中房置业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2007年3月25日上午10:00。
2、现场会议召开地点
北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议主持人
董事长岳慧欣先生。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份251,060,732 股，占本公司总股本579,194,925股的43.35％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
1、续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2007年度审计服务的议案。审计费用为35万元。
同意251,060,732股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2、变更公司注册地址的议案。公司注册地址变更至北京市海淀区苏州街18号院4号楼4212-3房间，尚需北京市工商行政管理局核准。
同意251,060,732股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所王宏光律师、周慧明律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、中房置业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
中房置业股份有限公司董事会
2008年3月25日