北京顺鑫农业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2008年3月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年3月26日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
公司2007年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2007年12月31日，公司实现净利润147,239,249.06元，根据《公司章程》的规定，以母公司利润计算提取法定公积金13,944,526.24元，加以前年度未分配利润231,718,400.74元，减除直接计入所有者权益的利得和损失8,699,638.82元，减除2006年分配议案中对所有者（或股东）的分配39,774,000.00元，本次实际可供股东分配的利润为316,539,484.74元。公司拟以2007年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分272,685,484.74元，转入2008年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
六、审议通过了《公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案》。
公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2008年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币45万元。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
七、审议通过了《关于变更食品加工建设项目实施方式的议案》。
为加快项目建设进度，提高募集资金使用效率，发挥现有设施的整体效益，依据《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司经研究论证，拟结合公司在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《专项报告》（2008）京会兴核字第6-19号，截至2007年12月31日，物流工程项目累计形成在建工程23017.52万元。
公司《关于变更食品加工建设项目实施方式的议案》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上公司2007年年度股东大会议案。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
八、审议通过了《公司向农村商业银行顺义支行营业部申请借款的议案》。
为确保公司持续、稳定的发展，及时把握投资机会，为保证公司流动资金的正常需求，公司向农村商业银行顺义支行营业部申请壹亿伍仟玖佰万元借款，期限一年。公司控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为本次借款提供担保。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
九、审议通过了《关于授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向农村商业银行顺义支行营业部申请壹亿伍仟玖佰万元借款的事宜并签署相关合同及文件的议案》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
十、审议通过了《关于提请召开公司2007年年度股东大会的议案》。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
本次会议一、二、四、五、六、七议案需提交股东大会审议通过方可实施。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年3月26日
股票代码：000860 股票简称：顺鑫农业 公告编号：2008-010
北京顺鑫农业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2008年3月14日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2008年3月26日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告的议案》。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配的议案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2007年12月31日，公司实现净利润147,239,249.06元，根据《公司章程》的规定，以母公司利润计算提取法定公积金13,944,526.24元，加以前年度未分配利润231,718,400.74元，减除直接计入所有者权益的利得和损失8,699,638.82元，减除2006年分配议案中对所有者（或股东）的分配39,774,000.00元，本次实际可供股东分配的利润为316,539,484.74元。公司拟以2007年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），分配利润共计43,854,000.00元，剩余部分272,685,484.74元，转入2008年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
5、审议通过了《关于变更食品加工建设项目实施方式的议案》。
为加快项目建设进度，提高募集资金使用效率，发挥现有设施的整体效益，依据《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司经研究论证，拟结合公司在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《专项报告》（2008）京会兴核字第6-19号，截至2007年12月31日，物流工程项目累计形成在建工程23017.52万元。
公司《关于变更食品加工建设项目实施方式的议案》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上公司2007年年度股东大会议案。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票，反对票0票，弃权票0股。
以上议案均需提交公司2007年年度股东大会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2008年3月26日
股票代码：000860 股票简称：顺鑫农业 公告编号：2008-011
北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2008年4月17日下午1：30
网络投票时间：2008年4月16日—2008年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年4月16日下午15:00至2008年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月9日
3、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止2008年4月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。
（4）公司聘请的法律顾问。
公司将于2008年4月10日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
7、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议公司2007年年度报告及摘要的议案；
2、审议公司2007年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2007年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2007年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2007年度利润分配方案的议案；
6、审议关于公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更食品加工建设项目实施方式的议案。
（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅2008年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项：
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
2、登记时间：2008年4月10日至4月11日，上午9:00—11:00，下午15:00—17:00。
3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360860；投票简称：顺鑫投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 审议公司2007年年度报告及摘要的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 审议公司2007年度董事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 审议公司2007年度监事会工作报告的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 审议公司2007年度财务决算报告的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 审议公司2007年度利润分配方案的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 审议关于公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案 | 6.00 |
| 议案七 | 审议关于变更食品加工建设项目实施方式的议案 | 7.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如对议案一至议案七的所有议案投赞成票：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360860 | 顺鑫投票 | 买入 | 100.00 | 1 |
如对议案一至议案七的所有议案投反对票或弃权票只需将上述委托股数改成2或3即可。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月16日下午15:00至2008年4月17日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、杨柳
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
邮政编码：101300
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2008年3月26日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：