宁夏东方钽业股份有限公司
三届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司三届十七次董事会会议通知于2008年3月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年3月25日在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开，应出席会议董事11人，实出席会议董事7人。董事王静波先生、何季麟先生、牛庆仁先生、高永祥先生因出差未能到会，特分别授权钟景明董事、李彬董事、曹永平董事、黄永革董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟景明先生主持。经认真审议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度总经理工作报告的议案》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2007年年度报告（全文）》相关章节。该报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告的议案》。
2007年末公司资产总额162,432万元，负债总额38,801万元（其中银行借款15,500万元），所有者权益123,631万元,其中少数股东权益2,871万元，资本保值增值率为3.6%。资产负债率24%，流动比率2.9。2007年度公司现金净流量为7,670万元。其中：经营活动产生的现金净流量为8,895万元；投资活动产生的现金净流量为-10,029万元；筹资活动产生的现金净流量为9,209万元；汇率变动影响现金流量-405万元。
本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。按母公司税后净利74,615,063.71元提取10%的任意盈余公积金,拟提取任意盈余公积金7,461,506.37元。此预案需提交2007年年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案的议案》。
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润74,615,063.71元，加上期初未分配利润241,783,586.04元，减去已分配上年度红利24,948,000.00元，本期期末可供分配利润为291,450,649.75元，提取10%的法定盈余公积金7,461,506.37元，提取10%的任意盈余公积金7,461,506.37元，期末可供股东分配的利润为291,450,649.75 元，本年度利润分配预案如下：
以2007年末总股数35640万股为基数,每10股派发红利1.0元(含税，扣税后自然人股东实际每10股派发红利0.90元),共计35,640,000.00元,余额240,887,637.01元转入下一年度,并按有关最终决议执行,本年度拟不实施资本公积金转增股本。
公司董事会认为，公司本年实现净利润74,615,063.71元，减去法定提取的法定盈余公积金7,461,506.37元，公司本年实现可供股投资者分配的利润为67,153,557.34元。公司此次分配现金红利3564万元占本年实现可供投资者分配利润的比例为53.07%，达到控股股东在股改有关分红承诺要求的不少于50%的比例。
以上年度分配预案尚需经2007年年度股东大会批准。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
根据企业会计准则要求，对以下事项进行会计处理：
1、应收账款核销
报告期核销应收账款1,052,086.83元,主要原因是年限较长,债务单位破产无力偿还。
2、计提资产减值准备
根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值损失有关制度的规定，本期末计提资产减值损失明细如下:
（1）坏账准备：
按照公司坏账准备计提政策，截止报告期末，需计提坏账准备8,913,583.58元，扣除期初已计提坏账准备7,293,759.87元，本期核销坏账1,052,086.83元 ,2007年需补提3,327,078.20元。
（2）存货跌价准备：
截止报告期末，公司应计提存货跌价准备17,364,212.62元，期初已计提12,958,882.95元，本期因产品出售转回967,539.09元，需补提5,372,868.76元。其中子公司桂林新源钽业有限责任公司由于部分存货成本高于其可变现净值补提存货跌价准备4,809,111.03元。
（3）固定资产减值准备：
本报告期，公司计提固定资产减值准备16,029,478.70元。其中：母公司计提固定资产减值准备9,029,478.70元。对子公司桂林新源钽业有限责任公司固定资产进行减值测试，由于存在建筑物和矿山设备老化等因素，存在期末账面价值低于可收回金额的情形，补提固定资产减值准备700万元。
