2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事徐祢祥，因工作原因，委托侯琦董事代为出席并行使表决权。
1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人周燕军，主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
法人代表：徐祗祥
注册资本：49,703.49万元
成立日期：1984年7月20日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；互联网信息服务(除新闻、出版、教育、医疗保健品、医疗器械和BBS以外的内容）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京东方国兴建筑有限公司
法人代表：邵春明
注册资本：48万元
成立日期：1993年4月13日
主要经营业务或管理活动：建筑待业建筑工程（甲级）；园林绿化设计；装饰设计；房地产信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；技术服务、咨询等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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1)董事长周燕军持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)副董事长徐祗祥持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事刘永进持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事侯琦持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)董事、总经理、党委书记任松国持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)董事、副总经理、财务总监张永森持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)独立董事郝如玉持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)独立董事丁振海持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)独立董事邵九林持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)监事会召集人张永利持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)监事徐丰纪持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事鞠庆东持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)副总经理、董事会秘书刘世祯持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)副总经理魏东持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
（1）报告期内总体经营情况
前几年，公司进了较大的产业结构调整，加大了对外投资力度，造成战线过长、管理不到位、业务重点不突出、财务负担过重、效益不佳等问题，导致公司近年来业绩大幅下滑。出现了较大亏损。基于此，公司董事会于2005年确定了“收缩战线、强化主业、全面瘦身”的战略方针。2006年开始，逐步对公司所属资源进行了整合。一方面，公司对长期投资项目进行了大规模的重组和转让，先后出售了北京北大文化发展有限公司80%的股权；北京北大高科技产业投资有限公司57.69%的股权；潍坊广电传输有限公司49%的股权；江苏盛世传媒有限责任公司30%的股权（潍坊广电传输有限公司和江苏盛世传媒有限公司股权的转让和撤资尚需股东大会的批准）。与此同时，公司还努力收回了这些关联公司对公司的欠款。近两年，累计收回股权转让款及欠款共计八亿元左右。这些公司的转让，有效地控制了公司的风险，为公司下一步发展打下了坚实的基础。另一方面，公司也努力偿还对外欠款。公司除尚有1600万元银行贷款外，其他借款已全部还清。减轻了债务负担，降低了财务成本。
2007年中期，公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司因国产手机市场不景气及自身产品更新换代不及时等原因停产，其他子公司也仍处于亏损状态。公司原有的产品市场逐步萎缩，规模逐年下降，又无新产品投产，公司生产经营面临严重困难。
2007年本公司实现营业收入1648.75万元，比上年同期减少了93.47％；实现营业利润-17951.31万元，比上年同期减少了18179.13万元；实现净利润-17966.64万元，比上年同期增加亏损18477.67万元。主要原因是：一方面，2006年底拍卖转让了北京北大文化发展有限公司，其报表自2007年不再纳入合并报表范围所致；另一方面，报告期内公司计提了较大额的减值准备，其中，坏帐准备3992万元，固定资产减值准备4704万元。
（2）本公司主营业务及经营状况
本公司所属行业为电子信息产业，公司主营业务范围为：通信类产品、计算机类产品、广电类产品、锂离子二次电池类产品的研发、生产和销售，传媒类和电子代工业务等。
①主营业务分行业和分产品情况表 单位：人民币元
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②占营业收入或营业利润总额10％以上的主要产品
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③主要供应商、客户情况
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（3）公司资产和利润构成变化情况 单位：人民币元
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注：长期股权投资占总资产比例大幅降低主要是因为公司持有的北大高科股权被拍卖，其报表不再纳入合并范围；
