广东开平春晖股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面和传真方式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2008年3月23日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员8人，实到董事7人，谭毓筹董事因出国未能出席本次董事会。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会董事全票通过如下决议：
一、决议通过《公司2007年年度报告及摘要》；
二、决议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
三、决议通过《公司2007年度财务决算报告》；
四、决议通过《公司2007年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年净利润13,072,317.87元，加上年初未分配利润–33,229,465.85元，截止2007年12月31日公司累计可供分配利润为-20,157,147.98元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、决议通过《董事会专项基金2007年使用情况报告》；
六、决议通过《董事会专项基金2008年度使用计划》；
七、决议通过《审计委员会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司2007年度审计的工作总结》；
具体内容见附件一。
八、决议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，时间为一年。
九、决议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
本公司自2007年1月1日开始执行2006年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》第一问的要求，本公司对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后，需要对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整。下表列示了2007年年初股东权益差异调节表的调整情况。
| 编号 | 项目名称 | 调整前 金额 | 调整金额 | 调整后 金额 |
| 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） | 991,125,452.53 | 991,125,452.53 | ||
| 加：其他 | 29,309,535.49 | -29,309,535.49 | ||
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 1,020,434,988.02 | -29,309,535.49 | 991,125,452.53 |
调整原因：根据《企业会计准则》及其后续规定，本公司以2006年12月31日可抵扣暂时性差异计算确定递延所得税资产，增加了公司 2007 年1 月1 日股东权益29,309,535.49元，未计算确定111,145,987.70元可抵扣亏损的递延所得税资产。由于本公司预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额，本公司对原确认的递延所得税资产进行了复核及调整，影响本年年初股东权益-29,309,535.49元。
十、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会的议案》。
决议通过本公司于2008年4月17日上午9:30在公司二楼会议室召开2007年年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、八项决议。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年3月23日
附件一：
审计委员会关于天健华证中洲（北京）会计师事务所
有限公司2007年度审计的工作总结
公司董事会：
按照中国证监会《关于做好上市公司2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，现对天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2007 年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在会计师事务所正是进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2007 年审计工作安排，并由公司董事会秘书向独立董事作了当面沟通和汇报。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2008 年3月3日，审计委员会在公司二楼会议室召开了审计委员会2008年度第一次会议，会议主要审议了公司编制的2007年度财务会计报表，并在对比了公司2006年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2008年3月18日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2008年3月19日召开了审计委员会2008 年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2007 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2007年12月31日的资产负债情况和2007年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2007 年度报告。
五、公司2007年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2007 年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成
2008 年3月23日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2007年年度报告及摘要。审计委员会于2008年3月23日召开了审计委员会2008 年度第三次会议，审议通过了如下议题：
1、《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
2、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。
审计委员会同意将上述议案提交董事会会议审议。至此，公司2007 年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会会议审议。
广东开平春晖股份有限公司
董事会审计委员会
2008年3月23日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2008—008
广东开平春晖股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
广东开平春晖股份有限公司于2008年3月13日以书面和传真方式发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2008年3月23日在本公司二楼会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席吴启安先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：
1、审议通过《公司2007年年度报告》及摘要；
2、审议通过《公司2007年监事会工作报告》;
3、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
二、监事会对公司2007年度有关事项发表的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、报告期内公司无募集资金使用情况。
4、关联交易
监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均以市场原则进行，交易公平，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。
5、对公司内部控制自我评价的意见
根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2008年3月23日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2008—009
广东开平春晖股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月17日（星期四）上午9:30
2、召开地点：本公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；
（2）截止2007年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《公司2007年年度报告》及摘要；
（2）《公司2007年度董事会工作报告》；
（3）《公司2007年度财务决算报告》；
（4）《公司2007年度利润分配方案》；
（5）《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（6）《公司2007年度监事会工作报告》。
2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第六次审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2008年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2007年4月15日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈伟奇、关卓文
联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959
联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部 邮编：529300
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2008年3月23日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：