2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事李文海先生因出国未能到会，委托董事张春仁先生代为表决。
1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人韩海林，主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人（会计主管人员）侯倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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说明：2007年1月1日前，公司对合营企业河南平高东芝高压开关有限公司采用权益法核算，编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定，公司对合营企业仍采用权益法核算，但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围，导致本期合并报表数据较上年同期下降。
3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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股东持股情况说明
a、公司股东科瑞集团有限公司（下称“科瑞集团”）原持有公司股份7,348.25万股。
报告期内，科瑞集团将其持有的本公司2,674万股（占本公司总股本的7.32％）股份转让给国联信托投资有限责任公司-国联汇富5号集合信托计划；
将其持有的本公司1,826万股（占本公司总股本的5％）股份转让给河南安泰达创业投资有限公司；
将其持有的本公司1,461.2万股（占本公司总股本的4％）股份转让给上海思源如高科技发展有限公司。
转让后科瑞集团持有本公司股份13,870,500股。截止2007年12月31日下午收盘，已通过上海证券交易所挂牌交易出售平高电气股份11,614,420股，尚持有限售条件的流通股为2,256,080股。
b、报告期内，公司原股东北京亚太世纪科技发展有限公司将其持有的本公司5,038.8万股（占本公司总股本的13.8％）股份转让给上海思源如高科技发展有限公司。北京亚太世纪科技发展有限公司不再持有本公司股份。
c、报告期内，上海思源如高科技发展有限公司受让后共持有本公司限售股份6,500万股，占本公司总股本的17.8％,其中18,258,685股于2007年5月22日上市流通。截至2007年12月31日已减持4,710,735股，尚持有本公司股份60,289,265股,其中无限售条件流通股13,547,950股，有限售条件流通股46,741,315股。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：平高集团有限公司
法人代表：韩海林
注册资本：16,094万元
成立日期：1996年12月20日
主要经营业务或管理活动：制造、销售：高压开关设备，输变电设备，控制设备及其及 配件；技术服务；出口：本企业自产的高压断路器，全封闭组合电器，高压隔离开关，高压输变电成套设备；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；仪器仪表、模具及其他工具制造；锻件制造；金属材料焊接；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；弹簧机构制造；生产生活用能源供应(需专项审批的除外)；动力管线配件经营；通讯器材销售及修理；切削液销售；普通货运；汽车修理；普通货物装卸；货运站经营；货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用：饮食，住宿，日用百货，本册制造，烟，酒。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：平高集团有限公司
法人代表：韩海林
注册资本：16,094万元
成立日期：1996年12月20日
主要经营业务或管理活动：同上
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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*注：董事张春仁先生、监事会主席庞庆平先生、监事高有斌先生2006年度津贴于2008年1月发放，因此未在上表反映。
公司第四届董事会董事、监事、高管人员聘任情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
特别提示：
特别提示：
2007年1月1日前，公司对合营企业河南平高东芝高压开关有限公司采用权益法核算，编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围，按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定，公司对合营企业仍采用权益法核算，但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围，公司执行新会计准则编制2007年合并报表数据的同时，还编制了2006年备考合并数据（视同2006年公司未对平高东芝公司采取比例合并），以便报表使用者客观了解公司实际经营成果和财务结构。
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
2007年度，公司深入贯彻落实科学发展观，抓住国家电力工业大发展和国家振兴装备制造业的有利时机，加快科技创新和产品结构调整，具有世界先进水平的国内首套自主化研发生产的800kV 封闭式组合电器（GIS）在我公司下线，实现了我公司在超高压开关生产领域的历史性跨越；公司行业地位进一步提升，平高（PG）商标获得中国驰名商标，252kV 及以上电压等级断路器获中国名牌；“机械工业特高压GIS工程试验室”和“交流高压开关设备工程技术研究中心”两个重点建设方案通过中国机械工业联合会组织的专家评审；重点工程建设进展顺利，平高东芝二期扩产项目已于2007年11月2日建成投产，本部特高压项目也将于2008年四、五月份投入使用。
A、市场方面，公司2007年全年新增合同（本部）25.16亿元，同比增长32.56％，平高东芝2007年全年新增合同21亿元，同比增长75％。公司在国网公司全年集中招标中，地位得到巩固和加强，系统外也取得了全年新增合同6亿元的优异成绩。公司 800kV GIS产品相继中标官亭变电站二期、三期、四期扩建工程、宝鸡第二电厂项目, 800kV罐式断路器中标大坝发电厂。公司GW27－800型隔离开关和JW8－800型接地开关相继中标银川东、兰州东、官亭变、兰州东三期和大坝发电厂，表明公司特高压产品已逐步推向市场，产品结构调整，进军高端产品市场初见成效。
(下转239版)
| 股票简称 | 平高电气 |
| 股票代码 | 600312 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 河南省平顶山市南环东路22号 |
| 邮政编码 | 467001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.pinggao.com |
| 电子信箱 | pinggao@pinggao.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 程占彪 | 常永斌 |
| 联系地址 | 河南省平顶山市南环东路22号 | 河南省平顶山市南环东路22号 |
| 电话 | 0375-3804031 | 0375-3804064 |
| 传真 | 0375-3804464 | 0375-3804464 |
| 电子信箱 | chengzb@pinggao.com | changyb@pinggao.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,749,230,223.47 | 2,183,968,323.98 | -19.91 | 1,534,799,379.32 |
