企业类型：有限责任公司
经营范围：钽铌矿采选、销售
２、 与本公司的关系
因本公司对该公司投资８１１万元，占该公司注册资本的２０％，根据《企业财务会计准则》相关条款的规定，本公司与该公司形成关联关系。
３、 交易的内容及必要性
建立公司的原料基地，是公司的发展战略之一，公司投资８１１．１２万元，参股南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司，按出资合同规定，该公司所产钽铌精矿必须优先满足本公司的需要，而本将优先采购该公司所产钽铌精矿，价格随行就市。
４、 预计２００８年本公司与该公司进行关联交易的总额不超过２８００万元。
（四） 宁夏星日电子有限公司
１、 基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路１０７号
法定代表人：贾庭庆
注册资本：５０００万元
经济形式：一人有限责任公司
经营业务：钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。
２、 与本公司的关系
本公司与宁夏星日电子有限公司同受宁夏东方有色金属集团有限公司直接或间接控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第１０．１．３第（二）款规定的关联法人条件，构成关联交易关系。
３、 交易的必要性
本公司是世界知名和国内最大的钽电容器原料—钽粉、钽丝的供应商，而星日电子是国内最大的钽电容器制造商，双方之间产生经济往来属于生产经营的正常交易需要。
４、 预计２００８年与该关联人进行的关联交易总额不超过４５５０万元，其中，本公司供星日电子产品不超过４０００万元，星日电子为本公司提供材料不超过５００万元，本公司为其代理出口手续费不超过５０万元。
三、 定价政策和定价依据
１、 本公司与宁夏东方有色金属集团有限公司进行水电汽产品的交易价格为
水：１．３３元／ｍ３ 电：０．４９元／ＫＷ·小时 汽：６０元／吨
２、 综合服务：原则上仍执行原本公司与宁夏东方有色金属集团有限公司所签协议。
３、 本公司与其他各关联方进行的交易定价政策，均原则上按照当时市场情况由双方每年签订一个总的框架协议，如果交易条件和市场情况发生重大变化，双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。其中，本公司与宁夏东方有色金属集团有限公司、西北稀有金属材料研究院的关联交易仍执行上一年度交易框架性协议。
四、 交易的目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容，包括原料、材料、水电汽、综合服务和产品销售等，其中，购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源，同时也是参股、控股公司的正常生产经营，本公司可以通过其分享投资收益；购买关联方的水电汽及支付有关劳务、服务等费用，可以使本公司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高，对本公司的利润影响不是很大，不会造成本公司对关联方销售的依赖性。
五、 审议程序
公司于２００８年３月２５日召开的三届十七次董事会会议审议通过关于公司２００８年有关日常经营关联交易的议案，并拟批准执行与此对应的关联交易协议。该项关联交易应予回避的董事将予以回避，董事会审议通过后，尚需经公司２００７年年度股东大会审议通过。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关决议的表决权。
六、 独立董事的意见
公司独立董事方瑛、张惠强、黄永革、刘景伟等认为，公司２００８年有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的开展和正常进行，不会损害公司和中小股东的利益。
七、 备查文件
１、 与各关联方的关联交易协议
２、 董事会会议决议
３、 董事会会议记录
４、 公司独立董事出具的独立意见
５、 公司监事会会议决议
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
２００８年３月２５日
证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２００８－０１３号
宁夏东方钽业股份有限公司关于
召开２００７年年度股东大会有关事项的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、 会议时间：
现场会议召开时间：２００８年４月１８日（星期五）上午９：００时
网络投票时间为：２００８年４月１７日—２００８年４月１８日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年４月１８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００８年４月１７日１５：００至２００８年４月１８日１５：００期间的任意时间。
２、 股权登记日：２００８年４月１４日（星期一）
３、 会议地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
４、 会议召集人：公司董事会
５、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
７、 提示性公告：公司将于２００８年４月１７日就本次临时股东大会发布提示性公告。
８、 出席会议对象：
（１）截止２００７年４月１４日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
１、 审议关于公司２００７年度董事会工作报告的议案
２、 审议关于公司２００７年度监事会工作报告的议案
３、 审议关于公司２００７年度财务决算报告的议案
４、 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案
５、 审议关于公司２００７年度利润分配预案的议案
６、 审议关于公司２００７年年度报告及其摘要的议案
７、 审议关于公司２００８年度日常经营关联交易的议案
８、 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
９、 审议关于修改公司章程的议案
１０、审议关于修订股东大会议事规则的议案
１１、审议关于修订董事会议事规则的议案
１２、审议关于修订募集资金管理制度的议案
１３、审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案
１４、审议关于独立董事述职报告的议案
１５、审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案
１６、审议关于调整独立董事津贴的议案
１７、审议关于利用自有资金申购新股的议案
１８、审议关于董事会换届选举的议案
１９、审议关于监事会换届选举的议案
２０、审议关于实施碳化硅技改项目的议案
２１、审议关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案
三、股东大会会议登记方法
１、 登记方式：
（１）、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
（２）、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
２、 登记时间：２００８年４月１６日、１７日：每日上午８：００～１２：００，下午１４：００～１８：００
３、 登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
４、 联系办法：
联系人：汪红杰、党丽萍
电话：０９５２－２０９８５６３
传真：０９５２－２０９８５６２
邮编：７５３０００
四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年４月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投资者投票代码：３６０９６２；投票简称均为：东方投票。
３、股东投票的具体流程
（１） 买卖方向为买入；
（２） 在“委托价格”项下１元代表议案１，２元代表议案２，以此类推，具体情况如下：
| 公司简称 | 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 东方投票 | １ | 审议关于公司２００７年度董事会工作报告的议案 | １元 |
