石家庄东方热电股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年3月31日8：30;
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场累积投票制。
4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事李向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
三、会议出席的情况
本次股东大会采取现场累计投票制，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,775,412股，占公司总股本34.32%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于提名王毅先生为公司第三届董事的议案》
表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《关于提名贾彤宙先生为公司第三届董事的议案》
表决情况：同意票102,775,412股，反对票0股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河北信联冀立律师事务所。
2、律师姓名：任洪涛。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的2008年第一次临时股东大会决议；
2、河北信联冀立律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书(冀信股见字0801号)。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年3月31日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-006
石家庄东方热电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2008年3月21日发出书面通知，会议于2007年3月31日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议并有表决权的董事有、贾彤宙、李向东、张进江、张克君、李万军、庞贵永、肖云汉等共计7名，公司董事王毅、谷树才因事未亲自参加会议，分别委托公司董事贾彤宙、李向东代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事李向东先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《选举公司三届董事会董事长的议案》
会议选举李向东先生为公司董事长。
李向东先生简历见附一
同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《选举公司三届董事会副董事长的议案》
会议选举贾彤宙先生为公司副董事长。
贾彤宙先生简历见附二
同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《更换公司董事会专门委员会部分委员的议案》
同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《2007年度经理工作报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2007年年度报告》正文及摘要
同意9票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2007年度财务决算报告》
2007年度财务决算已经由北京京都会计师事务所有限公司审计通过，2公司2007年实现销售收入9.82亿元，比上年减少5.57％；利润总额1436万元，同比增长45％；净利润1006万元，同比增长394％。
同意9票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《2007年度利润分配预案》
根据北京京都会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司2007年实现净利润1006.13万元，本年度末可供股东分配的利润为1.684亿元。由于目前公司资金紧张，考虑到公司的实际生产经营及长远利益，公司董事会拟定分配预案为：本年度不分配也不进行资本公积金转增股本。
同意9票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司日常关联交易的议案》
公司参照2007年实际发生的关联交易总额的情况，对2008年可能发生的关联交易总额进行预计，约为3300万元，分别为：预计向关联方采购原材料总额约为1000万元；向关联方销售蒸汽总额约为2300万元
根据《公司章程》的规定，公司9名董事中王毅、贾彤宙、李向东、张克君、张进江、谷树才属关联董事应回避表决。上述6名董事回避后，其他3名独立董事一致通过了该项议案。
独立董事对上述议案发表了独立意见：该项关联交易为公司日常经营活动所需，交易定价客观公允，公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，批准程序合法。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易。
同意9票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》
本公司自2007年1月1日起，执行财政部颁布的企业会计准则，除此外无其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响如下：
（1）所得税费用核算方法改变
（2）合并财务报表中对子公司提取的盈余公积不予以还原
（3）对子公司投资由权益法核算改为成本法核算
（4）非同一控制下企业合并形成的股权投资差额
上述会计政策变更合计调增合并财务报表年初留存收益11,716,047.98元，其中：调增年初未分配利润15,439,104.72元，调减年初盈余公积3,723,056.74元。
会计估计变更：
公司坏账准备计提方法原为账龄分析法，经公司第三届董事会第十九次会议决议通过，公司对坏账准备计提方法由原来单一的账龄分析法进行了变更，变更后的具体政策为，对单项金额重大的应收款项(按期末归属于母公司股东净资产余额的2%确定)单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项 (包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。该项变更对本期报表无影响。