长期借款占总资产比例大幅增长主要是因为公司持有的北大高科股权被拍卖，公司总资产大幅降低。
（4）报告期内公司负债项目同比发生重大变化原因分析 单位：人民币元
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注：公司应付帐款和其他应付款大幅减少原因是公司报告期内支付了部分应付款项。
（5）报告期内经营成果和利润构成同比发生重大变化的原因分析
单位：人民币元
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注：以上各项指标变动幅度较大是因为公司持有的北大文化股权2006年被拍卖，2007年不再纳入合并范围。
（6）公司现金流情况 单位：人民币元
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注：经营活动产生的现金流量净额较上年大幅降低是因为公司持有的北大文化股权2006年被拍卖，2007年不再纳入合并范围。
（7）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
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2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
电子信息产业在未来较长的一段时间内都将处于稳步增长的态势。一方面信息技术在向数字化、网络化、智能化转型；计算机体系结构和软件技术将出现重大变革，信息技术各门类间界限日趋模糊，三网融合趋势明显，新业务和新产品不断涌现，这些都将成为拉动产业持续发展的新增长点。另一方面，高新技术产业和现代服务业向我国转移步伐加快，跨国公司依托在华战略对其全球化战略不断深化升级。各类新兴的信息服务业务快速发展，也为电子信息产业带来新的发展机遇。国家建设社会主义新农村，推动“三农问题”解决，增加农民收入和农村信息基础设施投入，都将为电子信息产业带来新的市场机遇。
（2）公司未来发展的机遇和挑战
随着经济全球化趋势深入发展，电子信息产业在全球范围内的结构调整步伐加快，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，将更有利于我国更好地参与国际分工与合作。全球电信业转型步伐加快，技术、网络、业务融合的趋势更加明显，跨国公司纷纷创新发展模式，向更广的信息服务领域拓展，为我国信息产业发展提供了良好的发展经验和机遇。我公司作为电子设备制造企业之一，将会迎来良好的发展机遇。但目前在电子制造领域，一方面，同信息产业规模企业相比，公司生产规模较小，量产规模不够。另一方面，公司自主创新、自主研发的能力不足，处于产业价值链的低端，赢利能力一般。以上两方面对公司持续发展构成一定程度的挑战。
（3）公司2008年度经营计划
①加强公司治理，不断提高规范运作水平
公司将按照《公司治理自查报告及整改计划》，持续不断地对公司治理中存在的问题和不足进行整改，不断完善公司内部控制制度，加大对内部控制制度的执行力度，进一步提高公司规范运作水平，加强公司董、监事及高管人员对相关法律、法规、规章制度的培训，强化董、监事及高管人员的规范运作意识，不断提升公司规范运作水平。
②加快公司战略转移，夯实公司基础
在2007年工作的基础上，继续推进公司全面瘦身的战略。根据公司的实际情况，继续进行资源优化，陆续退出那些效益不佳、市场发展前景不明朗或与公司产业关联度不高的行业或企业，进一步夯实公司资产，加快公司发展的步伐。同时，根据公司的资产、人员、市场等实际情况，积极稳妥地推进公司向新的、具有发展前景的服务行业转移。
③积极进行资产重组
鉴于目前公司原有产品市场逐步萎缩，规模逐年下降，又无新产品投产的现状，公司董事会根据公司现有资源及潍坊当地实际情况，确定“退二进三”，发展房地产项目，将现有的土地资源予以盘活。公司拟将目前拥有的工业用地进行房地产开发。
（4）资金需求及使用计划
根据公司发展战略和新年度经营计划，公司未来资金需求将主要通过自有资金和银行信贷资金解决。公司一方面将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，减少资金占用，以增加自有流动资金。另一方面，公司将积极与当地金融机构保持良好关系，采取银行信贷等措施筹集资金，保障公司新增投资项目的资金需求。
（5）影响公司未来发展和经营的风险因素及对策
①市场经营风险及对策
一方面由于产业规模不断扩张，市场竞争不断加剧，公司生产规模又相对较小，导致产品价格不断下降，利润率降低。另一方面，随着产品更新换代的速度加快，相应要求公司产品的研发、技术更新换代加快。以上两方面会给公司带来一定程度的经营风险。
针对以上可能存在的风险，公司主要采取以下对策：一是进一步扩大生产规模，提高产能，以规模扩张来降低成本；二是通过增加科技投入，生产高端产品，提高利润率；三是加强成本控制，提高公司产品在市场上的竞争力。
②经营资金风险及对策
公司生产规模的扩张、项目的研发和业务经营都需要资金作保障，没有充足的资金保障，公司2007年的经营目标和项目研究将难以顺利实施。目前公司经营资金比较紧张，存在一定风险。
针对以上风险，公司主要采取以下对策：一方面对于公司帐面上的应收款项，公司将采取包括法律手段在内的各种方式追偿应收款项，尽快改善资金环境以保障项目的开发和业务的拓展；另一方面，公司将积极与金融机构保持良好关系，通过银行信贷等方式筹措资金，保障公司新增投资项目的资金需求。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
本公司的审计机构中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字[2008]第1076号审计报告中，对本公司部分应收帐款和部分预付账款无法实施函证亦无法采取其他替代程序以验证其可收回性的事宜出具了有保留意见的审计报告，我公司董事会认为该审计意见公允的反映了公司的实际情况，揭示了公司在应收帐款和预付账款管理方面存在的问题。对保留意见涉及事项，公司董事会说明如下：
关于部分应收账款、部分预付帐款无法实施函证的问题，我们将责成管理层迅速核实：1、成立专门清理班子，责任到人，核实应收账款、预付帐款余额和债务单位；2、组织专门人员催收欠款，加大力度减少被占用的资金；3、对确实无法收回的欠款，上报董事会、股东会处理。
