河南平高电气股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告暨召开公司
2007年年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2008年3月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2008年3月26日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、魏光林、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等八位董事，李文海董事因出国未能到会，委托张春仁董事代为表决。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，选举韩海林先生为公司第四届董事会董事长：
韩海林先生简历见附件一。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于设立公司第四届董事会专业委员会（战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易）的议案：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，经董事会审议，同意设立公司第四届董事会发展战略、提名、薪酬与考核、审计、关联交易五个专业委员会。各专业委员会组成如下：
1、河南平高电气股份有限公司第四届董事会发展战略委员会：
主任委员：韩海林
委员：马志瀛、李春彦、孔祥云、张春仁
2、河南平高电气股份有限公司第四届董事会提名委员会：
主任委员：马志瀛
委员：李春彦、李文海、张向阳
3、河南平高电气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：李春彦
委员：马志瀛、孔祥云、魏光林、林凌
4、河南平高电气股份有限公司第四届董事会审计委员会：
主任委员：孔祥云
委员：李春彦、李文海、林凌
5、河南平高电气股份有限公司第四届董事会关联交易委员会：
主任委员：孔祥云
委员：张春仁、李春彦、张向阳
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长韩海林先生提名，董事会审议，同意继续聘任魏光林先生为公司总经理。
独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对聘任魏光林先生为公司总经理发表“同意”的独立意见。
魏光林先生简历见附件二。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案：
根据《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所《上市规则的要求》，经公司董事长韩海林先生提名，董事会审议，同意聘任张浩义先生为公司财务总监，程占彪先生为公司董事会秘书，常永斌先生为公司董事会证券事务代表。
独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对聘任张浩义先生为公司财务总监、程占彪先生为公司董事会秘书、常永斌先生为公司董事会证券事务代表均发表“同意”的独立意见。
张浩义、程占彪、常永斌三位先生简历见附件三。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理和总工程师的议案：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理魏光林先生提名，董事会审议，同意聘任韩书谟、张帆、高楠、杨威四位先生为公司副总经理，赵鸿飞先生为公司总工程师。
独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦对聘任韩书谟、张帆、高楠、杨威四位先生为公司副总经理，赵鸿飞先生为公司总工程师均发表“同意”的独立意见。
以上五位先生简历见附件四。
同时公司董事会同意经营层继续聘任王钢、杨成汉、顾丕骅三位先生为公司高级技术顾问。
六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度总经理经营报告及2008年经营计划；
八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度财务决算报告；
九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2008年度财务预算报告；
十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于重新修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；
同意公司按照新《企业会计准则》对2007年度起执行的会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法进行的全面修订。
公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦关于公司修订会计政策、会计估计变更发表了独立意见。见附件五。
十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于公司2007年度重大会计差错更正的议案：
公司在编制2007年年度财务报表时，对所得税汇算等影响的重大会计差错进行了更正，现将有关重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响说明如下：
一、由于公司的控股子公司河南平高电气销售有限责任公司补交以前年度所得税5,000,000.00元，子公司相应确认以前年度的所得税费用5,000,000.00元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表未分配利润年初数及所有者权益（股东权益）变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为4,500,000.00元，其中：调减2007年年初未分配利润4,500,000.00元，调减2007年年初少数股东权益500,000.00元，调增2007年年初应交税费5,000,000.00元。