同意9票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《石家庄东方热电股份有限公司关于对外担保情况的说明》
同意9票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过了《关于公司由于执行新会计准则对2007年期初资产负债表追溯调整情况的说明》
根据财政部的规定，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）和《企业会计准则解释第1号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，情况如下：
| 项 目 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 | 差异 |
| 2006年12月31日股东权益（按原会计制度或准则） | 1,101,005,416.41 | 1,117,008,316.41 | -16,002,900.00 |
| 1.所得税 | 11,499,210.45 | 11,499,210.45 | 0.00 |
| 2.少数股东权益 | 39,451,589.38 | 41,229,689.38 | -1,778,100.00 |
| 3.其他 | 855,797.84 | 855,797.84 | |
| 2006年12月31日股东权益（按企业会计准则） | 1,152,812,014.08 | 1,169,737,216.24 | -16,925,202.16 |
说明：
①所得税追溯调整事项主要是由于计提坏账准备、固定资产残值率以及三年以上负债影响产生的暂时性差异确认递延所得税资产造成的股东权益增加，其中归属于母公司所有者的递延所得税费用影响数为10,860,250.14元，归属于少数股东的影响数为638,960.31元。
②新旧会计准则股东权益差异调节表与2006年年报披露的新旧会计准则股东权益差异调节表的差异是由于子公司计提坏账准备17,781,000.00元所致。
③其他:主要由于股权投资差额摊销所致。根据2007年2月1日发布的专家工作组意见,对于2007年年初股权投资借方差额,因是本公司收购石家庄经济技术开发区东方热电有限公司股权时该公司可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，所以本公司在编制合并财务报表时将其分摊到石家庄经济技术开发区东方热电有限公司的资产中，并按其主要资产的剩余折旧年限15年计提折旧，其折旧金额计入合并利润表的投资收益项目。由于原企业合并形成的股权投资差额按照10年摊销，在上述子公司按成本法核算的追溯调整中，由于摊销年限不一致使得合并财务报表增加年初未分配利润855,797.84元。
同意9票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》
公司拟续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构，报酬为人民币35万元，食宿费用自理。
同意9票、反对0票、弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议《公司董事会审计委员会年度审计工作总结报告》
同意9票、反对0票、弃权0票
十五、审议独立董事述职报告
同意9票、反对0票、弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议《关于增加上海证券报为公司指定信息披露报刊的议案》
同意9票、反对0票、弃权0票
十七、审议通过了《关于聘任王志洁先生为公司董事会秘书的议案》
同意9票、反对0票、弃权0票
王志洁先生简历见附三。
十八、审议《关于召开2007年度股东大会的议案》
公司董事会定于2008年4月22日上午9：00在公司九楼会议室召开2007年年度股东大会。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年3月31日
附一
李向东先生简历：男，汉族，1952年12月出生，籍贯北京丰台，中共党员，大专学历，工程师。
1986.11-1987.08 石家庄市热电一厂生产科、热管会；
1987.08-1989.09 河北工学院学习热能工程学员；
1989.10-1992.07 历任石家庄市热电一厂汽机车间主任、锅炉车间主任、厂长助理兼企管科科长、生产副厂长；
1992.07-1996.12 历任石家庄市热电二厂生产副厂长、第一副厂长、厂长兼党总支副书记（1996年9月—1997年1月，清华大学研修班学习）；
1997.01-1998.09 石家庄热电煤气集团公司副总经理；
1998.09-1999.01 石家庄热电煤气集团公司董事、常务副总经理；
1999.01-2001.06 石家庄东方热电燃气集团公司董事，石家庄东方热电股份公司董事、经理；
2001.06-2002.11 石家庄东方热电燃气集团有限公司董事，石家庄东方热电股份公司董事、经理；
2002.11至今 石家庄东方热电集团有限公司党委副书记、董事，石家庄东方热电股份有限公司董事、经理。
目前未持有东方热电股份有限公司股票。
附二
贾彤宙先生简历：男，汉族，1965年2月出生，中共党员，高级电气工程师。1981年9月考入山西矿业学院电气工程系自动化专业，1985年6月毕业，获工学学士学位。1999年6月毕业于中国矿业大学信电学院自动化专业，获自动化硕士学位。
1985年7月--1995年4月，在潞安矿务局常村矿工作；
1995年5月--1996年8月，在晋城煤业集团郑州办事处工作；
1999年7月--2004年8月，在晋城煤业集团运销处工作；
2004年8月--2008年3月，任石家庄金石化肥有限责任公司副总经理。
2008年3月至今任石家庄金石化肥有限责任公司董事长。
2007年11月20日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方热电集团有限公司实施托管。
目前未持有东方热电股份有限公司股票。
附三
王志洁先生简历：男，汉族，1972年4月出生，河北省石家庄市人，中共党员，毕业于河北机电学院，双学士、MBA，高级工程师。
1995年7月—1997年10月，石家庄市热电二厂生产实习；
1997年10月—2000年4月，石家庄市热电二厂基建、劳资干事，办公室副主任；
2000年4月—2003年1月，石家庄东方热电燃气集团有限公司企业管理部干事；
2003年1月至今，石家庄东方热电集团有限公司企业管理部副部长。
目前未持有东方热电股份有限公司股票