| 东方投票 | ２ | 审议关于公司２００７年度监事会工作报告的议案 | ２元 |
| 东方投票 | ３ | 审议关于公司２００７年度财务决算报告的议案 | ３元 |
| 东方投票 | ４ | 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案 | ４元 |
| 东方投票 | ５ | 审议关于公司２００７年度利润分配预案的议案 | ５元 |
| 东方投票 | ６ | 审议关于公司２００７年年度报告及其摘要的议案 | ６元 |
| 东方投票 | ７ | 审议关于公司２００８年度日常经营关联交易的议案 | ７元 |
| 东方投票 | ８ | 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 | ８元 |
| 东方投票 | ９ | 审议关于修改公司章程的议案 | ９元 |
| 东方投票 | １０ | 审议关于修订股东大会议事规则的议案 | １０元 |
| 东方投票 | １１ | 审议关于修订董事会议事规则的议案 | １１元 |
| 东方投票 | １２ | 审议关于修订募集资金管理制度的议案 | １２元 |
| 东方投票 | １３ | 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案 | １３元 |
| 东方投票 | １４ | 审议关于独立董事述职报告的议案 | １４元 |
| 东方投票 | １５ | 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案 | １５元 |
| 东方投票 | １６ | 审议关于调整独立董事津贴的议案 | １６元 |
| 东方投票 | １７ | 审议关于利用自有资金申购新股的议案 | １７元 |
| 东方投票 | １８ | 审议关于董事会换届选举的议案 | １８元 |
| 东方投票 | １８．０１ | 候选人－张创奇 | １８．０１元 |
| 东方投票 | １８．０２ | 候选人－钟景明 | １８．０２元 |
| 东方投票 | １８．０３ | 候选人－李彬 | １８．０３元 |
| 东方投票 | １８．０４ | 候选人－何季麟 | １８．０４元 |
| 东方投票 | １８．０５ | 候选人－梁博益 | １８．０５元 |
| 东方投票 | １８．０６ | 候选人－牛庆仁 | １８．０６元 |
| 东方投票 | １８．０７ | 候选人－刘景伟 | １８．０７元 |
| 东方投票 | １８．０８ | 候选人－高德柱 | １８．０８元 |
| 东方投票 | １８．０９ | 候选人－刘永祥 | １８．０９元 |
| 东方投票 | １９ | 审议关于监事会换届选举的议案 | １９元 |
| 东方投票 | １９．０１ | 候选人－丁建林 | １９．０１元 |
| 东方投票 | １９．０２ | 候选人－张严 | １９．０２元 |
| 东方投票 | １９．０３ | 候选人－马晓明 | １９．０３元 |
| 东方投票 | ２０ | 审议关于实施碳化硅技改项目的议案 | ２０元 |
| 东方投票 | ２１ | 关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案 | ２１元 |
（３）在表决第１８项、１９项议案时采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。除前述议案外，在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１） 申请服务密码的流程
登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２） 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２．００元 | 大于１的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：２００８年４月１７日１５：００至２００８年４月１８日１５：００。
五、其他事项
１、本次股东大会的现场会议会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
２００８年３月２５日
附件： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司２００７年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 审议关于公司２００７年度董事会工作报告的议案 | |||
| ２ | 审议关于公司２００７年度监事会工作报告的议案 | |||
| ３ | 审议关于公司２００７年度财务决算报告的议案 | |||
| ４ | 审议关于公司计提任意盈余公积金预案的议案 | |||
| ５ | 审议关于公司２００７年度利润分配预案的议案 | |||
| ６ | 审议关于公司２００７年年度报告及其摘要的议案 | |||
| ７ | 审议关于公司２００８年度日常经营关联交易的议案 | |||
| ８ | 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 | |||
| ９ | 审议关于修改公司章程的议案 | |||
| １０ | 审议关于修订股东大会议事规则的议案 | |||
| １１ | 审议关于修订董事会议事规则的议案 | |||
| １２ | 审议关于修订募集资金管理制度的议案 | |||
| １３ | 审议关于将土地使用权过户给全资子公司的议案 | |||
| １４ | 审议关于独立董事述职报告的议案 | |||
| １５ | 审议关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案 | |||
| １６ | 审议关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| １７ | 审议关于利用自有资金申购新股的议案 | |||
| １８ | 审议关于董事会换届选举的议案 | |||
| １８．０１ | 候选人－张创奇 | |||
| １８．０２ | 候选人－钟景明 | |||
| １８．０３ | 候选人－李彬 | |||
| １８．０４ | 候选人－何季麟 | |||
| １８．０５ | 候选人－梁博益 | |||
| １８．０６ | 候选人－牛庆仁 | |||
| １８．０７ | 候选人－刘景伟 | |||
| １８．０８ | 候选人－高德柱 | |||
| １８．０９ | 候选人－刘永祥 | |||
| １９ | 审议关于监事会换届选举的议案 | |||
| １９．０１ | 候选人－丁建林 | |||
| １９．０２ | 候选人－张严 | |||
| １９．０３ | 候选人－马晓明 | |||
| ２０ | 审议关于实施碳化硅技改项目的议案 | |||
| ２１ | 关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案 |
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：２００８年 月 日
附注：
１、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-014号
宁夏东方钽业股份有限公司
三届十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司三届十四次监事会会议于2007年3月25日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，孙慧智监事因出差未能参加本次会议，特授权丁建林监事代为出席并行使表决权。符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席丁建林先生主持，经过讨论审议：
一、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》。
二、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于监事会换届选举的议案》, 经与控股股东和董事会提名委员会沟通、请示和审查同意，由公司控股股东提名丁建林先生、马晓明先生、张严先生为第四届监事会监事候选人，公司职工代表大会提名赵文通先生、马跃忠先生直接进入第四届监事会，各监事候选人及职工监事的简历附后。
三、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》。