二、公司依据2006年所得税汇算报告，冲回公司2006年多计提的所得税费用7,999,296.48元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数、利润表及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为7,999,296.48元，其中：调增2007年年初盈余公积799,929.65元，调增2007年年初未分配利润7,199,366.83元， 调减2007年年初应交税费7,999,296.48元。
三、公司及子公司的其他会计差错合计516,207.46元。上述会计差错已采用追溯重述法，调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数及所有者权益变动表的上年数。此项会计差错累计影响数为516,207.46元，相应的调减2007年年初盈余公积244,866.66元，调减2007年年初未分配利润271,340.80元。
以上三项会计差错追溯调增2007年年初未分配利润2,428,026.03元，其中：调增2006年度净利润6,994,069.41元，调减2006年年初未分配利润4,566,043.38元。
与会董事认为以上情况符合客观实际，同意以上会计差错更正。
公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦就以上会计差错更正发表了独立意见。见附件五。
十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；
详见附件六。
十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年年度报告及报告摘要，公司高管人员签署了年报确认书面意见；
十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案：
经亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司的审计， 2007年度公司实现利润总额为156,698,266.46元，净利润为176,068,692.76元；根据《公司法》、《公司章程》和新《企业会计准则》的规定，按母公司实现的净利润177,362,795.36元提取10%法定盈余公积金17,736,279.54元后，当年可供分配利润为158,332,413.22元，加上2006年末未分配利润173,963,369.97元，2007年累计可供股东分配利润合计为332,295,783.19元。
经与会董事审议，同意公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2007年12月31日总股本365,173,697股为基数，每10股派发现金红利1元，以资本公积每10股转增4股。
十五、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
公司关联董事韩海林、张春仁、李文海、魏光林回避了对该事项的表决；
十六、会议以五票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案：
公司关联董事韩海林、张春仁、李文海、魏光林回避了对该事项的表决；
公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况如下表：
| 关联交易类 别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2007年度关联交易额(万元) | 占同类交易的比例(%) | 2007年的总金额(万元) | 预计2008年度关联交易额（万元） | ||
| 采购原材料、产成品等 | 电动机构、弹簧机构、工装设备、汇控柜、产品零部件、互感器、气体回收装置电镀溶液、电器元件、密封圈、硅橡胶制品 | 平高集团 | 30749 | 38273 | 22.44% | 137000 | 36700 | 45730 |
| 产品 | 平高集团销售 | 5331 | 3.89% | 6400 | ||||
| 集装箱 | 电器开关 | 1283 | 0.93% | 1540 | ||||
| 产品零部件 | 华供信立 | 742 | 0.54% | 890 | ||||
| 产品零部件 | 达克罗 | 168 | 0.12% | 200 | ||||
| 购买生产所需动力 | 压缩风、蒸汽 | 平高集团 | 750 | 1964 | 0.54% | 900 | 2357 | |
| 生产用交流电 | 1112 | 0.81% | 1334 | |||||
| 生产用水 | 102 | 0.07% | 122 | |||||
| 销售产品 | 黑色、有色金属材料、电器元件、SF6气体等 | 平高集团 | 3323 | 18532 | 1.89% | 174900 | 3988 | 22238 |
| 封闭组合电器、断路器、 | 北京平高 | 7769 | 4.44% | 9323 | ||||
| 隔离开关 | 高压开关（进出口） | 3743 | 2.14% | 4492 | ||||
| 集团销售 | 1517 | 0.86% | 1820 | |||||
| 产品零配件 | 平高集团修试 | 558 | 0.31% | 670 | ||||
| 备件 | 平高销售部 | 905 | 0.51% | 1086 | ||||
| 材料、半成品 | 电器开关 | 717 | 0.40% | 860 | ||||
| 接受综合服务 | 建筑工程、劳务 | 天鹰建设 | 221 | 718 | 30.77% | 718 | 300 | 850 |
| 劳务 | 华美公司 | 497 | 69.22% | 550 | ||||
| 租赁土地使用权 | 租赁生产系统土地 | 平高集团 | 350 | 350 | 100% | 350 | 420 | 420 |
十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年度对外担保情况：
公司独立董事马志瀛、孔祥云、李春彦关于公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。独立意见见附件七。
十八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2007年董、监事会经费使用情况及2008年董、监事经费预算报告；