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-007
石家庄东方热电股份有限公司
监事会第三届七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于2008年3月21日发出书面通知，会议于2008年3月31日下午2时30分在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议并有表决权的监事有胡爱民、刘利华、张青庄等共计3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡爱民先生主持，审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。
2、同意公司《选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
3、同意公司《选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
4、同意公司《更换公司董事会专门委员会部分委员的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
5、同意公司《2007年度董事会工作报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。
6、同意公司《2007年年度报告》正文及摘要
同意3票，弃权0票，反对0票。
7、同意公司《2007年年度财务决算报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。
8、同意公司《2007年年度利润分配预案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
9、同意公司《关于公司日常关联交易的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
10、同意公司《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
11、同意董事会通过的其他议案。
12、对下列事项发表独立意见：
（1）公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度完成2007年度的工作，经营决策科学合理，根据有关规定进一步完善了内部管理和内部控制制度，公司董事、经理执行职务时没有损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实的反映了公司的实际情况，是客观公正的。
（3）公司本年度无募集资金投资项目建设。
（4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
特此公告。
石家庄东方热电股份有限公司监事会
2008年3月31日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-008
石家庄东方热电股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 明细类别 | 关联人 | 2008年预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2007年发生额 |
| 采购原材料 | 原材料 | 祥源物资 | 1000 | 80.74% | 767.54 |
| 销售商品 | 蒸汽 | 热源厂 | 2300 | 5.1% | 2149.58 |
| 总计 | 3300 | 2917.12 | |||
注1：“母公司”指石家庄东方热电集团有限公司；“祥源物资”指石家庄祥源物资供销有限公司；“热源厂”指石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂。
注2：公司2007年预计关联交易总金额为2900万元，实际发生额为2917.12万元，差额为17.12万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）石家庄祥源物资供销有限公司
1、基本情况
石家庄祥源物资供销有限公司注册地石家庄建华南大街161号，法定代表人张克君，注册资本50万元，经营范围煤气表及燃具钢材建筑材料五金化工产品，家具日杂机电锅炉配件设备批发零售，煤炭、信息咨询服务。
2、与本公司的关联关系
祥源物资与本公司为同一母公司，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
截止2007年12月31日祥源物资总资产159.33万元，净资产-50.82万元，利润总额-47.70万元，目前生产经营情况正常。
4、预计本公司与祥源物资2008年发生日常关联交易总额为1000万元。
（二）石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂
1、基本情况
石家庄热电煤气集团公司湾里庙热源厂注册地：石家庄新华东路18号，注册资本：4019万元，法人代表：冯士峰，经营范围：热力蒸汽生产销售。
2、与本公司的关联关系
热源厂与本公司同一母公司，故本次交易构成关联交易
3、履约能力分析
截止2007年12月31日热源厂总资产15513.91万元，净资产3240.39万元，利润总额-144.58万元，根据市政府规定，为保护环境，减少污染，该厂的锅炉需拆除，为保证该区域的正常供热需求，特向本公司趸售蒸汽。目前生产经营情况正常，履约正常。
4、预计本公司与热源厂2008年发生日常关联交易总额为2300万元。
三、定价政策和定价依据
采购原材料的关联交易按市场价确定交易价格，销售商品按石家庄市政府物价部门下发的文件执行。
四、交易的目的和交易对公司的影响
1、本次关联交易的目的是本着就近互利的原则，从关联方购入原材料，满足公司生产经营所需；趸售蒸汽是为了保证该区域的正常供热，将公司生产的蒸汽销售给关联方，待该厂的锅炉拆除后，由本公司替代热源。
2、通过该关联交易，有助于公司生产的产品特别是蒸汽的销售，增加热负荷，也有助于公司及时采购到所需的原材料，保证公司生产、服务及时有效。
3、与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，其交易公允合理，没有损害公司的利益，关联交易数额所占比例甚小，且能够保证及时按协议约定结算，对公司财务状况及经营成果基本无影响。
