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      2008 年 3 月 29 日
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    河南平高电气股份有限公司2007年度报告摘要
    河南平高电气股份有限公司
    第四届董事会第一次
    会议决议公告暨召开公司
    2007年年度股东大会的会议通知
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    河南平高电气股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年03月29日      来源:上海证券报      作者:
      河南平高电气股份有限公司

      2007年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司董事李文海先生因出国未能到会,委托董事张春仁先生代为表决。

    1.3 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人韩海林,主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)侯倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    说明:2007年1月1日前,公司对合营企业河南平高东芝高压开关有限公司采用权益法核算,编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围,按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定,公司对合营企业仍采用权益法核算,但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围,导致本期合并报表数据较上年同期下降。

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    股东持股情况说明

    a、公司股东科瑞集团有限公司(下称“科瑞集团”)原持有公司股份7,348.25万股。

    报告期内,科瑞集团将其持有的本公司2,674万股(占本公司总股本的7.32%)股份转让给国联信托投资有限责任公司-国联汇富5号集合信托计划;

    将其持有的本公司1,826万股(占本公司总股本的5%)股份转让给河南安泰达创业投资有限公司;

    将其持有的本公司1,461.2万股(占本公司总股本的4%)股份转让给上海思源如高科技发展有限公司。

    转让后科瑞集团持有本公司股份13,870,500股。截止2007年12月31日下午收盘,已通过上海证券交易所挂牌交易出售平高电气股份11,614,420股,尚持有限售条件的流通股为2,256,080股。

    b、报告期内,公司原股东北京亚太世纪科技发展有限公司将其持有的本公司5,038.8万股(占本公司总股本的13.8%)股份转让给上海思源如高科技发展有限公司。北京亚太世纪科技发展有限公司不再持有本公司股份。

    c、报告期内,上海思源如高科技发展有限公司受让后共持有本公司限售股份6,500万股,占本公司总股本的17.8%,其中18,258,685股于2007年5月22日上市流通。截至2007年12月31日已减持4,710,735股,尚持有本公司股份60,289,265股,其中无限售条件流通股13,547,950股,有限售条件流通股46,741,315股。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    (1)法人控股股东情况

    控股股东名称:平高集团有限公司

    法人代表:韩海林

    注册资本:16,094万元

    成立日期:1996年12月20日

    主要经营业务或管理活动:制造、销售:高压开关设备,输变电设备,控制设备及其及 配件;技术服务;出口:本企业自产的高压断路器,全封闭组合电器,高压隔离开关,高压输变电成套设备;进口:本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;仪器仪表、模具及其他工具制造;锻件制造;金属材料焊接;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;弹簧机构制造;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);动力管线配件经营;通讯器材销售及修理;切削液销售;普通货运;汽车修理;普通货物装卸;货运站经营;货运代办。以下经营范围仅供办理分支机构使用:饮食,住宿,日用百货,本册制造,烟,酒。

    (2)法人实际控制人情况

    实际控制人名称:平高集团有限公司

    法人代表:韩海林

    注册资本:16,094万元

    成立日期:1996年12月20日

    主要经营业务或管理活动:同上

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    *注:董事张春仁先生、监事会主席庞庆平先生、监事高有斌先生2006年度津贴于2008年1月发放,因此未在上表反映。

    公司第四届董事会董事、监事、高管人员聘任情况

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    特别提示:

    特别提示:

    2007年1月1日前,公司对合营企业河南平高东芝高压开关有限公司采用权益法核算,编制合并财务报表时将合营企业纳入合并范围,按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等进行合并。2007年1月1日起按新会计准则的规定,公司对合营企业仍采用权益法核算,但编制合并财务报表时不再将合营企业纳入合并范围,公司执行新会计准则编制2007年合并报表数据的同时,还编制了2006年备考合并数据(视同2006年公司未对平高东芝公司采取比例合并),以便报表使用者客观了解公司实际经营成果和财务结构。

