深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２００８年３月２７日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２００８年３月１７日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度董事会报告》。
二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度财务决算报告》。
三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年年度报告及摘要》。
四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２２，７４３，９３６．９１元、提取２０％的任意盈余公积金４５，４８７，８７３．８１元，两项合计６８，２３１，８１０．７２元。根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本２５３，５９１，６３１股为基数，每１０股送５股红股派发现金股利１．００元（含税）；以公司总股本２５３，５９１，６３１股为基数，以资本公积每１０股转增５股；剩余未分配利润１６９，５９５，３２５．８４元结转以后年度分配。
五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的预案》：继续聘任深圳南方民和会计师事务所承担公司２００８年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网）
七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度社会责任报告》。（详见巨潮资讯网）
八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２００８年度经营发展计划的议案》：２００８年，公司力争在建与新开工面积达到１３０万平方米，项目开发投资达到１６亿元，土地储备投资达到１０亿元；星海名城六期销售率达到８０％，北海宝丽三期销售率达到５０％；投资性物业出租率达到９０％以上，租金收缴率达到９５％以上；资产负债率保持在７０％以下；在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥５０％），其中２００８年深圳新开工项目节能率≥５５％。
九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００６年度内部控制评审报告》。
十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《募集资金管理制度（２００８年修订）》。（详见巨潮资讯网）
十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。（详见巨潮资讯网）
十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《审计委员会关于会计师事务所对公司２００７年度审计工作的总结报告》。
十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会２００７年度履职情况汇总报告》。
十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《独立董事年报工作制度》。（详见巨潮资讯网）
十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会年度审计工作规程》。（详见巨潮资讯网）
十六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会２００７年度履职情况汇总报告》。
十七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于召开２００７年度股东大会的议案》。
上述第一至六项议案将提交２００７年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００７－００８
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：２００８年４月１８日（星期五）上午９：００，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
１、凡是在２００８年４月１６日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
１、审议《２００７年度董事会报告》
２、审议《２００７年度监事会报告》
３、审议《２００７年度财务决算报告》
４、审议《２００７年度利润分配及资本公积转增股本议案》
５、审议《２００７年年度报告》
６、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
７、审议《２００７年度独立董事述职报告》
８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
９、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
上述第８项提案以特别决议的形式表决，即由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）披露情况：上述议案详细内容见２００８年３月２９日以及２００７年１０月３０日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
１、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
２００８年４月１４日－１７日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：０７５５－２５８６３０６１
传 真：０７５５－２５８６３８０１
联 系 人：杜 汛 戴巧斐
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２００７年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、《２００７年度董事会报告》 | |||
| ２、《２００７年度监事会报告》 | |||
| ３、《２００７年度财务决算报告》 | |||
| ４、《２００７年度利润分配及资本公积转增股本议案》 | |||
| ５、《２００７年年度报告》 | |||
| ６、《关于聘任会计师事务所的议案》 | |||
| ７、《２００７年度独立董事述职报告》 | |||
| ８、《关于修订＜公司章程＞的议案》 | |||
| ９、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 |
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２００８－００６
深圳市振业（集团）股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议于２００８年３月２７日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２００８年３月２１日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席贺云主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度监事会报告》。
二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度财务决算报告》。
三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２２，７４３，９３６．９１元、提取２０％的任意盈余公积金４５，４８７，８７３．８１元，两项合计６８，２３１，８１０．７２元。根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本２５３，５９１，６３１股为基数，每１０股送５股红股派发现金股利１．００元（含税）；以公司总股本２５３，５９１，６３１股为基数，以资本公积每１０股转增５股；剩余未分配利润１６９，５９５，３２５．８４元结转以后年度分配。
四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年年度报告及其摘要》，并出具了评价意见如下：公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００７年度内部控制评审报告》，并出具了评价意见如下：２００７年度，以深圳证监局巡检和加强公司治理专项活动为契机，公司对各项内部控制制度进行了修订和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
上述一至四项议案将提交２００７年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二○○八年三月二十九日