4、不影响公司运营的独立性，对关联人不形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况：公司8名董事中有6名属关联董事，6名关联董事回避后，公司3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东及各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
六、关联交易协议的签署情况
公司与关联人于2004年3月30日签署了《湾里庙供热协议》，以上协议对定价原则、结算办法、生效条件及日期等内容作出了明确的约定。协议约定，经双方签字盖章后，自公司董事会审议通过之日起生效，同时，无重大变化协议将自动延期。预计2008年与热源厂的关联交易数额约2300万元，与祥源物资的关联交易约1000万元。
七、备查文件
1、《石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《湾里庙供热协议》；
3、经签字确认的独立董事意见。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年3月31日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-009
石家庄东方热电股份有限公司
重大会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司自2007年1月1日起，执行财政部颁布的企业会计准则，除此外无其他会计政策变更。首次执行企业会计准则造成的影响如下：
1、所得税费用核算方法改变
按照企业会计准则，所得税核算采用资产负债表债务法，在2007 年1 月1 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益。本追溯调整事项主要是由于计提坏账准备、固定资产残值率以及三年以上负债影响产生的暂时性差异确认递延所得税资产造成的股东权益增加，其中归属于母公司所有者的递延所得税费用影响数为10,860,250.14元，相应调增年初未分配利润10,860,250.14元；归属于少数股东的影响数为638,960.31元。由于调整递延所得税资产调增年初盈余公积529,478.46元，调减年初未分配利润529,478.46元。
2、合并财务报表中对子公司提取的盈余公积不予以还原
根据新会计准则规定，本公司在进行财务报表合并过程中，对子公司计提的盈余公积不再予以还原，并进行追溯调整。该项调整对母公司股东权益不产生影响，但在合并会计报表中调减年初盈余公积4,252,535.20元，增加年初未分配利润4,252,535.20元。
3、对子公司投资由权益法核算改为成本法核算
根据企业会计准则和《企业会计准则解释第1号》的规定,在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项会计政策变更的追溯调整使得母公司增加期初未分配利润384,632.02元。
4、非同一控制下企业合并形成的股权投资差额
根据2007年2月1日发布的专家工作组意见,对于2007年年初股权投资借方差额,因是本公司收购石家庄经济技术开发区东方热电有限公司股权时该公司可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除已摊销金额后在首次执行日的余额，所以本公司在编制合并财务报表时将其分摊到石家庄经济技术开发区东方热电有限公司的资产中，并按其主要资产的剩余折旧年限15年计提折旧，其折旧金额计入合并利润表的投资收益项目。由于原企业合并形成的股权投资差额按照10年摊销，在上述子公司按成本法核算的追溯调整中，由于摊销年限不一致使得合并财务报表增加期初未分配利润855,797.84元。
上述会计政策变更合计调增合并财务报表年初留存收益11,716,047.98元，其中：调增年初未分配利润15,439,104.72元，调减年初盈余公积3,723,056.74元。
5、对本期报表无影响的会计政策、会计估计变更如下：
公司坏账准备计提方法原为账龄分析法，经公司第三届董事会第十九次会议决议通过，公司对坏账准备计提方法由原来单一的账龄分析法进行了变更，变更后的具体政策为，对单项金额重大的应收款项(按期末归属于母公司股东净资产余额的2%确定)单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值以及其余应收款项 (包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。该项变更对本期报表无影响。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年3月31日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-010
石家庄东方热电股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月25日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：（1）截止2008年4月22日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年年度报告》正文及摘要
4、审议《2007年度财务决算报告》
5、审议《2007年度利润分配议案》
6、审议《公司重大会计政策及会计估计变更的议案》
7、审议《石家庄东方热电股份有限公司关于对外担保情况的说明》
8、审议通过了《关于公司由于执行新会计准则对2007年期初资产负债表追溯调整情况的说明》
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案》
10、审议独立董事述职报告
三、登记办法：
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于4月24日下午5时）。
2、登记时间：2008年4月24日上午8时3 0分至下午5时；
3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼701室公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85087068
联系人：王志洁 徐会桥
邮编：050031
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2007年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
特此公告。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2008年3月31日