以上本年度共提取各项资产减值准备合计数为24,729,425.66元。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007 年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会提交的会计师事务所本年度审计工作总结报告的议案》。《会计师事务所本年度审计工作总结报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》。《公司2007年年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2007年年度报告（摘要）》详见2008年3月27日《证券时报》公司2008—011号公告。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司制定的《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2007年年度报告（全文）》相关章节。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度社会责任报告的议案》。《公司2007年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、以6票同意，0票反对，5票弃权（关联董事回避表决），审议通过了《关于公司2008年度日常经营关联交易的议案》。关联董事钟景明、王静波、何季麟、曹永平、李彬对此议案采取了回避表决。具体内容详见2008年3月27日《证券时报》公司2008—012号公告。本议案尚需经公司股东大会批准。
十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》，公司董事会授权经理层根据需要作出相应调整。
十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案》。
本次拟继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司作为本公司定期报告等项事宜的审计及相关业务的时间为自2007年年度股东大会通过之日至2008年年度股东大会召开之日，初步拟定报酬为20万元左右，董事会提请股东大会授权董事会根据情况决定该会计师事务所的报酬等事宜。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。
十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
现对《公司章程》下列相关条款进行修订：
1、将原第十八条全文修改为：
第十八条 公司发起人为宁夏有色金属冶炼厂、中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团有限公司(原青铜峡铝厂)、中国石油宁夏化工厂以及宁夏恒力钢丝绳股份有限公司。主发起人宁夏有色金属冶炼厂将其从事钽、铌及铍合金等生产的八个分厂和三个研究室，一个分析检测中心的经营性资产和宁夏有色金属进出口公司100%股权投入本公司。2006年3月8日经公司股权分置改革相关股东大会决议，自2006年3月16日起，公司发起人股份性质由发起人法人股变更为普通股。
2、将原第一百零六条全文修改为：
“第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。”
3、将原第一百二十四条文字“公司设立独立董事，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，即不低于4人”修改为“公司设立独立董事，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，即不低于3人”。
本议案连同三届十五次董事会相关修改章程内容尚需提交2007年年度股东大会审议。
十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事方瑛女士、张惠强先生、黄永革先生、刘景伟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2007年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效，根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定，总额不超过170万元，其中：董事、监事年度报酬总额不超过70万元。
本议案尚需2007年年度股东大会审议。
十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
经审议，董事会同意提交股东大会审议独立董事津贴调整方案：
1、公司独立董事津贴由原来的每人每年3万元调整为每人每年6万元。
2、以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
3、独立董事津贴从股东大会通过起即董事会换届选举完毕后按月发放。
4、独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使其职权时发生的必要费用，均由公司据实报销。
本议案尚需2007年年度股东大会审议。
十九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
董事会决定提请审议第四届董事会的董事候选人名单—共9人，他们是张创奇、钟景明、李彬、何季麟、梁博益、牛庆仁、刘景伟、高德柱、刘永祥，其中：刘景伟、高德柱、刘永祥为独立董事候选人。
各董事候选人的简历附后。
按深圳证券交易所《股票上市规则》第3.1.7条的规定，公司董事会提名的独立董事候选人尚需经深交所的任职资格和独立性等的审核。审核通过后，需提交2007年年度股东大会审议。
二十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事提名人声明的议案》。《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务制度〉的议案》。公司制订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。公司制订的《审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。公司制订的《独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈内幕信息保密制度〉的议案》。公司制订的《内幕信息保密制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈接待和推广制度〉的议案》。公司制订的《接待和推广制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈证券投资内控制度〉的议案》。公司制订的《证券投资内控制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用自有闲余资金申购新股的议案》。