关于强调事项中公司持续经营能力的问题，公司董事会根据公司现有的资源及潍坊当地实际情况，决定“退二进三”，发展房地产项目，将现有的土地资源予以盘活。公司决定将目前拥有的工业用地进行房地产开发，以保证公司持续经营能力。
公司将认真落实以上措施，加强公司内部控制制度的建设，以促进公司健康发展。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
已经全部完成
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,000,000元，余额-95,948,984.14元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司和第二大股东北京北大青鸟有限责任公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本公司股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则北京天桥北大青鸟科技股份有限公司和北京北大青鸟有限责任公司承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先向北京天桥北大青鸟科技股份有限公司和北京北大青鸟有限责任公司归还代付股份或经北京天桥北大青鸟科技股份有限公司和北京北大青鸟有限责任公司同意后，由*ST华光向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
截止本报告期末，没有非流通股股东以书面方式明确表决反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2004年6月23日和2004年9月3日，山东巨力分别从潍坊建行办理银行贷款两笔，合计4000万元人民币，我公司为其贷款提供连带责任担保，贷款期限一年。贷款到期后，由于山东巨力未能偿还借款，潍坊建行向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求山东巨力偿还本金4000万元及相应利息，并承担全部诉讼费用，我公司履行担保义务。本公司于2007年2月1日收到山东省潍坊市中级人民法院送达的（2005）潍民二初字第197号《民事裁定书》。山东省潍坊市中级人民法院对本案判决如下：被告山东巨力清偿原告潍坊建行借款本金4000万元；被告山东巨力清偿原告潍坊建行利息1687856.75元（计算至2005年10月21日，以后按中国人民银行规定的贷款利率另行计算）。被告潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司对上述借款本息承担连带清偿责任。案件受理费210010元，诉讼保全费200520元，共计410530元由两被告共同负担。
2、2004年4月28日和2004年11月22日，山东巨力分别从潍坊中行办理银行贷款两笔，合计5000万元人民币，我公司为其贷款提供连带责任担保，贷款期限一年。贷款到期后，由于山东巨力未能偿还借款，潍坊中行向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求山东巨力偿还本金5000万元及相应利息，并承担全部诉讼费用，我公司履行担保义务。山东省潍坊市中级人民法院对本案裁定如下：
查封本公司持有的北京北大高科技产业投资有限公司股份12000万元和持有的北京青鸟华光科技有限公司的股份1600万元。
3、2003年9月23日，我公司从潍坊工行办理银行贷款一笔，金额2950000美元，山东巨力为该笔贷款提供担保。贷款到期后，公司未能偿还借款，潍坊工行向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求公司归还欠息154767.84美元，折人民币1256993.45元，山东巨力承担连带责任；并要求被告承担案件诉讼费、律师费等实现债权的费用。裁决情况：被告本公司偿还潍坊工行2003年营外流字0004号外汇借款合同项下的利息154767.45美元，按当前汇率（卖出价8.1218）折人民币共计1256993.45元（主牌至2005年8月20日），于判决生效后十日内付清。被告山东巨力对上述借款利息承担连带清偿责任。案件受理费17580元由本公司承担。
(下转79版)
| 股票简称 | ST华光 |
| 股票代码 | 600076 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 |
| 邮政编码 | 261061 |
| 公司国际互联网网址 | www.hg.com.cn |
| 电子信箱 | info@hg.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘世祯 | 原晋锋 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市高新区北宫东街6号 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 |
| 电话 | 0536-2991601 | 0536-2991601 |
| 传真 | 0536-8865200 | 0536-8865200 |
| 电子信箱 | liusz@hg.com.cn | yuanjf@hg.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 16,487,493.29 | 252,553,919.76 | -93.47 | 269,263,157.63 |
| 利润总额 | -179,600,995.76 | 1,586,335.05 | -11,421.76 | -317,133,271.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -155,105,208.79 | 4,800,308.60 | -3,331.15 | -266,037,539.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -146,928,797.79 | -110,949,037.20 | -32.43 | -268,017,266.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,919,267.55 | 72,334,221.18 | -256.11 | 73,775,261.18 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 750,824,674.48 | 1,810,393,821.73 | -58.53 | 1,994,628,570.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 103,770,768.51 | 259,519,575.39 | -60.01 | 288,638,782.05 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | -0.42 | 0.01 | -4,300 | -1.05 |
