百大集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
百大集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年3月27日在公司八搂大会议室召开，会议应到9人，实到9人。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：
1、 审议通过《独立董事年度报告工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《董事会审计委员会工作规程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《二OO七年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司《关于核销2007年度资产损失的议案》，同意对总额为610,712.55元的固定资产予以报损，剔除已经计提的固定资产减值准备，本年度净损失565,111.23元。其中因南五楼改造报废资产损失492,519.43元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司《二OO七年度财务决算报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司《二OO七年度利润分配预案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
利润分配预案如下：公司2007年度实现净利润76,265,159.33元，提取法定公积金7,626,515.93元，年初未分配利润31,343,963.21元，已分配2006年度股东利润29,667,695.20元，可供股东分配的利润72,819,045.48元。本年度拟分配普通股股利53,941,264.00元，即以现有总股本269,706,320股为基数每10股派现金1.80元（含税）。若公司股改方案实施，总股本扩张为376,240,316股后，则每10股派现金1.29元（含税）。留存以后年度分配的利润23,691,090.09元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司《二OO七年年度报告》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过公司《关于浙江天健会计师事务所2007年度审计报酬的议案》，同意支付2007年度审计费45.2万元，包括2006年度年报审计费45万元，另公司聘请其申请工程项目专项贴息审核提供审计服务，合计收费0.2万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的提案》，并同意提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过公司《关于执行新会计准则，修订会计制度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表项目及其金额做出变更或调整的议案》。
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》。根据财政部财会[2007年]14号《企业会计准则》解释第1号、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的有关规定，对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行调整，调整项目如下所示：
1、固定资产前期已披露2007年期初此科目金额为261,327,742.53元，现调整为271,792,148.73元，此项变更的影响数为-10,464,406.20元。长期待摊费用前期已披露2007年期初此科目金额为20,331,740.65元，现调整为9,867,334.45元，此项变更的影响数为10,464,406.20元。以上变更系固定资产装修调整入长期待摊费用。
2、盈余公积前期已披露2007年期初此科目金额为89,260,770.21元，现调整为88,666,549.03元，此项变更的影响数为594,221.18元。未分配利润前期已披露2007年期初此科目金额为38,376,257.96元，现调整为38,970,479.14元，此项变更的影响数为-594,221.18元。以上变更系调整2005年、2006年净利润后重新厘定盈余公积；以及公司对纳入合并范围的子公司合并，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并报表，原合并报表按持股比例计提子公司盈余公积调整期初数。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2008年3月29日
股票代码：600865 股票简称：S百大 编号；临2008—020
百大集团股份有限公司
第五届监事会第十四次
会议决议公告
百大集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008年3月27日在公司八楼会议室召开。会议应到5人，实到4人，监事成谦女士因公务出差不能出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘文俊先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议并通过公司《关于核销2007年度资产损失的议案》；
二、审议并通过公司《2007年度财务决算报告》；
三、审议并通过公司《2007年年度报告》并同意提交2007年度股东大会审议。
百大集团股份有限公司监事会
2008年3月27日