十九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘用亚太（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案：
鉴于亚太（集团）会计师事务所有限公司执行公司2007年度审计过程中恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议，提供了优质的审计服务，其职业操守和履职能力值得信赖。经公司董事会审计委员会建议，与会董事审议，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，审计费用拟由临时股东大会授权董事会确定。
二十、独立董事在会上作了2007年度述职报告
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权进行了表决。
二十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开公司2007年年度股东大会的议案：
根据《公司法》及公司章程的规定，董事会决定于2008年4月25日在河南省平顶山市开源路南段平高宾馆召集召开公司2007年年度股东大会，审议2007年年度报告、利润分配等相关议案。会议通知如下：
关于召开河南平高电气股份有限公司
2007年年度股东大会的会议通知
根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会召集召开2007年年度股东大会。会议安排如下：
一、会议时间：2008年4月25日（星期五）上午9:00，会期半天；
二、会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
三、会议议题：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2008年度财务预算报告；
5、审议关于公司按新《企业会计准则》修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；
6、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
7、审议公司2007年度利润分配预案；
8、审议公司以资本公积金转增股本的预案；
9、审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；
10、审议公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案；
11、审议关于聘任2008年度审计机构的议案；
12、独立董事2007年度述职报告。
四、出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年4月18日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东，可委派代表出席（委托书附后）。
五、会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证、上海股票账户卡；个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月21日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：（0375）3804064
传真：（0375）3804464
联系人：常永斌
六、参加会议者的食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)： 委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人对列入股东大会议程事项的投票意见：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
赞成 反对 弃权
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
赞成 反对 弃权
3、审议公司2007年度财务决算报告；
赞成 反对 弃权
4、审议公司2008年度财务预算报告；
赞成 反对 弃权
5、审议关于重新修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案；
赞成 反对 弃权
6、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
赞成 反对 弃权
7、审议公司2007年度利润分配预案；
赞成 反对 弃权
8、审议公司以资本公积金转增股本的预案；
赞成 反对 弃权
9、审议公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；
赞成 反对 弃权
10、审议公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案；
赞成 反对 弃权
11、审议公司2007年度对外担保情况；
赞成 反对 弃权
12、审议公司2007年董、监事会经费使用情况及2008年董、监事经费预算报告；
赞成 反对 弃权
13、审议关于聘用2008年度审计机构的议案；
赞成 反对 弃权
14、独立董事2007年度述职报告。
赞成 反对 弃权
代理人姓名： 是否具有表决权(是/否)：
代理人身份证号：
签发日期： 有效期限：
委托人签名(盖章)：
注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
授权委托书复印、剪报均有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2008年3月26日
附件一：
韩海林先生简历：
韩海林，男，1950年出生，中共党员，大专学历，工程师，历任平顶山高压开关厂技术员、宣传科科长、厂长助理，河南省叶县人民政府副县长，平顶山高压开关厂八分厂厂长、党总支书记，平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第一届董事会董事、第二届、第三届董事会董事长。现任平高集团有限公司董事长、党委副书记、河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事长。
附件二：
魏光林先生简历：
