309,665,523 159,235,896 0 150,429,627 －－

股东总数 86,767
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
广东风华高新科技集团有限公司国有法人 21.24% 142,484,170 142,484,170 142,484,170
广东粤财投资有限公司国有法人 5.11% 34,316,485 7,786,685 26,529,800
深圳市加德信投资有限公司境内非国有法人 2.49% 16,725,000 0 0
广东风华高新科技股份有限公司工会委员会境内非国有法人 1.85% 12,400,842 0 0
肇庆市银华网络技术有限公司国有法人 1.01% 6,775,000 0 6,775,000
融通深证100指数证券投资基金境内非国有法人 0.63% 4,212,469 0 0
肇庆市艺宏科技开发有限公司境内非国有法人 0.50% 3,375,000 0 0
嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人 0.43% 2,914,064 0 0
美国美运有限公司境内非国有法人 0.42% 2,861,086 0 0
袁磊境内自然人 0.34% 2,300,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
广东粤财投资有限公司 26,529,800 人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司 16,725,000 人民币普通股
广东风华高新科技股份有限公司工会委员会 12,400,842 人民币普通股
肇庆市银华网络技术有限公司 6,775,000 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 4,212,469 人民币普通股
肇庆市艺宏科技开发有限公司 3,375,000 人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金 2,914,064 人民币普通股
美国美运有限公司 2,861,086 人民币普通股
袁磊 2,300,000 人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,073,674 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明说明：1、广东风华高新科技集团有限公司与肇庆市银华网络技术有限公司均为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资公司。
2、上述其他股东之间关系不详。

风华集团是广东肇庆风华发展有限公司（以下简称风华发展）的全资子公司，风华发展成立于1994年9月7日，是肇庆市国有资产授权经营公司，注册资本人民币1.2亿元，法定代表人梁力平，经营范围：投资、参股。
公司实际控制人为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
洪海雄董事长男 48 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 20.05 0 0 0.00 0.00 否
赖旭副董事长总经理男 40 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 31.56 0 0 0.00 0.00 否
廖永忠董事副总经理男 39 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 29.92 0 0 0.00 0.00 否
赖永雄董事副总经理男 50 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 54.79 0 0 0.00 0.00 否
邓建华董事男 47 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 1.20 0 0 0.00 0.00 否
刘恒独立董事男 44 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 4.32 0 0 0.00 0.00 否

鞠建华独立董事男 45 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 4.32 0 0 0.00 0.00 否
陈为刚独立董事男 46 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 2.16 0 0 0.00 0.00 否
丘惠坤职工代表董事女 50 2007年07月27日 2010年07月26日 7,200 7,200 - 9.87 0 0 0.00 0.00 否
黄灿亮监事男 46 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是
袁国新职工代表监事男 54 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 6.00 0 0 0.00 0.00 否
朱志钊监事男 37 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 0.60 0 0 0.00 0.00 否
李森培副总经理男 50 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 31.28 0 0 0.00 0.00 否
李小琼财务负责人女 53 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 13.86 0 0 0.00 0.00 否
陈绪运董事会秘书男 34 2007年07月27日 2010年07月26日 0 0 - 4.32 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 7,200 7,200 - 214.25 0 0 - - -

4、以市场为导向，切实完善和强化销售体系改革与销售管理工作。建立以营销中心为平台的技术、品管、生产参与的客户服务团队，做好推广、认证、质量服务等工作。制定技术营销、服务营销及关系营销的具体实施计划，努力拓展市场，重点加强与大客户研发部门沟通，推进与战略客户的新产品新技术开发合作，适应客户及未来市场的需要，提高公司产品附加值和盈利空间。
5、完善公司人力资源管理体系，加大核心人员的激励，创建内部具有公平性、外部具有竞争性的基于业绩与能力的激励机制；引入平衡计分卡，完善目标管理和绩效管理体系，建立KPI关键业绩指标为核心的考核机制；积极稳妥推进职工薪酬福利调整方案与管理人员、技术人员、销售人员激励方案。

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
电子元器件 188,430.46 157,975.13 16.16% 7.30% 7.01% 0.23%
主营业务分产品情况
片式多层陶瓷电容器 79,258.31 66,313.03 16.33% 11.65% 17.63% -4.25%
片式电阻器 23,998.70 20,638.90 14.00% 20.94% 22.57% -1.15%
软磁铁氧体磁芯 20,403.95 15,470.57 24.18% 20.71% 8.91% 8.21%
片式电感器 10,577.93 7,455.22 29.52% 1.97% 3.75% -1.21%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内市场 145,667.85 20.76%
国外市场 47,675.44 -26.05%

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
片式电容器技改扩产项目 20,480.00 6129.83 －
片式电阻器技改扩产项目 11,730.00 1676.58 －
合计 32,210.00 - -

以2007年12月31日公司总股本670,966,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共派现1,341.93万元,剩余未分配利润52,525.83万元留待下一次分配。2007年度不进行资本公积金转增股本。

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
肇庆风华元器件配套有限公司 4,262.28 2.21% 5,003.32 3.90%
广东风华邦科电子有限公司 1,060.68 0.56% 131.61 0.10%
合计 5,322.96 2.76% 5,134.93 4.00%