| 利润总额 | 156,698,266.46 | 191,358,178.09 | -18.11 | 120,289,294.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,068,692.76 | 162,127,841.51 | 8.60 | 110,953,111.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,288,070.41 | 153,711,764.15 | 4.93 | 100,983,551.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,212,538.23 | 38,604,374.13 | 3,551,229.31 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 3,105,081,425.26 | 3,218,499,592.93 | -3.52 | 2,555,294,991.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,296,693,164.61 | 1,124,321,118.52 | 15.33 | 1,074,013,042.44 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.48 | 0.44 | 8.60 | 0.36 |
| 稀释每股收益 | 0.48 | 0.44 | 8.60 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.44 | 0.42 | 4.94 | 0.32 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 13.70 | 14.62 | 减少0.92个百分点 | 10.47 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.71 | 15.09 | 减少0.38个百分点 | 10.98 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 12.55 | 13.86 | 减少1.31个百分点 | 9.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 13.47 | 14.30 | 增加0.83个百分点 | 9.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.78 | 0.11 | 0.011 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.52 | 3.04 | 15.87 | 3.44 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 574,004.79 |
| 债务重组损益 | 5,675,617.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 131,727.62 |
| 职工福利费冲减管理费用 | 8,432,410.67 |
| 合计 | 14,813,760.79 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 82,930,250 | 22.71 | 82,930,250 | 22.71 | |||||
| 3、其他内资持股 | 127,019,750 | 34.78 | -39,666,620 | -39,666,620 | 87,353,130 | 23.92 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 127,019,750 | 34.78 | -39,666,620 | -39,666,620 | 87,353,130 | 23.92 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 209,950,000 | 57.49 | -39,666,620 | -39,666,620 | 170,283,380 | 46.63 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 155,223,697 | 42.51 | 39,666,620 | 39,666,620 | 194,890,317 | 53.37 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 155,223,697 | 42.51 | 39,666,620 | 39,666,620 | 194,890,317 | 53.37 | |||
| 三、股份总数 | 365,173,697 | 100 | 0 | 0 | 365,173,697 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 科瑞集团有限公司 | 73,482,500 | 18,258,685 | 0 | 55,223,815 | 股权分置改革法定承诺 | 2007年5月22日 |
| 北京亚太世纪科技发展有限责任公司 | 50,388,000 | 18,258,685 | 0 | 32,129,315 | 股权分置改革法定承诺 | 2007年5月22日 |
| 北京瑞泽网络销售有限责任公司 | 2,099,500 | 2,099,500 | 0 | 0 | 股权分置改革法定承诺 | 2007年5月22日 |
| 平顶山天鹰投资咨询有限责任公司 | 1,049,750 | 1,049,750 | 0 | 0 | 股权分置改革法定承诺 | 2007年5月22日 |
| 合计 | 127,019,750 | 39,666,620 | 0 | 87,353,130 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 23,501 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 平高集团有限公司 | 国有法人 | 22.71 | 82,930,250 | 82,930,250 | 冻结35,000,000 质押36,000,000 |
| 上海思源如高科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 16.51 | 60,289,265 | 46,741,315 | 0 |
| 国联信托投资有限责任公司－国联汇富5号集合信托计划 | 境内非国有法人 | 7.32 | 26,740,000 | 20,095,735 | 0 |
| 河南安泰达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00 | 18,260,000 | 18,260,000 | 质押15,000,000 |
| 中国银行－同智证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.79 | 13,848,303 | 0 | 0 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.42 | 8,836,684 | 0 | 0 |
| 通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金 | 境内非国有法人 | 1.56 | 5,706,472 | 0 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49 | 5,439,586 | 0 | 0 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.47 | 5,371,023 | 0 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 境内非国有法人 | 1.45 | 5,286,397 | 0 | 0 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国银行－同智证券投资基金 | 13,848,303 | 人民币普通股 | |||
