上海市天宸股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为16，006，459股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过，以2006年3月27日作为股权登记日实施，于2006年3月29日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体非流通股股东承诺，其持有的天宸股份之股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让。上海仲盛虹桥房地产开发有限公司作为公司股权分置改革方案实施后唯一持股5％以上的股东承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十。
公司非流通股股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的上述限售承诺，未通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：
1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况
（1）分配、公积金转增导致的股本结构变化
本公司股权分置改革方案实施后至今，公司未有进行分配、公积金转增导致股本结构变化的情况。
（2）发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化
本公司股权分置改革方案实施后至今，公司未有发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份的情况。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 有限售条件股份数量 | 持股比例（%） | |
| 股改实施后 | 目前 | |||
| 1 | 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 | 80，291，452 | 25.08% | 20.08% |
| 2 | 上海展览中心 | 13，160，097 | 4.11% | 0 |
| 3 | 上海牛奶（集团）有限公司 | 11，306，938 | 3.53% | 0 |
| 4 | 上海农业展览馆 | 4，173，274 | 1.30% | 0 |
| 5 | 上海前峰建筑工程有限公司 | 5，547，205 | 1.73% | 0 |
| 6 | 上海长征工业有限公司 | 3，197，580 | 1.00% | 0 |
| 7 | 上海市农业委员会系统职工技术协会 | 950，821 | 0.30% | 0 |
| 8 | 上海市龙威房地产有限公司 | 315，468 | 0.10% | 0 |
| 9 | 剩余社会募集法人股股东 | 72，763，438 | 59.88% | 0 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革方案由海通证券股份有限公司作为保荐机构，保荐代表人：金铭。现经保荐机构核查，保荐机构认为：天宸股份相关股东已严格履行了其在股改中做出的承诺，天宸股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为16,006,459股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 | 64,284,992 | 20.08% | 16,006,459 | 48,278,533 |
| 合计 | 64,284,992 | 16,006,459 | 48,278,533 | ||
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司部分限售条件流通股于2007年3月29日符合股改上市流通条件，可上市流通。附表如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 | 80，291，452 | 25.08% | 16，006，460 | 64，284，992 |
| 2 | 上海展览中心 | 13，160，097 | 4.11% | 13，160，097 | 0 |
| 3 | 上海牛奶（集团）有限公司 | 11，306，938 | 3.53% | 11，306，938 | 0 |
| 4 | 上海农业展览馆 | 4，173，274 | 1.30% | 4，173，274 | 0 |
| 5 | 上海前峰建筑工程有限公司 | 5，547，205 | 1.73% | 5，547，205 | 0 |
| 6 | 上海长征工业有限公司 | 3，197，580 | 1.00% | 3，197，580 | 0 |
| 7 | 上海市农业委员会系统职工技术协会 | 950，821 | 0.30% | 950，821 | 0 |
| 8 | 上海市龙威房地产有限公司 | 315，468 | 0.10% | 315，468 | 0 |
| 9 | 剩余社会募集法人股股东 | 72，763，438 | 22.73% | 72，763，438 | 0 |
| 合 计 | 191，706，273 | 59.88% | 127，421，281 | 64，284，992 | |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 64,284,992 | -16,006,459 | 48,278,533 |
| 有限售条件的流通股合计 | 64,284,992 | -16,006,459 | 48,278,533 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 255，844，198 | 16,006,459 | 271,850,657 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 255，844，198 | 16,006,459 | 271,850,657 | |
| 股份总额 | 320，129，190 | 0 | 320，129，190 |
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2008年3月25日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件