B股 900904 B股 永生B股
上海永生数据科技股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年3月25日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表公司股份数72180202股，占公司有表决权股份总数的48.80％；其中内资股股东及授权代表16名，代表公司股份数72127574股，占内资股份总数的70.52％；外资股股东及授权代表3名，代表公司股份数52628股，占外资股份总数0.12％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：
审议通过董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定成立四个专门委员会，包括：（1）战略委员会，（2）薪酬与考核委员会，（3）提名委员会，（4）审计委员会。
三、公证或者律师见证情况
上海创远律师事务所陈福宁、倪东风律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
2、上海创远律师事务所《法律意见书》
附件：《表决结果汇总表》
上海永生数据科技股份有限公司
二○○八年三月二十六日
2008年第一次临时股东大会
表决结果汇总表
| 决议 | 内 资 股 | 外 资 股 | 总 计 | |||||||||||||||
| 序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 一 | 72127383 | 99.9997 | 156 | 0.0002 | 35 | 0 | 52610 | 99.9658 | 18 | 0.0342 | 0 | 0 | 72179993 | 99.9997 | 174 | 0.0002 | 35 | 0 |
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生数据 编号：临2008-004
B股 900904 B股 永生B股
上海永生数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议通过了《关于董事会专门委员会人员构成的决议》，具体如下：
（1）战略委员会，主任委员，卡先加；委员，张芝庭、朱耘。
（2）薪酬与考核委员会，主任委员，孙德生；委员，张芝庭、杨勇。
（3）提名委员会，主任委员，朱耘；委员，张芝庭、孙德生。
（4）审计委员会，主任委员，杨勇，委员，孙德胜、张涛涛。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○八年三月二十六日