    一、报告期内公司经营情况回顾

    1、报告期内公司总体经营情况

    2007年度,公司深入贯彻落实科学发展观,抓住国家电力工业大发展和国家振兴装备制造业的有利时机,加快科技创新和产品结构调整,具有世界先进水平的国内首套自主化研发生产的800kV 封闭式组合电器(GIS)在我公司下线,实现了我公司在超高压开关生产领域的历史性跨越;公司行业地位进一步提升,平高(PG)商标获得中国驰名商标,252kV 及以上电压等级断路器获中国名牌;“机械工业特高压GIS工程试验室”和“交流高压开关设备工程技术研究中心”两个重点建设方案通过中国机械工业联合会组织的专家评审;重点工程建设进展顺利,平高东芝二期扩产项目已于2007年11月2日建成投产,本部特高压项目也将于2008年四、五月份投入使用。

    A、市场方面,公司2007年全年新增合同(本部)25.16亿元,同比增长32.56%,平高东芝2007年全年新增合同21亿元,同比增长75%。公司在国网公司全年集中招标中,地位得到巩固和加强,系统外也取得了全年新增合同6亿元的优异成绩。公司 800kV GIS产品相继中标官亭变电站二期、三期、四期扩建工程、宝鸡第二电厂项目, 800kV罐式断路器中标大坝发电厂。公司GW27-800型隔离开关和JW8-800型接地开关相继中标银川东、兰州东、官亭变、兰州东三期和大坝发电厂,表明公司特高压产品已逐步推向市场,产品结构调整,进军高端产品市场初见成效。

    (下转239版)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    股票简称平高电气
    股票代码600312
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址和办公地址河南省平顶山市南环东路22号
    邮政编码467001
    公司国际互联网网址http://www.pinggao.com
    电子信箱pinggao@pinggao.com

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     董事会秘书证券事务代表
    姓名程占彪常永斌
    联系地址河南省平顶山市南环东路22号河南省平顶山市南环东路22号
    电话0375-38040310375-3804064
    传真0375-38044640375-3804464
    电子信箱chengzb@pinggao.comchangyb@pinggao.com

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    主要会计数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    营业收入1,749,230,223.472,183,968,323.98-19.911,534,799,379.32
    利润总额156,698,266.46191,358,178.09-18.11120,289,294.77
    归属于上市公司股东的净利润176,068,692.76162,127,841.518.60110,953,111.77
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,288,070.41153,711,764.154.93100,983,551.52
    经营活动产生的现金流量净额-285,212,538.2338,604,374.13 3,551,229.31
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    总资产3,105,081,425.263,218,499,592.93-3.522,555,294,991.23
    所有者权益(或股东权益)1,296,693,164.611,124,321,118.5215.331,074,013,042.44

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    主要财务指标2007年2006年本年比上年增减(%)2005年
    基本每股收益0.480.448.600.36
    稀释每股收益0.480.448.600.36
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.440.424.940.32
    全面摊薄净资产收益率13.7014.62减少0.92个百分点10.47
    加权平均净资产收益率14.7115.09减少0.38个百分点10.98
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率12.5513.86减少1.31个百分点9.41
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.4714.30增加0.83个百分点9.87
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.780.11 0.011
     2007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末
    归属于上市公司股东的每股净资产3.523.0415.873.44

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益574,004.79
    债务重组损益5,675,617.71
    除上述各项之外的其他营业外收支净额131,727.62
    职工福利费冲减管理费用8,432,410.67
    合计14,813,760.79

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股82,930,25022.71     82,930,25022.71
    3、其他内资持股127,019,75034.78   -39,666,620-39,666,62087,353,13023.92

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    其中:         
    境内法人持股127,019,75034.78   -39,666,620-39,666,62087,353,13023.92
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计209,950,00057.49   -39,666,620-39,666,620170,283,38046.63
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股155,223,69742.51   39,666,62039,666,620194,890,31753.37
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计155,223,69742.51   39,666,62039,666,620194,890,31753.37
    三、股份总数365,173,697100   00365,173,697100

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    科瑞集团有限公司73,482,50018,258,685055,223,815股权分置改革法定承诺2007年5月22日
    北京亚太世纪科技发展有限责任公司50,388,00018,258,685032,129,315股权分置改革法定承诺2007年5月22日
    北京瑞泽网络销售有限责任公司2,099,5002,099,50000股权分置改革法定承诺2007年5月22日
    平顶山天鹰投资咨询有限责任公司1,049,7501,049,75000股权分置改革法定承诺2007年5月22日
    合计127,019,75039,666,620087,353,130

