特变电工股份有限公司2008年第五次临时董事会会议决议公告

　　股票简称：特变电工     股票代码：600089     编号：临2008-018

　　特变电工股份有限公司2008年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特变电工股份有限公司于2008年3月19日以传真方式发出会议通知，2008年3月24日以通讯表决方式召开了公司2008年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了为公司控股子公司提供担保的议案

　　为解决企业持续生产经营所需的资金需求，沈变公司拟向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款11,000万元，贷款期限为4年，年利率为7.83%（基准利率），公司为沈变公司该笔银行贷款业务提供担保。截止2007年12月31日，沈变公司资产负债率为64.95%。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计71,302.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的28.91%。其中公司对控股子公司的担保余额总计62,900万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的25.50%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的3.41%。增加上述对沈变公司担保后，公司对外担保总额为82,302.86万元，占公司2007年12月31日净资产值的33.37%。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特变电工股份有限公司

　　2008年3月24日