目前公司货币资金平均存量为三亿元左右，为了发挥闲余资金的作用，公司董事会同意经理层在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，使用不超过净资产20%的自有闲余资金额度范围内择机申购公开发行的新股。公司证券投资只用于风险较小的新股申购，应严格按照公司证券投资内控管理制度执行，并实行专户管理:
（1）期限：自股东大会通过之日起一年；
（2）额度：不超过公司净资产20%的资金；
2007年12月31日，公司净资产额为12亿元。由此公司2008年申购资金总额将不超过2.4亿元。
（3）申购中签新股应在该股票挂牌五日内变现；
（4）证券投资的总负责人为公司总经理，具体负责人为董事会秘书，具体执行部门为证券部，监督部门为财务部，监察部门为公司监事会及纪审监察部门。
根据公司《证券投资内控制度》，本议案还需提交2007年年度股东大会审议。
二十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于机构调整的议案》。
根据控股公司资产整合精简高效和扁平化管理原则精神及公司现有情况，公司董事会同意经理班子对公司职能部门和生产单位作如下调整和设置：将现有职能部门调整整合为八个部，具体为证券部、人力资源部、财务部、计划企管部、技术质量部、供应部、销售部和生产安全部，对现有分厂调整整合后设立五个分厂、一个分析检测中心、一个进出口子公司、一个新产业项目组。
二十九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将土地使用权过户给全资子公司的议案》。
为了推进银川第二产业基地房产开发建设进度，考虑到资产的安全性、最终开发的房产销售资格的合法性，公司董事会同意将该地的土地使用权过户到本公司新设的全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司名下，并授权经理班子及职能部门办理或配合办理相关具体事务。
三十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于暂停实施海绵钛项目，先行实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案》。
2006年8月11日，公司三届七次董事会会议审议通过《关于启动开发海绵钛项目的议案》后，公司及相关部门做了许多工作，但鉴于目前国内海绵钛产业建设过多的现状，将使原料供应趋于紧张，技术、设备、人才引进等费用趋涨，而产品价格已从二十万元以上下降到不足十万元，因此，董事会同意暂缓海绵钛项目的建设和开发，但可以利用企业现有的技术、装备、人力、市场等优势，先行投资开发海绵钛的下游产品－钛及钛合金熔炼加工项目。
1、总体情况
本项目是为适应国内外金属钛的发展趋势，满足国内外市场的需要，新建项目实现新产品的规模化生产，以满足急剧增长的国内外市场的发展需求，增强企业在国际市场的竞争能力，同时替代进口，解决国内依靠进口该部分产品的被动局面，对推动相关行业、相关领域的全方位技术进步都将起到积极的作用。
项目实施成功后，可以改变东方钽业目前以钽粉、钽丝产品为主业的单一经济模式，逐步实现企业经济的多元化，减少环境和市场变化可能给企业带来的冲击，进一步增强抗风险的竞争能力，行成企业新的经济增长点，提升企业实力。进而推动宁夏地区的经济发展和高新技术新材料的发展。
2、项目计划总投资：项目总投资为62,712万元。
3、建设总体规模：本项目为钛及钛合金加工材新建工程，产品为钛及钛合金管棒线及锻件等。本项目的目标是建成一条年产钛及钛合金3000吨管、棒、线及锻件的生产线，项目分两期进行。本项目建设工期2.5年，计划从2007年7月至2009年12月。
4、项目达产后将年增销售收入7.7亿元。年净利润9216.7万元，投资利润率：14.45%
5、投资回收期：6.9年（不含建设期）。
6、项目的资金筹措：
项目将通过企业自筹、银行贷款等方式解决。
董事会责成经理班子尽快开展相关工作，推进项目进展。本项目需提交2007年年度股东大会审议。
三十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施碳化硅技改项目的议案》。
碳化硅半导体材料线切割专用刃料（以下简称刃料）。主要用于单晶硅、多晶硅、砷化镓、石英晶体等多种半导体材料的线切割，是先进的大型集成电路硅片和高品质太阳能电池硅片生产过程必须的耗材性产品。随着光伏产业的高速发展和国家产业政策的不断调整，在未来的几年内将会呈现出篷勃的增长势头。公司董事会同意实施碳化硅技改项目。
1、项目计划总投资：11,429.9万元
2、建设总体规模：年产碳化硅半导体材料线切割专用刃料10,000吨，其它副产品5,900吨。
3、项目按10,000吨规模达产后，按充分竞争后的市场价27,500元计算，可实现年销售收入29,655万元以上，年新增利润总额3,400万元。
4、投资回收期：3.95年（含建设期10个月）
5、项目的资金筹措：
项目将通过银行贷款、企业自筹等方式解决。
董事会责成经理班子尽快开展相关工作，推进项目进展。本议案需提交2007年年度股东大会审议。
