鼎盛天工工程机械股份有限公司
2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●公司的分红派息转增股份方案：每10股送1股派发现金股利0.25元（税前）转增9股
●股权登记日：2008年3月31日
●除权及除息日：2008年4月1日
●新增无限售条件流通股上市日：2008年4月2日
●现金红利发放日：2008年4月8日
一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会的日期
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2008年3月14日召开的2007年度股东大会审议通过。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案
根据中瑞岳华会计师事务所审计报告，公司2007年度实现净利润106,514,537.43元，加年初未分配利润-45,510,944.94元并提取3,823,450.74元法定盈余公积金后，公司2007年度可供股东分配的利润为57,180,141.75元。以公司2007年度总股本137,978,600股为基数，向全体股东每10股送红股1股（每股面值1元），每10股派发现金股利0.25元（税前），同时以资本公积金按每10股转增9股的比例向全体股东转增股本。共派送红股13,797,860股、共派发现金股利3,449,465元（税前），上述利润分配方案共计减少2007年度可供股东分配的利润17,247,325元，剩余未分配利润为39,932,816.75元，转至下一年度。
三、分红派息及转增股本具体实施日期
1、股权登记日：2008年3月31日
2、除权及除息日：2008年4月1日
3、新增无限售条件流通股上市日：2008年4月2日
4、现金红利发放日：2008年4月8日
四、发放对象
截止2008年3月31日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、实施办法
1、派送现金红利的办法
（1）非流通股的现金红利：持有限售流通股的法人股的现金红利由公司直接发放。
（2）流通股的现金红利：社会公众股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、派发红股、转增股本的办法
公司本次向全体股东每股送红股0.1股、每股转增0.9股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络系统，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例自动计入股东账户，其原则为所有股东按规定先享有整数送股，送股过程产生的不足1股的零碎股份，登记公司将按照数量大小顺序进行排列：零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，并按照排列顺序依次登记为1股，直至完成全部送股方案。
六、派发红股及资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表（单位：股）
| 序 号 | 项 目 | 变动前股本 | 本次变动股本 | 变动后股本 |
| 1 | 有限售条件的流通股 | 68478603 | 68478603 | 136957206 |
| 2 | 无限售条件的流通股 | 69499997 | 69499997 | 138999994 |
| 3 | 股份总额 | 137978600 | 137978600 | 275957200 |
七、本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.386元。
八、咨询办法
咨询机构：鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会秘书处
联系电话：022－58396200 传真：022－58396201
联系人：叶志玲
九、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、公司2007年度报告。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2008年3月25日