魏光林，男，1963年出生，中共党员，西安交通大学工程硕士，高级工程师。 1986年参加工作，历任平顶山高压开关厂计算机中心副主任、动力分厂厂长、平顶山天鹰机械动力有限公司总经理、平顶山天鹰集团有限责任公司副总经理、河南平高电气股份有限公司第二届董事会董事、第三届董事会董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、总经理。
附件三：
财务总监简历
张浩义，1990年7月至1995年6月在河南中原特殊钢厂总厂财务处工作，历任副处长、处长；1995年7月至2004年3月在中国北方工业厦门公司工作，历任副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师；2004年4月至今任河南平高东芝高压开关有限公司总会计师。2005年3月至今任平高电气财务总监。
董事会秘书简历：
程占彪，历任平顶山高压开关厂技术员，干部科科员，平高集团有限公司干部处副处级干事，2001年起任平高电气证券事务代表，证券部副部长、部长。2003年元月起兼任公司办公室主任，2004年4月起任平高电气总经理助理。现任平高电气董事会秘书、公司办公室主任、证券部部长。
董事会证券事务代表简历：
常永斌，男，1973年出生，中共党员，大学学历。1994年毕业于同济大学，同年进入平顶山高压开关厂工作。1994年7月至1996年12月任平顶山高压开关厂设计处设计员；1999年元月至2000年3月任河南平高电气股份有限公司技术中心设计员；2000年3月调公司证券部从事证券事务管理；2005年至今任公司董事会证券事务代表。
附件四：
副总经理简历：
韩书谟，男，1966年9月出生，河南光山县人，清华大学工学硕士，博士在读，中共党员，高级工程师。1988年进入河南平高电气股份有限公司后一直从事高压开关产品的设计研发工作。历任河南平高电气股份有限公司总工程师兼技术中心主任，现任平高电气副总经理。
张帆，男，1958年9月出生，籍贯湖北省襄樊市，大专学历。历任平顶山高压开关厂设计处试验员，平顶山高压开关厂厂办秘书，平顶山高压开关厂销售处副处长，平顶山天鹰集团进出口公司总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理。
高楠，男，1962年8月出生，籍贯河北省昌黎县，大专学历。历任平顶山高压开关厂一分厂技术员，平顶山高压开关厂技术部设计员，平顶山高压开关厂三分厂技术组技术员、科长，河南平高电气股份有限公司三厂副厂长、厂长，二厂厂长。现任河南平高电气股份有限公司副总经理。
杨威，男，1968年出生，工程师，清华大学EMBA在读。1990年毕业于郑州工学院自动化专业，就职于河南省技术监督局产品质量监督所，1992年参加中日技术、互换公务员交流计划，先后在东京奥林匹克技术中心、三重县工业技术学校研修，1993年在河南省外经贸轻工业品进出口公司从事外贸业务工作，1995年任河南省建设总公司工程监理、部门副经理，1998年任(香港)豫港建筑工程有限公司董事、总经理，2004年2月任平顶山天鹰集团有限责任公司总经理助理。2004年3月任河南平高电气股份有限公司董事会秘书。2005年3月起任河南平高电气股份有限公司副总经理。
总工程师简历：
赵鸿飞，男，汉族，1969年5月出生，籍贯，河南陕县。工程硕士，博士在读。政协第十届河南省委员会委员。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、研发部部长、副总工程师、技术中心常务副主任，负责技术中心全面工作。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。
附件五：
河南平高电气股份有限公司独立董事
关于会计政策、会计估计变更、
重大会计差错更正的说明
作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关说明和证据，经过协商，就公司2007年度会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正分别发表如下独立意见：
1、关于会计政策、会计估计变更发表如下意见：公司第三届董事会第十一次会议（2007年4月17日）决议，自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的企业会计准则，公司对部分会计政策、会计估计进行了变更。根据实际执行情况及按照《企业会计准则》及其应用指南和解释，公司对2007年度起执行的会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法进行了全面修订，除此之外，公司没有执行新会计准则以外而进行的会计政策、会计估计的变更。对此，我们同意公司以上所进行的执行新会计准则而进行的会计政策、会计估计变更。
2、就公司重大会计差错更正发表如下意见：
公司在编制2007年年度财务报表时，对所得税汇算等影响的三项会计差错进行追溯调整，合计调增2007年年初未分配利润2,428,026.03元，其中：调增2006年度净利润6,994,069.41元，调减2006年年初未分配利润4,566,043.38元。
我们认为以上情况符合客观实际，同意以上会计差错更正。
独立董事：马志瀛、孔祥云、李春彦
2008年3月26日
附件六：
关于对前期已披露的2007年期初资产负债表
相关项目及其金额做出变更或调整的议案
经公司2007年第三届董事会第十一次会议决议，自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的企业会计准则。公司在编制2007年度财务报表时，对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出部分变更和调整如下（已经会计师事务所审计）：
合并报表阅读提示（资产）
| 项目 | 公司已公布年初余额 | 2007年年报披露期初数 | 差异 | 主要原因 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 530,667,347.26 | 655,488,482.26 | 124,821,135.00 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 15,548,906.07 | 22,992,912.77 | 7,444,006.70 | |
| 应收账款 | 940,952,222.48 | 1,136,098,937.76 | 195,146,715.28 | |
