内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2008年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知》。会议召开时间和出席情况如下：
1、时间：2008 年3月26日（星期三）上午8:30
2、地点：通辽市宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场方式
5、主持人：王树东董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数8人、代表股份57131.7430万股、占公司总股份的87.34％。
二、议案审议和表决情况
大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
3、审议《关于公司2007年度财务会计报告的议案》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
4、审议《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
本议案为特别决议事项，表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
5、审议《关于公司2007年度经营计划执行情况报告暨2008年度经营计划的议案》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
6、审议《关于公司2008年度财务预算的议案》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
7、审议《关于公司2007年度关联交易执行情况暨2008年关联交易情况报告的议案》；
本议案审议关联交易事项，关联股东对议案表决采取了回避，回避后出席会议有效表决股份数为5776.1680万股。
表决情况为：同意5776.1680万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
8、审议《关于公司2007年投资计划执行情况暨2008年度投资计划的议案》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》；
表决情况为：同意57131.7430万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
股东大会听取了独立董事年度履职情况报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所
2、律师姓名：曲凯
3、结论性意见：经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，议案以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2007年年度股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。
四、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇〇八年三月二十七日