中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2008年3月19日以电子邮件及书面方式发出，并于2008年3月24日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事王璞先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于转让北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司股权的议案
根据公司经营管理与发展战略的需要，拟将在北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司（简称中软好泰）的股权全部转让，即以944.90万元的价格将在中软好泰的全部30万元出资（占注册资本的30%）转让给个人股东金士平，转让完成后本公司在中软好泰不再持有股权。
中软好泰成立于1995年3月，目前注册资本100万元，其中本公司出资30万元（占注册资本的30%），主营业务定位于酒店计算机管理系统开发、推广及技术服务。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司的审计，截至2006年12月31日，中软好泰资产总额2,183.72万元，净资产1,119.01万元，2006年度实现主营业务收入2,012.04万元,净利润217.49万元。根据未经审计的财务会计报表，截至2007年12月31日，中软好泰资产总额2,623.40万元，净资产1,650.96万元，2007年度实现营业收入2,773.80万元,净利润532.20万元。本项交易定价系在综合考虑中软好泰整体情况，参考市场价格的基础上，经双方协商确定。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置，集中力量专注于优势及重点行业领域的业务发展。本项交易不构成关联交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年3月25日