| 稀释每股收益 | -0.42 | 0.01 | -4,300 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.40 | -0.30 | -33.33 | -1.06 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -149.47 | 1.867 | 减少151.34个百分点 | -92.17 |
| 加权平均净资产收益率 | -85.24 | 1.850 | 减少87.09个百分点 | -92.17 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -141.59 | -42.75 | 减少98.84个百分点 | -92.86 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -80.74 | -43.15 | 减少37.59个百分点 | -92.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 | 0.20 | -255 | 0.29 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.28 | 0.71 | -60.56 | 1.14 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -8,155,439.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -20,972.00 |
| 合计 | -8,176,411.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 128,416,000 | 35.13 | -100,553,600 | -100,553,600 | 27,862,400 | 7.62 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 128,416,000 | 35.13 | -100,553,600 | -100,553,600 | 27,862,400 | 7.62 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 128,416,000 | 35.13 | -100,553,600 | -100,553,600 | 27,862,400 | 7.62 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 237,120,000 | 64.87 | 100,553,600 | 100,553,600 | 337,673,600 | 92.38 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 237,120,000 | 64.87 | 100,553,600 | 100,553,600 | 337,673,600 | 92.38 | |||
| 三、股份总数 | 365,536,000 | 100 | 0 | 0 | 365,536,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 44,883,200 | 18,276,800 | 0 | 26,606,400 | 股改限售 | 2007年8月8日 |
| 北京东方国兴建筑设计有限公司 | 19,532,800 | 18,276,800 | 0 | 1,256,000 | 股改限售 | 2007年8月8日 |
| 其他 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 股改限售 | 2007年8月8日 |
| 合计 | 128,416,000 | 100,553,600 | 0 | 27,862,400 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 35,045 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.28 | 44,883,200 | 26,606,400 | ||
| 北京东方国兴建筑设计有限公司 | 境内非国有法人 | 5.34 | 19,532,800 | 1,256,000 | ||
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 3.94 | 14,400,000 | 0 | 未知 | |
| 中国信息信托投资公司 | 未知 | 1.25 | 4,561,280 | 0 | 未知 | |
| 海口万志贸易有限公司 | 其他 | 0.86 | 3,148,800 | 0 | 未知 | |
| 于川 | 境内自然人 | 0.52 | 1,889,713 | 0 | 未知 | |
| 潍坊银通发展公司 | 未知 | 0.37 | 1,340,000 | 0 | 未知 | |
| 丁振涛 | 境内自然人 | 0.36 | 1,303,200 | 0 | 未知 | |
| 何妮妮 | 境内自然人 | 0.36 | 1,301,967 | 0 | 未知 | |
| 刘自萍 | 境内自然人 | 0.30 | 1,106,300 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 北京东方国兴建筑设计有限公司 | 18,276,800 | 人民币普通股 | ||||