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
肇庆富华电子有限公司 0.00 406.29 0.00 0.00
广东风华高新科技集团有限公司 4,529.25 196.50 26.77 252.54
肇庆劲华电子有限公司 553.47 14.11 0.00 0.00
肇庆炬华电子有限公司 4,575.12 34.86 2,304.99 0.00
广东风华进出口公司 0.00 549.85 4,754.06 0.00
肇庆风华元器件配套有限公司 4,442.92 373.04 5,549.59 0.00
广东风华邦科电子有限公司 1,385.90 995.34 1,623.22 0.00
肇庆升华电子有限公司 11.41 163.28 0.00 19.06
肇庆风华网络科技有限公司 20.37 82.42 2.04 35.09
风华高新科技(香港)有限公司 18,881.13 2,739.40 19,469.21 245.16
合计 34,399.57 5,555.09 33,729.88 551.85

报告期，持股5%以上的原非流通股股东严格履行了在公司股权分置改革方案中的承诺。

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益
1 股票 600030 中信证券 45,580,254.74 580,000 51,776,600.00 22.16% -3,964,083.73
2 股票 601318 中国平安 45,704,380.32 426,300 45,230,430.00 19.36% -765,528.71
3 股票 000858 五粮液 27,118,057.47 620,000 28,197,600.00 12.07% -261,374.86
4 股票 000568 泸州老窖 22,606,029.91 340,000 24,990,000.00 10.70% -181,352.19
5 股票 000717 韶钢松业 20,229,843.20 1,741,900 20,101,526.00 8.60% 0.00
6 股票 000839 中信国安 12,058,500.71 364,650 12,580,425.00 5.38% 0.00
7 股票 000978 桂林旅游 10,163,840.38 429,222 10,039,502.58 4.30% 0.00
8 股票 000069 华侨城A 7,537,500.00 150,000 7,537,500.00 3.23% 9,288,862.19
9 股票 000488 晨鸣纸业 5,500,755.56 344,600 5,565,290.00 2.38% 0.00
10 股票 000910 大亚科技 4,753,116.46 579,677 4,853,797.53 2.08% 0.00
期末持有的其他证券投资 21,832,986.70 - 22,787,192.69 9.75% 1,375,109.43
报告期已出售证券投资损益 - - - - 153,853,807.26
合计 223,085,265.45 - 233,659,863.80 100% 159,345,439.39

股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
买入祁连山 0 13,446,925 0 78,413,406 0.00
长丰汽车 0 5,531,197 0 70,145,196 0.00
蓉声超微 0 65,288 0 1,199,208 0.00
五粮YGC1 0 1,044,681 0 35,687,876 0.00
中信证券 480,000 834,248 0 64,307,793 0.00
中国人寿 0 574,000 0 30,618,671 0.00
中国太保 0 35,000 0 1,050,000 0.00
荣盛发展 0 266,247 0 8,757,302 0.00
万好万家 661,980 1,049,192 0 7,713,022 0.00
宁波东睦 0 2,285,144 0 17,517,733 0.00
民生银行 0 2,729,300 0 37,730,255 0.00
中华企业 0 1,282,100 0 34,047,735 0.00
三精制药 0 1,091,600 0 25,561,462 0.00
上海机电 0 1,176,086 0 21,270,194 0.00
首创股份 0 1,715,509 0 15,890,125 0.00
曙光股份 0 2,458,718 0 37,317,475 0.00
宝商集团 0 798,020 0 3,969,950 0.00
中国平安 0 567,342 0 60,162,820 0.00
浦发银行 533,451 1,005,147 0 30,545,390 0.00
华发股份 1,192,373 1,027,700 0 22,196,319 0.00
辽宁成大 734,200 70,800 0 1,723,668 0.00
泸州老窖 0 368,107 0 24,510,484 0.00
山东如意 0 3,500 0 45,745 0.00
XD南海发 0 2,259,689 0 33,374,587 0.00
S藏药业 338,000 47,500 0 790,776 0.00
粤传媒 0 2,000 0 14,980 0.00
北京银行 0 3,000 0 37,500 0.00
成飞集团 0 2,500 0 24,750 0.00
东晶电子 0 500 0 4,400 0.00
武汉凡谷 0 500 0 10,550 0.00
东方锆业 0 1,500 0 13,365 0.00
广百股份 0 1,500 0 17,520 0.00
广陆数测 0 2,000 0 22,180 0.00
海隆软件 0 3,000 0 31,470 0.00
中航光电 0 1,000 0 16,190 0.00
红宝丽 0 1,000 0 12,090 0.00
中海集运 0 32,000 0 211,840 0.00
劲嘉股份 0 10,500 0 186,690 0.00
精诚铜业 0 4,000 0 46,640 0.00
九鼎新材 0 2,000 0 20,380 0.00
利达光电 0 500 0 2,550 0.00
路翔股份 0 14,000 0 130,060 0.00
全聚能 0 2,000 0 22,780 0.00
中国神华 0 19,000 0 702,810 0.00
中国石油 0 117,000 0 1,953,900 0.00
万力达 0 1,000 0 13,880 0.00
国投新集 0 35,000 0 205,800 0.00

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