三十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请2亿元贷款和银行承兑汇票敞口1亿元的议案》。公司董事会同意授权公司经营班子办理向金融机构申请新增总额不超过2亿元的银行贷款，以及授权办理银行承兑汇票敞口2亿元的相关事宜。
三十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会有关事项的议案》。详见2008年3月27日《证券时报》公司2008—013号公告《关于召开公司2007年年度股东大会的通知》。
特此公告
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年3月25日
附件一：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
张创奇先生，汉族， 1962年10月1日出生，中共党员，教授级高工，先后毕业于西安冶金建筑学院和中央党校研究生班，享受政府特殊津贴的专家。自治区第十届人大代表。历任原青铜峡铝厂电解分厂副厂长、青铜峡铝厂副厂长、青铜峡铝业集团有限公司副总经理、党委书记。曾获得中国有色金属工业总公司跨世纪学科带头人、宁夏青年科技奖，入选国家级“313”人才工程，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任宁夏东方有色金属集团公司董事长、党委书记。
钟景明先生，汉族，1963年4月28日出生，1984年毕业于原中南矿冶学院，2001年毕业于中南大学，工学博士，中共党员，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家，自治区第九届政协委员。历任西北稀有金属材料研究院课题组组长、科研办副主任、科技处副处长、中心实验室主任、院长助理等职，曾先后荣获石嘴山市“煤城十佳青年”、宁夏优秀青年、厂院劳动模范、中国有色金属工业总公司科技进步一等奖等荣誉或奖励。由于未及时报告重要信息，2008年1月25日深交所对其给予公开谴责的处分，未持有本公司股份。现任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、董事、总经理、公司董事长。
李彬先生，汉族，1959年8月8日出生，1983年毕业于原中南矿冶学院，研究生学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间副主任、分厂厂长、副厂长、宁夏东方有色金属集团有限公司副总经理等职。曾荣获石嘴山市劳动模范等荣誉称号。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任宁夏东方有色金属集团公司党委委员、董事、公司总经理。
何季麟先生，汉族，1945年9月1日出生，1970年毕业于原北京钢铁学院，大学学历，中共党员，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴的专家，中国工程院院士。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副总工程师、总工程师、副厂长、厂长、西北稀有金属材料研究院院长、宁夏东方有色金属集团有限公司党委书记、董事长，宁夏东方钽业股份有限公司董事长、总经理等职。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任宁夏东方有色金属集团有限公司董事、本公司董事。曾先后荣获全国劳动模范、全国优秀科技人才奖、宁夏回族自治区科技功勋奖、宁夏科技明星等荣誉和奖励，先后独立或合著有10多篇科技论文，被中南大学、北京科技大学、宁夏大学聘为客座教授。
梁博益先生，汉族，1963年11月1日出生，1986年毕业中南工业大学，研究生学历，中共党员，高级工程师，历任中色建设集团资产运营部副经理、企划部副经理，中国有色矿业集团有限公司企业发展部经理，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任中国有色矿业集团有限公司企业发展部主任。
牛庆仁先生，汉族，1961年9月7日出生，1982年毕业于原西安冶金建筑学院，2004年毕业于中央党校企业管理专业，在职研究生学历，中共党员，高级工程师，历任青铜峡铝厂铸造车间副主任、质监处副处长、处长、副总工程师、副厂长、青铜峡铝业股份有限公司总经理。曾先后获中国有色金属工业总公司科技进步三等奖、自治区科技进步二等奖、一等奖、全国设备管理先进工作者、全国环境优秀实业家等荣誉称号或奖励。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任青铜峡铝业集团有限公司副总经理。
（二）独立董事候选人简历
刘景伟先生：汉族，1968年1月20日出生，1989年7月毕业于北京林业大学，大学学历，注册会计师。历任林业部林业基金管理总站会计员、北京林业大学财会教研室会计学专业教师、北京金城园林公司董事、副总经理、岳华会计师事务所有限公司合伙人等职。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任信永中和会计师事务所有限公司合伙人、副总经理，本公司独立董事。
高德柱先生：男，汉族，1940年1月18日出生，中共党员，1962年毕业于抚顺师范学院，本科学历，高级经济师，享受政府特殊津贴的专家，历任中国银行总行信贷部总经理、中国银行总行副行长、国家有色金属工业局副局长、中国有色金属工业协会常务副会长、山东铝业股份有限公司独立董事、北京北矿磁材有限公司独立董事、安徽铜都铜业股份有限公司独立董事，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。现任中国有色金属工业协会常务副会长、株洲冶炼集团股份公司独立董事、西部矿业股份公司独立董事、洛阳钼业股份有限公司独立董事。