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 18,276,800 | 人民币普通股 | ||||
| 中国长城资产管理公司 | 14,400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国信息信托投资公司 | 4,561,280 | 人民币普通股 | ||||
| 海口万志贸易有限公司 | 3,148,800 | 人民币普通股 | ||||
| 于川 | 1,889,713 | 人民币普通股 | ||||
| 潍坊银通发展公司 | 1,340,000 | 人民币普通股 | ||||
| 丁振涛 | 1,303,200 | 人民币普通股 | ||||
| 何妮妮 | 1,301,967 | 人民币普通股 | ||||
| 刘自萍 | 1,106,300 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 截止本报告期末，本公司第一大股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司与第二大股东北京东方国兴建筑设计有限公司存在关联关系，北京东方国兴建筑设计有限公司为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第一大股东。其他股东之间不知是否存在关联关系或是属于一致行动人。 | |||||
| 新实际控制人名称 | 北京东方国兴建筑设计有限公司 |
| 变更日期 | 2007年2月15日 |
| 刊登日期和报刊 | 2007年2月16日上海证券报、中国证券报 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 周燕军 | 董事长 | 男 | 41 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 徐祗祥 | 副董事长 | 男 | 43 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 刘永进 | 董事 | 男 | 59 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 侯琦 | 董事 | 男 | 48 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 任松国 | 董事、总经理、党委书记 | 男 | 43 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 1,976 | 1,976 | 16.408 | 否 | |||||
| 张永森 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 44 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 16.408 | 否 | |||||
| 郝如玉 | 独立董事 | 男 | 58 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 丁振海 | 独立董事 | 男 | 67 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 邵九林 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 张永利 | 监事会召集人 | 男 | 43 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |||||
| 徐丰纪 | 监事 | 男 | 57 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 7,600 | 5,700 | 按规定减持四分之一。 | 4.428 | 否 | ||||
| 鞠庆东 | 监事 | 男 | 44 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 刘世祯 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 11.808 | 否 | |||||
| 魏东 | 副总经理 | 男 | 41 | 2005年6月3日～2008年6月2日 | 0 | 0 | 9.96 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 9,576 | 7,676 | / | / | / | / | |||
| 分行业 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增长（％） | 营业成本比上年同期增长（％） | 营业利润率比上年同期增长（％） |
| 电池产品 | 31355.56 | 109044.34 | -247.77 | -99.9 | -99.68 | -247.15 |
| 网络及通讯产品 | 13813916.05 | 9065911.30 | 34.37 | 1.40 | -19.84 | 32.67 |
| 合计 | 13845271.61 | 9174955.64 | 33.73 | -94.44 | -94.92 | 30.99 |
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
| 网络及通讯产品 | 13813916.05 | 9065911.30 | 34.37 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 198.73万元 | 占采购总额的比重 | 67.81% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 932.41万元 | 占销售额的比重 | 56.55% |
| 2007年末 | 2006年末 | 占总资产比例（％） | |||
| 2007年 | 2006年 | 增减幅度（％） | |||
| 总资产 | 750824674.48 | 1810393821.73 | 100 | 100 | |
| 应收帐款 | 19903542.62 | 81477686.60 | 2.65 | 4.50 | -1.85 |
