陕西兴化化学股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月26日上午9:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈团柱先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份数为 99359749 股，占公司股份总数的 62.10%。其中有限售条件的流通股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为69270141股，占公司股份总数的43.29%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议案：
1、二〇〇七年度董事会工作报告
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
2、二〇〇七年度监事会工作报告
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
3、二〇〇七年度财务决算报告
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
4、二〇〇八年度财务预算报告
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
5、二〇〇七年度公司利润分配预案
根据北京天华中兴会计师事务所对我公司2007年度财务决算的审计，2007年实现净利润98,991,266.51元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润的10％提取法定公积金9,899,126.65元，加上未分配利润124,486,276.29元，可供股东分配的利润为213,578,416.15元，资本公积396,904,423.77元。
公司以2007年末公司总股本160,000,000股为基准，每10股派现金人民币2.00元（含税），派现金股利32,000,000.00 元，剩余未分配利润181,578,416.15元结转至以后年度分配。
公司以2007年末公司总股本160,000,000为基准，用资本公积转增股本，每10股转增4股，增加64,000,000股,总股本将为224,000,000股.剩余资本公积332,904,423.77元结转至以后年度。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将履行增加注册资本的有关工商变更手续。
6、二〇〇七年年度报告全文及摘要
《公司2007 年年度报告摘要》已刊登在2008 年3月6日的《证券时报》、《上海证券报》上，年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
7、关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请北京天华中兴会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2008年度的财务审计机构，聘用期一年。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
8、关于公司监事会成员调整的议案
由于工作调整，高锦彪先生提出辞去公司监事职务，由江波先生担任公司监事,简历附后。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
9、2008年度日常关联交易：
（1）合成氨、氢气供用费用
该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
表决结果：30089608股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（2）仪表维护费用
该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
表决结果：30089608股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（3）电力及通讯服务费用
该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。
表决结果：30089608股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
10、二〇〇七年度公司薪酬方案
2007年度公司董事长的基本年薪以2006年实际基本薪酬为基数，2007年度的效益薪酬以年薪基数乘以2007年度对2006年度净利润的增长率；年薪分配系数为：董事长为1.0，副董事长总经理为0.95，副总经理为0.8，财务负责人、董事会秘书为0.7，享受津贴的董事、监事津贴不变。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
11、陕西兴化化学股份有限公司章程修订案
《公司章程》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
12、关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本公司资产作抵押的合同的议案。
表决结果：99359749 股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事张志凤女士、韩力先生、顾宗勤先生向大会作了2007 年度工作的述职报告，独立董事段中鹏先生委托韩力代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2007年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
北京市时代华地律师事务所的包林律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代华地律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。
六、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、公司2007年年度报告；
3、北京市时代华地律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司
二OO八年三月二十六日
附：江波先生简历
江波先生， 中国国籍，汉族， 1956年9月出生，大专学历，工程师职称，1977年3月参加工作，1975年7月加入中国共产党。1974年在陕西富平县插队，1977年招工到科后修理厂，先后任修理厂副科长、厂长助理；科后机电设备厂厂长兼党委书记；陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理；陕西省技术进步有限责任公司总经理助理。现任科后机电设备厂厂长兼党委书记,陕西科后高校产业发展公司董事长兼总经理、陕西省技术进步有限责任公司党总支副书记，陕西兴化化学股份有限公司监事。