刘永祥先生：男，汉族，1962年12月出生，中共党员，先后毕业于山西财经学院和中南财经大学会计学硕士，中国注册会计师（非执业会员）。现任北方工业大学经济管理学院会计系主任，教授。兼任中国会计学会财务成本分会理事，北京审计学会石景山工作委员会委员，北方工业大学学术委员会委员，北方工业大学学位委员会委员，《北方工业大学学报》编委会委员等。1996年被国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”；2002年被评为北方工业大学首届“十佳教师”；2006年入选北京市属市管高校中青年骨干教师；2006年7月获“第二届北京市高等学校教学名师奖”。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有本公司股份。
证券代码：０００９６２ 证券简称：东方钽业 公告编号：２００８－０１２号
宁夏东方钽业股份有限公司
２００８年度有关日常经营关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２００６年修订稿），现对本公司２００８年度全年日常关联交易预计发生情况汇总如下：
一、预计２００８年度日常经营关联交易的基本情况：（单位：万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计金额 | 去年的总金额 | |
| 合计 | 总计 | ||||
| 购买商品 | 采购材料 | 宁夏东方有色金属集团有限公司 | ５５００ | ９８００ | ４３３０．４４ |
| 采购材料 | 西北稀有金属材料研究院 | １０００ | ８９３．２８ | ||
| 采购材料 | 宁夏星日电子有限公司 | ５００ | ４４６．６４ | ||
| 采购材料 | 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 | ２８００ | ２３１１．７５ | ||
| 销售商品 | 钽铌制品 | 西北稀有金属材料研究院 | ６０００ | １１０００ | ５６２９．８４ |
| 钽铌制品 | 宁夏星日电子有限公司 | ４０００ | ３６９９．３０ | ||
| 钽铌制品 | 宁夏东方有色金属集团有限公司 | １０００ | １９３．８２ | ||
| 提供或接受劳务 | 接受供水、供电、供暖等劳务 | 宁夏东方有色金属集团有限公司 | ５０００ | ８７５０ | ４７６７．６９ |
| 接受生产、生活服务等劳务 | ５５０ | ５３４．２０ | |||
| 建筑工程劳务 | ２０００ | １８０８．９０ | |||
| 出口代理手续费 | ５０ | １５．４８ | |||
| 接受劳务 | 西北稀有金属材料研究院 | ６００ | ５０３．４５ | ||
| 提供劳务 | ３００ | ２６８．７２ | |||
| 出口代理手续费 | ２００ | １５１．１４ | |||
| 出口代理手续费 | 宁夏星日电子有限公司 | ５０ | ２１．１３ | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）宁夏东方有色金属集团有限公司
１、 基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路１１９号
法定代表人：张创奇
注册资本：４５０００万元
经营性质：国有独资
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），金属材料、电子功能材料的生产、销售
２、 与本公司的关联交易
报告期未，持有公司１６１，５３３，４４０股非流通股股权，占本公司股份总额的４５．３２％，为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。
３、 关联交易的内容及必要性分析
由于本公司由控股股东部分改制上市而来，辅助生产部分均留在母体，故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本公司基本不向控股股东销售商品，本公司接受控股股东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等。
４、 预计以上内容的交易总额不超过１４０００万元。
（二）西北稀有金属材料研究院
１、 基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路１１９号
法定代表人：钟景明
注册资本：３８７２．７０万元
经营性质：国有企业
经营范围：主营：稀有金属冶炼、加工及销售
兼营：铍制品、钽制品、分析检测服务
２、 与本公司的关系
本公司与西北稀有金属材料研究院同受宁夏东方有色金属集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第１０．１．３第（二）款规定的关联法人条件。
３、 关联交易的内容及必要性分析
西北稀有金属材料研究院是我国有色金属２１家大型院所改制的企业之一，该院拥有国内和亚洲先进的冷热等静压进口设备、材料微观组织检测设备等，本公司冶炼加工过程中所需的部分坯料、备件和检验需西材院外协，与其所进行的关联交易，可以减少公司重大设备采购和相关费用，本公司向西材院销售钽铌初级产品是增加销售渠道、扩大市场份额的较好的途径，也是正常和必要的交易业务。
４、 预计２００８年与该关联人进行的交易总额不超过８１００万元，其中，本公司提供西材院产品不超过６２００万元，西材院为本公司提供产品不超过９００万元。
（三）南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司
１、 基本情况
注册地址：福建省南平市西溪路８８号
法定代表人：江敦岚 (下转D170版)