| 存货 | 6140995.50 | 18389392.72 | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| 预付帐款 | 35874677.31 | 38514863.25 | 4.78 | 2.13 | 2.65 |
| 长期股权投资 | 110948141.85 | 1225763731.33 | 14.78 | 67.71 | -52.93 |
| 固定资产 | 120065486.23 | 181531706.56 | 15.99 | 10.03 | 5.96 |
| 长期借款 | 318936312.07 | 318936312.07 | 42.48 | 17.62 | 24.86 |
| 短期借款 | 37548570.00 | 141240657.85 | 5.00 | 7.80 | -2.80 |
| 项目名称 | 2007年末 | 2006年末 | 增减幅度（％） |
| 应付票据 | |||
| 应付帐款 | 71680085.05 | 97096397.14 | -26.18 |
| 应付股利 | 2467341.66 | 2467341.66 | 0 |
| 其他应付款 | 139302432.68 | 714357298.65 | -80.50 |
| 2007年度 | 2006年度 | 占利润总额比例（％） | |||
| 2007 | 2006 | 增减 | |||
| 利润总额 | -179600995.76 | 1586335.05 | 100 | 100 | |
| 主营业务利润 | 4670315.97 | 68219328.24 | -2.60 | 4300.44 | -4303.04 |
| 其他业务利润 | 1579849.43 | 1115633.14 | -0.88 | 70.33 | -71.21 |
| 营业费用 | 1195542.42 | 16741778.01 | -0.67 | 1055.37 | -1056.04 |
| 管理费用 | 42369961.63 | 66320221.86 | -23.59 | 4180.72 | -4204.31 |
| 财务费用 | 25147516.20 | 16152967.69 | -14.00 | 1018.26 | -1032.26 |
| 投资收益 | -14810244.82 | 108001745.64 | 8.25 | 6808.26 | -6800.01 |
| 营业外收支净额 | -87916.40 | -692012.04 | 0.05 | -43.62 | 43.67 |
| 所得税 | 65436.65 | 6696615.54 | -0.04 | 422.14 | -422.18 |
| 2007年度 | 2006年度 | 增减幅度（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112919267.55 | 72334221.18 | -256.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173200767.36 | 134460185.12 | 28.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97816463.56 | -89309185.22 | 9.53 |
| 公司名称 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 资产规模 (万元) | 净利润 （万元） |
| 潍坊青鸟华光电池有限公司 | 研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品；研制、开发、生产和销售电子产品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。 | 20500 | 12883.66 | -1679.78 |
| 潍坊青鸟华光国际贸易有限公司 | 机械设备及工具、纺织品、服装、鞋帽、文化办公用品、日用百货、塑料橡胶制品、工艺品、建筑及装饰材料的销售；计算机软、硬件的开发销售，机电产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子产品及零配件、半导体元器件、通讯设备、办公自动化设备的销售及系统集成；技术服务；电子工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 1000 | 758.53 | -11.9 |
| 北京青鸟华光科技有限公司 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 2000 | 1294.46 | -175.54 |
| 北京北大青鸟网络通信技术有限公司 | 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 | 1000 | 912.91 | -238.13 |
| 潍坊北大青鸟华光电子有限公司 | 电子设备及零配件的加工服务；光电产品、广播电视产品、电子产品、应用软件的开发、生产、销售；自动化控制，技术服务，系统集成。 | 500 | 644.79 | -13.75 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京四海华澳贸易有限公司 | 北京北大高科技产业投资有限公司57.69%股权 | 2007年12月22日 | 27,000 | -4,543.06 | -190.3 | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | 409,408.01 | 1,589,123.39 | ||
| 潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司 | 100,959.55 | 1,770,346.46 | ||
| 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 89,050,000.00 | ||
| 北京北大青鸟有限责任公司 | 10,088,638.10 | 10,258,453.99 | ||
| 合计 | ||||