| 预付款项 | 61,427,453.80 | 118,248,046.79 | 56,820,592.99 | |
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 56,616,060.96 | 58,310,363.19 | 1,694,302.23 | |
| 存货 | 524,748,990.97 | 786,118,014.73 | 261,369,023.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,129,960,981.54 | 2,777,256,757.50 | 647,295,775.96 | |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 202,973,347.66 | - | -202,973,347.66 | |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 274,413,528.21 | 336,122,021.20 | 61,708,492.99 | |
| 在建工程 | 37,995,386.48 | 39,037,355.90 | 1,041,969.42 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | - | |||
| 无形资产 | 16,281,965.37 | 29,380,483.59 | 13,098,518.22 | |
| 开发支出 | - | |||
| 商誉 | - | |||
| 长期待摊费用 | - | |||
| 递延所得税资产 | 9,516,895.70 | 35,202,974.74 | 25,686,079.04 | 注1 |
| 其他非流动资产 | - | |||
| 非流动资产合计 | 541,181,123.42 | 441,242,835.43 | -99,938,287.99 | |
| 资产总计 | 2,671,142,104.96 | 3,218,499,592.93 | 547,357,487.97 |
合并报表阅读提示（负债及所有者权益）
| 项目 | 公司已公布年初余额 | 2007年年报披露期初数 | 差异 | 主要原因 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 382,000,000.00 | 468,450,075.00 | 86,450,075.00 | |
| 交易性金融负债 | - | |||
| 应付票据 | 316,723,000.00 | 325,273,000.00 | 8,550,000.00 | |
| 应付账款 | 621,702,145.19 | 837,507,501.86 | 215,805,356.67 | |
| 预收款项 | 162,505,233.70 | 356,499,243.65 | 193,994,009.95 | |
| 应付职工薪酬 | 22,609,702.77 | 26,326,141.99 | 3,716,439.22 | |
| 应交税费 | 32,066,700.31 | 20,237,853.10 | -11,828,847.21 | 注3 |
| 应付利息 | 89,780.64 | 89,780.64 | ||
| - | ||||
| 其他应付款 | 10,597,782.71 | 33,011,005.33 | 22,413,222.62 | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | |||
| 其他流动负债 | - | |||
| 流动负债合计 | 1,548,204,564.68 | 2,067,394,601.57 | 519,190,036.89 | |
| 非流动负债： | - | |||
| 长期借款 | - | |||
| 应付债券 | - | |||
| 长期应付款 | - | |||
| 专项应付款 | 25,620,000.00 | 25,620,000.00 | ||
| 预计负债 | - | |||
| 递延所得税负债 | 581,936.42 | 1,163,872.84 | 581,936.42 | 注2 |
| 其他非流动负债 | - | |||
| 非流动负债合计 | 26,201,936.42 | 26,783,872.84 | 581,936.42 | |
| 负债合计 | 1,574,406,501.10 | 2,094,178,474.41 | 519,771,973.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | |||
| 实收资本（或股本） | 365,173,697.00 | 365,173,697.00 | ||
| 资本公积 | 488,535,320.69 | 488,535,320.69 | ||
| 减：库存股 | - | |||
| 盈余公积 | 78,240,730.94 | 81,405,009.38 | 3,164,278.44 | 注3 |
| 未分配利润 | 149,395,318.96 | 173,963,369.97 | 24,568,051.01 | 注3 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,081,345,067.59 | 1,109,077,397.04 | 27,732,329.45 | |
| 少数股东权益 | 15,390,536.27 | 15,243,721.48 | -146,814.79 | |
| 所有者权益合计 | 1,096,735,603.86 | 1,124,321,118.52 | 27,585,514.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,671,142,104.96 | 3,218,499,592.93 | 547,357,487.97 |
合并报表差异原因
注1、差异的主要原因是固定资产设备投资抵免所得税公司在年初没有确认递延所得税资产，此次审计作了审计调整,确认递延资产23,901,973.14元,其他属于坏账准备少确认的递延所得税资产。
(下转239版)