四、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2008年度有关日常经营关联交易的议案》。
五、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《公司内部控制自我评价报告》。
六、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》。
七、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
八、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《监事会对相关事项发表的独立意见》
（一）、对公司依法运作、财务情况等方面发表独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司没有向社会募集资金。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东权益，也没有造成公司资产流失的情况发生。
5、关联交易
报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
（二）、对董事会编制的公司2007年年度报告的审核意见
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会认为公司2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）、对公司三届十七次董事会会议审议通过的其他有关议案发表独立意见
1、与会监事会认为，公司三届十七次董事会会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》的程序合法，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。
2、公司三届十七次董事会会议审议通过的《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会对该议案的审议、表决符合有关规定，关联董事进行了回避表决。与会监事同意将该议案提交股东大会审议
3、与会监事认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，公司内部控制制度建立健全并得到有效执行。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2008年3月25日
附件一：监事候选人简历
（一）股东监事
丁建林先生，回族，1962年8月24日出生，大专学历，中共党员，高级政工师。历任宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院保卫科副科长、科长，武保处副处长、处长，宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院纪检副书记、审计监察室主任、宁夏东方钽业股份有限公司监事等职，曾荣获宁夏回族自治区少数民族先进个人等荣誉称号。现任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、纪检委书记，公司监事会主席。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。
马晓明先生，汉族，1965年2月26日出生,中共党员,经济师、审计师、高级会计师，毕业于宁夏党校研究生班。现任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、总会计师。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。
张严先生，汉族，1973年3月15日出生，1996年毕业于东北大学，大学学历，中共党员，高级会计师，历任宁夏有色金属冶炼厂会计、宁夏东方有色金属集团有限公司纪审监察部主任助理，现任宁夏东方有色金属集团有限公司职工监事、纪审监察部副主任。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。
（二）职工监事
马跃忠先生，回族，1966年2月20日出生，中共党员，1986年参加工作，工程师。历任宁夏有色金属冶炼厂分析室技术员、二分厂技术员、工段长，宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长助理、副厂长等职。曾先后获得企业优秀管理干部和科技年会特等奖、三等奖等荣誉称号或奖励。现任宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长，公司职工监事。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。
赵文通先生，汉族，1969年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。１９９１年毕业于华东师范大学数理统计系，同年分配至宁夏有色金属冶炼厂从事计划统计工作。１９９９年，东方钽业公司成立时调入公司计划企管部，从事企业管理工作。２００１年任公司计划企管部主任助理，２００３年任计划企管部主任至今。２００４年取得西北工业大学管理硕士学位。现任桂林新源钽业有限责任公司董事、天津晶蓝有限责任公司董事、石嘴山东钽特种陶瓷有限公司董事、西部电子商务股份有限公司监事，公司计划企管部主任、公司职工监事。曾多次荣获宁夏有色金属冶炼厂先进生产者，东方钽业公司先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司股份。
宁夏东方钽业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 高德柱 ，作为宁夏东方钽业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏东方钽业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏东方钽业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：高德柱
2008年3 月25日
宁夏东方钽业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 刘景伟 ，作为宁夏东方钽业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏东方钽业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏东方钽业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘景伟
2008年3 月25日
宁夏东方钽业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 刘永祥 ，作为宁夏东方钽业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏东方钽业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏东方钽业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘永祥
2008年3 月25日
宁夏东方钽业股份有限公司独立董事提名人声明
公司董事会即将换届，按照有关规定，结合公司董事人员变化、知识结构和现任独立董事的任职情况，公司董事会现提名刘景伟先生、高德柱先生、刘永祥先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，为此特发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前5名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不存在上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人现兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出假声明可能导致的后果。
提名人：宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年3月25日