| 上海思源如高科技发展有限公司 | 13,547,950 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 8,836,684 | 人民币普通股 | |||
| 国联信托投资有限责任公司－国联汇富5号集合信托计划 | 6,644,265 | 人民币普通股 | |||
| 通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中国A股基金 | 5,706,472 | 人民币普通股 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 5,439,586 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 5,371,023 | 人民币普通股 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 5,286,397 | 人民币普通股 | |||
| 招商证券－渣打－ING BANK N.V. | 4,714,666 | 人民币普通股 | |||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,428,143 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 1、平高集团有限公司与河南安泰达创业投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、未知其他股东是否存在关联关系或属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 韩海林 | 董事长 | 男 | 58 | 2008.3.26～2011.3.26 | 0 | 4,400 | 二级市场买卖 | 78.54 | 否 | ||||
| 张春仁 | 董事 | 男 | 45 | 2008.3.26～2011.3.26 | 0 | * | 是 | ||||||
| 李文海 | 董事 | 男 | 48 | 2008.3.26～2011.3.26 | 是 | ||||||||
| 魏光林 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2008.3.26～2011.3.26 | 25,871 | 25,871 | 72.84 | 否 | |||||
| 董增平 | 董事 | 男 | 38 | 2006.12.25～2008.2.28 | 0 | 是 | |||||||
| 陈邦栋 | 董事 | 男 | 38 | 2007.4.16～2008.2.28 | 0 | 是 | |||||||
| 李锋 | 董事 | 男 | 42 | 2007.4.16～2008.2.28 | 0 | 是 | |||||||
| 林凌 | 董事 | 男 | 37 | 2008.3.26～2011.3.26 | 是 | ||||||||
| 张向阳 | 董事 | 男 | 39 | 2008.3.26～2011.3.26 | 是 | ||||||||
| 马志瀛 | 独立董事 | 男 | 71 | 2008.3.26～2011.3.26 | 0 | 5 | 否 | ||||||
| 陈克林 | 独立董事 | 男 | 56 | 2005.2.28～2008.2.28 | 0 | 5 | 否 | ||||||
| 刘韧 | 独立董事 | 男 | 41 | 2005.2.28～2008.2.28 | 0 | 5 | 否 | ||||||
| 孔祥云 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008.3.26～2011.3.26 | 否 | ||||||||
| 李春彦 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008.3.26～2011.3.26 | 否 | ||||||||
| 庞庆平 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2008.3.26～2011.3.26 | 0 | * | 是 | ||||||
| 林凌 | 监事 | 男 | 37 | 2005.2.28.～2008.2.28. | 0 | 是 | |||||||
| 陈其龙 | 监事 | 男 | 58 | 2008.3.26～2011.3.26 | 是 | ||||||||
| 高有斌 | 职工监事 | 男 | 51 | 2008.3.26～2011.3.26 | 0 | *15.23 | 否 | ||||||
| 韩书谟 | 副总经理 | 男 | 2008.3.26～ | 0 | 87.71 | 否 | |||||||
| 高楠 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008.3.26～ | 0 | 47.71 | 否 | ||||||
| 张帆 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008.3.26～ | 0 | 47.71 | 否 | ||||||
| 杨威 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008.3.26～ | 0 | 47.71 | 否 | ||||||
| 张浩义 | 财务总监 | 男 | 45 | 2008.3.26～ | 0 | 27.21 | 是 | ||||||
| 赵鸿飞 | 总工程师 | 男 | 39 | 2008.3.26～ | 0 | 否 | |||||||
| 王钢 | 高级技术顾问 | 男 | 62 | 2008.3.26～ | 0 | 47.71 | 否 | ||||||
| 杨成汉 | 高级技术顾问 | 男 | 69 | 2008.3.26～ | 0 | 27.83 | 否 | ||||||
| 顾丕骅 | 高级技术顾问 | 男 | 67 | 2008.3.26～ | 0 | 27.83 | 否 | ||||||
| 程占彪 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2008.3.26～ | 0 | 47.71 | 否 | ||||||
| 合计 | / | / | / | / | 25,871 | 30,271 | / | 590.74 | / | / | / |
| 姓名 | 担任职务 | 变动原因 | 姓名 | 担任职务 | 变动原因 |
| 韩海林 | 董事长 | 董事会换届 | 高有斌 | 职工监事 | 监事会换届 |
| 张春仁 | 董事 | 董事会换届 | 韩书谟 | 副总经理 | 第四届董事会聘任 |
| 李文海 | 董事 | 董事会换届 | 高楠 | 副总经理 | 第四届董事会聘任 |
| 魏光林 | 董事、总经理 | 董事会换届 | 张帆 | 副总经理 | 第四届董事会聘任 |
| 林凌 | 董事 | 董事会换届 | 杨威 | 副总经理 | 第四届董事会聘任 |
| 张向阳 | 董事 | 董事会换届 | 张浩义 | 财务总监 | 第四届董事会聘任 |
| 马志瀛 | 独立董事 | 董事会换届 | 赵鸿飞 | 总工程师 | 第四届董事会聘任 |
| 孔祥云 | 独立董事 | 董事会换届 | 王钢 | 高级技术顾问 | 第四届董事会聘任 |
| 李春彦 | 独立董事 | 董事会换届 | 杨成汉 | 高级技术顾问 | 第四届董事会聘任 |
| 庞庆平 | 监事会主席 | 监事会换届 | 顾丕骅 | 高级技术顾问 | 第四届董事会聘任 |
| 陈其龙 | 监事 | 监事会换届 | 程占彪 | 董事会秘书 | 第四届董事会聘任 |