本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2008年3月19日，公司召开三届十三次董事会，审议通过召开2007年度股东大会（详细见2008年3月21日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现就召开2007年度股东大会相关事宜通知如下：

　　(一)会议时间：2008年4月24日上午10：30分

　　(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

　　(三)会议审议事项

　　1、审议公司2007年度报告及年度报告摘要的议案；

　　2、审议公司2007年度董事会工作报告；

　　3、审议公司2007年度监事会工作报告的议案；

　　4、审议公司2007年年度财务决算报告；

　　5、审议公司2007年年度利润分配预案；

　　6、审议公司2007年度资本公积金转增股本的议案；

　　7、审议关于申请2008年银行授信的议案；

　　8、审议关于2008年度公司长期贷款计划的议案；

　　9、审议关于2008年度公司抵押计划的议案；

　　10、审议关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；

　　11、审议关于预计公司2008年度关联交易的议案；

　　12、审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；

　　13、审议关于出资设立合营公司的议案；

　　(四)会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年4月21日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

　　3、本公司聘请的律师。

　　(五)会议登记办法

　　1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2008年4月22日上午10：00—13：00,下午16：30—19：30。

　　3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

　　联系人：许锐敏、谢炜

　　联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728

　　(六)出席会议的股东费用自理。

　　(七)备查文件：

　　1、公司第三届第十三次董事会会议决议；

　　2、公司第三届第七次监事会会议决议。

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司

　　2008年3月31日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2008年4月24日召开的2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　1、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2007年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

　　4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：                 法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号码：                    委托人持有股份：

　　代理人签字：                                             代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　股票代码：600509         股票简称：天富热电                编号：2008-临011

　　新疆天富热电股份有限公司2007年度股东大会会议通知