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    报告期末股东总数23,501
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    平高集团有限公司国有法人22.7182,930,25082,930,250冻结35,000,000

    质押36,000,000

    上海思源如高科技发展有限公司境内非国有法人16.5160,289,26546,741,3150
    国联信托投资有限责任公司-国联汇富5号集合信托计划境内非国有法人7.3226,740,00020,095,7350
    河南安泰达创业投资有限公司境内非国有法人5.0018,260,00018,260,000质押15,000,000
    中国银行-同智证券投资基金境内非国有法人3.7913,848,30300
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金境内非国有法人2.428,836,68400
    通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金境内非国有法人1.565,706,47200
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人1.495,439,58600
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金境内非国有法人1.475,371,02300
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资境内非国有法人1.455,286,39700
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    中国银行-同智证券投资基金13,848,303人民币普通股
    上海思源如高科技发展有限公司13,547,950人民币普通股
    中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金8,836,684人民币普通股
    国联信托投资有限责任公司-国联汇富5号集合信托计划6,644,265人民币普通股
    通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金5,706,472人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金5,439,586人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金5,371,023人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资5,286,397人民币普通股
    招商证券-渣打-ING BANK N.V.4,714,666人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金4,428,143人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明1、平高集团有限公司与河南安泰达创业投资有限公司属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    2、未知其他股东是否存在关联关系或属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    韩海林董事长582008.3.26~2011.3.2604,400二级市场买卖78.54    
    张春仁董事452008.3.26~2011.3.260  *    

    李文海董事482008.3.26~2011.3.26        
    魏光林董事、总经理452008.3.26~2011.3.2625,87125,871 72.84    
    董增平董事382006.12.25~2008.2.280       
    陈邦栋董事382007.4.16~2008.2.280       
    李锋董事422007.4.16~2008.2.280       
    林凌董事372008.3.26~2011.3.26        
    张向阳董事392008.3.26~2011.3.26        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    马志瀛独立董事712008.3.26~2011.3.260  5    
    陈克林独立董事562005.2.28~2008.2.280  5    
    刘韧独立董事412005.2.28~2008.2.280  5    
    孔祥云独立董事542008.3.26~2011.3.26        
    李春彦独立董事442008.3.26~2011.3.26        
    庞庆平监事会主席442008.3.26~2011.3.260  *    
    林凌监事372005.2.28.~2008.2.28.0       
    陈其龙监事582008.3.26~2011.3.26        
    高有斌职工监事512008.3.26~2011.3.260  *15.23    
    韩书谟副总经理 2008.3.26~0  87.71    
    高楠副总经理462008.3.26~0  47.71    
    张帆副总经理502008.3.26~0  47.71    
    杨威副总经理402008.3.26~0  47.71    
    张浩义财务总监452008.3.26~0  27.21    
    赵鸿飞总工程师392008.3.26~0       
    王钢高级技术顾问622008.3.26~0  47.71    
    杨成汉高级技术顾问692008.3.26~0  27.83    
    顾丕骅高级技术顾问672008.3.26~0  27.83    
    程占彪董事会秘书452008.3.26~0  47.71    
    合计////25,87130,271/590.74  ///

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    姓名担任职务变动原因姓名担任职务变动原因
    韩海林董事长董事会换届高有斌职工监事监事会换届
    张春仁董事董事会换届韩书谟副总经理第四届董事会聘任
    李文海董事董事会换届高楠副总经理第四届董事会聘任
    魏光林董事、总经理董事会换届张帆副总经理第四届董事会聘任
    林凌董事董事会换届杨威副总经理第四届董事会聘任
    张向阳董事董事会换届张浩义财务总监第四届董事会聘任
    马志瀛独立董事董事会换届赵鸿飞总工程师第四届董事会聘任
    孔祥云独立董事董事会换届王钢高级技术顾问第四届董事会聘任
    李春彦独立董事董事会换届杨成汉高级技术顾问第四届董事会聘任
    庞庆平监事会主席监事会换届顾丕骅高级技术顾问第四届董事会聘任
    陈其龙监事监事会换届程占彪董事会秘书第四届董事会聘任