大唐电信科技股份有限公司
第四届第十二次董事会决议公告暨
召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第十二次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2008年3月19日以邮件方式向全体董事发出第四届第十二次董事会会议通知，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议于2008年3月19日至3月25日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：
一、审议通过《关于向工商行政管理机关申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，同意公司向工商行政管理机关申请核准在公司经营范围中增加“移动电话机”项目，相应将《公司章程》第十三条的内容修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子及通信设备，移动电话机，仪器仪表，文化办公设备，电子计算机软硬件及外部设备，系统集成，光电缆，微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售；通信及信息系统工程设计；出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP电话、网络适配器；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销贸易。国家禁止类项目除外，如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。” 《公司章程》其他条款不变，提请股东大会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2008年4月10日召开2008年第一次临时股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间
2008年4月10日上午9：00—10：30
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议议题
关于向工商行政管理机关申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案
（四）会议出席人员
1．2008年4月3日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2008年4月7日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼六层
3．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年3月25日
股票简称：*ST大唐股票代码：600198编号：临2008-017
大唐电信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2008年3月21日、3月24日和3月25日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司股价有重大影响的情形。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
2008年3月20日，经询证本公司控股股东电信科学技术研究院，公司公告“自2008年3月18日起可预计的六个月内，电信科学技术研究院没有计划处置、转让直接或间接持有的本公司股权，没有计划将持有的本公司股权置入电信科学技术研究院控股的其他公司（包括大唐控股），没有计划将电信科学技术研究院持有的其他公司（包括大唐控股）股权或者资产置入本公司。电信科学技术研究院没有计划进行整体上市的相关安排。”
本公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，到目前为止公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年3月25日