腾达建设集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年3月24日上午9：30时
网络投票时间：2008年3月24日上午9：30—11：30，下午：13：00—15：00
2、现场会议召开地点
浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
3、会议方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶洋友先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表103人，代表公司股份数148,066,741 股，占公司总股本的40.18 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表 25 人，代表公司股份数145,975,326股，占公司总股本的39.62 %；通过网络投票的股东及股东代表78人，代表公司股份数2,091,415股，占公司总股本的0.57%。
董事长叶洋友先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于选举徐君明先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：146,909,358股同意，占出席会议表决权的99.22 %；反对 641,503股，占出席会议表决权的0.43%；弃权515,880股，占出席会议表决权的 0.35 %。
2、审议通过了《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决结果为：146,778,758股同意，占出席会议表决权的99.13 %；反对1,087,083股，占出席会议表决权的 0.73 %；弃权200,900 股，占出席会议表决权的0.14 %。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果为：146,614,258股同意，占出席会议表决权的99.02 %；反对623,803 股，占出席会议表决权的0.42%；弃权828,680 股，占出席会议表决权的0.56 %。
表决结果同意票占出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上，获通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具《2008年第一次临时股东大会法律意见书（TCYJS2008H038号）。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司董事签字的2008年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对本次会议出具的法律意见书；
3、本次会议资料。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司
2008年3月24日